UIF inicia operativos contra grupos vinculados al delito de 'Montadeudas'

Milenio

La Unidad de Inteligencia Financiera inicia operativos para combatir el delito de 'Montadeudas', en un esfuerzo por desmantelar redes de extorsión financiera y garantizar la seguridad económica en el país.

Transcript

00:00La Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda

00:02monitorea el modus operandi de una banda de montadeudas.

00:05Las víctimas son enganchadas al pedir préstamos exprés

00:09y entregan información personal con engaños,

00:11incluso acceso a sus dispositivos móviles.

00:14Luego reciben estas extorsiones psicológicas y hasta sexuales.

00:19Todo esto es parte del informe seccional de la Unidad de Inteligencia Financiera

00:22que revisó mi compañera Janet López-Ponse.

00:26Obtener un préstamo exprés a través de un simple clic

00:30llevó a miles de personas a entregar en segundos

00:33toda su información personal y el acceso absoluto a sus celulares

00:38a una red de extorsionadores.

00:40Se trata de una banda de montadeudas

00:43que la Unidad de Inteligencia Financiera expuso en su último informe seccional

00:48ante Andrés Manuel López Obrador

00:51como uno de los golpes más relevantes desde el sistema financiero

00:55durante esa administración.

00:57Pero no se trató de un simple y típico fraude por préstamos exprés.

01:01Esta banda utilizó la extorsión psicológica

01:04a niveles que parecían sacados de una serie de Netflix.

01:09En el caso de la banda de montadeudas de la UIF,

01:12un grupo de mexicanos, asiáticos y cubanos

01:15ofrecían desde redes sociales préstamos exprés.

01:18Para ello, enviaban un link para descargar una aplicación

01:22que contenía el supuesto contrato

01:25que era tan extenso que las víctimas lo aceptaban de inmediato sin siquiera leerlo.

01:30Y así, en segundos, autorizaban el acceso absoluto

01:34a sus contactos, fotografías, ubicación, cámara, mensajes y llamadas,

01:39con lo que los delincuentes usurpaban su identidad

01:43y vigilaban cada paso que daban las víctimas.

01:46Ofrecían préstamos desde 500 hasta 20 mil pesos,

01:50pero siempre ponían pretextos para depositarles una parte mínima.

01:55Ningún depósito alcanzó los 10 mil pesos.

01:58En cuanto recibían la transferencia,

02:00se les notificaba que su deuda inicial era de 14 mil pesos

02:04por gastos de aplicación más el IVA

02:07y que los intereses aumentarían 85% cada semana.

02:12Toda esta información, aseguraban,

02:14venía en el contrato firmado que no habían leído.

02:17Pero después, todo empeoraba.

02:19Y entonces comenzaba la extorsión psicológica.

02:23Según el informe de la UIF,

02:25las víctimas y sus contactos eran bombardeados con mensajes intimidantes.

02:30Incluso, así lo confirmó el entonces secretario de Seguridad Ciudadana

02:34de la Ciudad de México, en donde, tras meses de rastreo,

02:38los primeros golpes contra esta red ocurrieron en 2022 y 2023.

02:44Los defraudadores o extorsionadores

02:46realizan amenazas vía telefónica mediante mensajes de WhatsApp

02:49o, en algunos casos, difundiendo fotografías de las víctimas en redes sociales

02:53acompañados de agresiones y señalamientos de delitos

02:58como si los hubieran cometido las víctimas, difamándolos entre sus contactos.

03:02Se logró el aseguramiento de más de 700 equipos telefónicos,

03:06más de 15 mil chips de diversas telefonías,

03:09mismos que eran usados para extorsión,

03:11más de 400 equipos de cómputo.

03:14Las denuncias por estos fraudes aumentaron hasta un 495%,

03:20con un promedio de 11 mil al día.

03:22La banda se extendió a otras entidades

03:25y llegó a mover hasta 600 millones de pesos

03:28con decenas de transferencias internacionales.

03:31Aunque la UIF reportó este caso de montadeudas con extorsiones psicológicas y sexuales

03:36como un caso de éxito cerrado,

03:39reconoció que, ante su expansión, el monitoreo continúa.

03:43Para Milenio Noticias, Janet López Ponce.

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