00:00El reto del país de mantenerse fuera de las listas discriminatorias se abordará en el
00:04principal evento de la Asociación Bancaria de Panamá y tendrá como orador a Óscar
00:09Naranjo, ex vicepresidente de Colombia y ex director de la Policía.
00:14Panamá permanece en la lista discriminatoria de la Unión Europea sobre deficiencias estratégicas
00:18en materia de prevención de blanqueo de capitales.
00:21En febrero de este año 2024, la Comisión Europea, que es el, digamos, los representantes
00:29del órgano ejecutivo de la Unión Europea, estuvieron de acuerdo en retirar a Panamá
00:35de esa lista discriminatoria, pero luego, en el mes de marzo, el Parlamento Europeo,
00:41que está conformado por más de 700 personas y por razones que desconocemos, no estuvo
00:48de acuerdo con la decisión de la Comisión Europea de sacar al país de esa lista.
00:54Además, el país se mantiene en la lista discriminatoria de la Unión Europea que guarda
00:59relación con temas fiscales.
01:01Esa es otra lista aparte y eso quizás todavía tomará algo más de tiempo, pero confío
01:08que seguramente, si no es este año, el próximo Panamá logrará salir de esa lista porque
01:15el gobierno nacional está prestando atención a todos estos temas, particularmente a través
01:22del Ministerio de Economía y Finanzas.
01:24Nosotros tenemos toda la información para poder darle a los diferentes países, aquella
01:29información que permita a ellos hacer sus investigaciones y sus análisis, unas que
01:33son dadas en materia de requerimiento y las otras que son bastadas en reportes, o sea
01:38que el FACA, CRS, que son aspectos de reportes, existen, o sea, no hay un tema que Panamá
01:44no haya querido aceptar, inclusive se han involucrado, los acuerdos con los diferentes
01:49países que se han necesitado se han hecho y de ahí entonces la cooperación está presente.
01:54O sea, nosotros apostamos a que eso debe ser pronto una salida de esas condiciones de lista
01:59que están dirigidas solamente hacia la parte fiscal.
02:02Este tema se analizará en el Congreso Hemisférico para la Prevención del Blanqueo de Capitales,
02:07que se realizará en la capital panameña del 21 al 23 de agosto próximo.
02:11Jessica Tazón, Econews.
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