00:00Şirinler, Havala, Offshore, Fason şirketler ve birçok yöntem.
00:07Türkiye'de kara para aklayanlara yönelik çalışmalar sürüyor.
00:10Emniyet güçleri suçlulara göz açtırmıyor.
00:12Ekonomik sistemde sistem dışında illegal olarak üretilmiş paranın legal bir sisteme sokulmasına da kara paranın aklanması deniliyor.
00:21Tarihi kapalı çarşıda bir holdinge bağlı 8 şirket üzerinden 93 paravan firma kuruldu ve bu firmalar aracılığıyla 9 milyar kara para aklandığı tespit edildi.
00:31Uyuşturucu mesela, dolandırıcılık mesela son dönemlerde sosyal medya biliyorsunuz suçun merkezi haline geldi.
00:37Dolandırıcılar, sahteciler, hesaplar ele geçirenler, siber çeteler işte bunların vatandaşı dolandırarak elde ettiği para da aslında bir kara para.
00:46Ve bu paranın da ekonomik hayata sokulması için de aklanması gerekiyor.
00:50Türkiye'deki kara paranın boyutu ne? Nasıl kara para aklıyorlar?
00:54Türkiye'de bir şirket kuruyorlar bir de yurt dışında bir şirket kuruyorlar.
00:57Türkiye'deki şirket yurt dışındaki şirketi sanki yine çok kıymetli bir mal satıyormuş gibi evrak üzerinde basit ucuz malları gönderiyorlar ama onu çok yüksek fiyata satmış gibi gösteriyorlar.
01:08Ve diyorlar ki ya ben ihracat yaptım ve ihraca karşılığı o parayı Türkiye'ye getirmek istiyorum diyorlar.
01:14Hatta bunu yaparken KDV ve ÖTV devletten destek de alıyorlar.
01:18Kara paraya yönelik denetim ve operasyonlar nasıl ilerliyor?
01:21Kara paranın aklanmasına sizin hesabınız, hesap bilgileriniz, hesap hareketleriniz tespit edilmişse siz de o organize suç örgütünün bir üyesiymiş gibi ceza işlem alıyorsunuz.
Yorumlar