BARLETTA | Misure anti-riciclaggio
- 13 anni fa
BARLETTA | Misure anti-riciclaggio il Collegio Fiaip di Barletta Andria Trani ha organizzato un corso riguardante: Gli adempimenti antiriciclaggio nelle agenzie di affari in mediazione immobiliare dopo il decreto del ministero della giustizia del 16 aprile 2010 Relatore: dott. Avv. Antonio FRAGASSI dello Studio HCWEB Foggia L'incontro si terrà presso la sede di "PROGETTO LAVORO" in via Trani, 37 Barletta Lunedì 19 luglio 2010 dalle ore 9.00 alle ore 13.00 I temi trattati saranno i seguenti: 1. Le tappe della normativa antiriciclaggio per gli Agenti Immobiliari 2. Profili penali dell'antiriciclaggio 3. Il ruolo delle autorità 4. Obblighi di adeguata verifica della clientela 5. Obbligo di registrazione 6. Segnalazione operazioni sospette 7. Misure aggiuntive nazionali 8. Antiriciclaggio e privacy 9. Sistema sanzionatorio Verrà dato ampio spazio alla spiegazione della compilazione del registro antiriciclaggio. A questo proposito siete invitati a portare un esempio del registro che state usando anche se non è Fiaip. Inoltre, al termine del corso ognuno dei partecipanti avrà la possibilità di porre un quesito. La partecipazione al corso è completamente gratuita ed è aperta anche a tutti i collaboratori. Poiché i posti sono limitati, si prega di confermare la partecipazione il prima possibile telefonando alla dott.ssa Morelli Antonella , dalle 9.00 alle 12.00, dal lunedì al venerdì, al n. 0883.882049 oppure mandando una mail all'indirizzo 23366@fiaip.it fonte: http://www.barlettalife.it Interviste a Ermanno Acquaviva - Pres. Provinciale FIAIP BAT e ad Antonella Morelli - Resp. Cultura e Formazione