00:02ABD Adalet Bakanlığı, iki Çinli şirketin İran petrolünün satışından elde edilen yasa dışı gelirleri aklamak için kripto para hesaplarını kullandığını
00:13mahkemeye sunduğu belgelerle ileri sürdü.
00:17New York'taki federal mahkemeye sunulan şirket dilekçesinde İran bağlantılı kripto cüzdanlarına 1,5 milyar dolardan fazla para aktarıldığı, bu fonların
00:29İran ordusu ve devrim muhafızlarını finanse etmek amacıyla kullanıldığı belirtildi.
00:36İddialara göre Hong Kong merkezi bir şirket, kripto para hesabı üzerinden İran bağlantılı cüzdanlara 490 milyon dolar, başka bir finans
00:45şirketine ait bir hesaptansa 1,2 milyar dolar daha aktardı.
00:52Uyum ekibinin geçen yıl bu işlemleri tespit ettiği ve şirket yönetimini uyardığı belirtilirken, kripto şirketi hakkında bu davada herhangi bir
01:02suçlama yöneltilmedi ve şirket, yaptırım ihlallerine karşı sıfır tolerans uygulandığı açıklandı.
01:10Adalet Bakanlığı ayrıca bazı hesaplarda bulunan 61 milyon dolara el koymayı planladığını açıklarken,
01:17Başsavcı yardımcısı bu adımın İran hükümeti ve terör bağlantılı vekil güçlerini yasa dışı finansmandan mahrum bırakmayı amaçladığını söyledi.
