00:28Transcription by ESO
00:30Nang harangin ng abogado ni Vice President Sara Duterte
00:32ang pagtestiko ng opisyal mula sa Anti-Money Laundering Council.
00:37Labag daw sa batas at sa karapatan ng vice
00:40na ilabas ang mga bank records nito na dapat confidential o hindi isinasa publiko.
00:46Walang tinatago ang vicepresidente.
00:50Ngunit hindi dapat ibalandra ang mga ito sa publiko
00:53sa pamamaraang mali, malisyoso at ang tanging layon
00:59ay pamumuliti ka lamang.
01:01We also put on record that Vice President Sara Z. Duterte
01:05reserves the right to pursue all appropriate legal remedies
01:11against those who will violate the law and her rights thereunder.
01:15Pero giit ng prosekusyon, nawawala umano ang confidentiality
01:20kapag kailangang maglahad ng impormasyon sa hukuman.
01:24The Defense Council is already assuming that this witness
01:29will be testifying on confidential matters, Your Honor,
01:33without even first listening to the testimony.
01:37Tinanong ng presiding officer ang testigo.
01:40Will you be violating any provision of law
01:45under R.A. No. 9160 as amended by your testimony this morning,
01:51Atty. Ronell?
01:53No, Your Honor, we are in compliance with our internal rules,
01:56the law and the order of this court, Your Honor.
01:59With eyes wide open, not wide shut,
02:04you are fully aware of the provisions of law pertaining to the AMLC
02:08and whatever penalties may be imposed upon you
02:14should you be found liable for violating the provisions of the AMLC.
02:18Sa ruling din ni Escudero, pinunturin dito na hindi absolute o ganap
02:24ang bank secrecy para harangin ang proseso ng accountability o pagpapanagot.
02:30Kaya natuloy ang testimonya ni AMLAC Executive Director Ronell Buenaventura.
02:36Ayon sa prosecution, layunin nila na maipakita sa bank records
02:40ni na VP Sara Duterte at Atty. Manasse Scarpio
02:43na 4.4 billion pesos umano ang dumaan dito mula 2007 hanggang 2025.
02:50Hindi umano ito nakadeklara sa State Pro facets, liabilities and net worth ng BICE.
02:56May 1.6 billion na natukoy na pumasok sa mga account ng mag-asawa
03:00at 1.3 billion naman ang natukoy na lumabas.
03:051.4 billion pa ang hindi matukoy kung pumasok o lumabas.
03:09At ang mga ito ay base pa lamang sa mga CTRs at STRs na isinumiti sa AMLC.
03:16Her husband walked out of two banks with 41 million in cash in a single day.
03:22Sabi pa ng prosecution, isang tao umano na may kaugnayan sa iligal na droga
03:28ang bumili ng cheque na pangalan ng BICE ang nakalagay noong 2011 at 2012.
03:34May 34 suspicious transaction report umano laban sa BICE at 30 naman kay Carpio sa AMLAC
03:41bukod pa sa anilay derogatory reports sa AMLAC.
03:45Nabanggit din ang pera mula sa China na pumasok umano sa mga accounts ng mag-asawa.
03:51Impormasyong narinig din sa press conference ni dating Sen. Antonio Trillanos IV noong biyernes.
03:58Money from China poured into a food manufacturing company of her husband.
04:02Ang Kale 88 Foods Corporation ay tumanggap ng 319 million na remittance mula sa mga kumpanya sa China.
04:12Tatlo rito ang iniulat ng banko bilang kahinahinala.
04:15Banks and insurers report these transactions because this is how dirty money moves.
04:23Kinawestiyon ng abogado ng BICE kung bakit tinatalakay sa trial ang bank accounts ni Duterte
04:28noong hindi pa siya nakaupong BICE.
04:31Katwira ng prosecution para ito matukoy ang baseline o yung pinagsimula ng yaman ng BICE
04:36upang maipakita kung paano ito lumaki at ma-establish ang unlay pattern
04:41na hindi pagdadeklara ng BICE sa kanyang salin.
04:45Kabilang dito ang mga transaksyon sa kanyang joint account ng amang dating si Pangulong Rodrigo Duterte
04:51na noong taong 2014 daw ay umabot-umano sa mahigit 193.7 million pesos
04:58ang halaga ng transaksyon sa loob lamang ng isang araw.
05:02All in one day, different transactions.
05:04These are unique accounts in one day.
05:09And he further explained that these are mere transfers from one account to another.
05:16But that these are unique transactions.
05:18Nagpaula ng objection ang depensa bilang pangangalaga raw sa karapatan ng BICE.
05:23Gwardyado ng prosecution at depensa ang isa't isa.
05:27Kaya nagpaalala ang presiding officer.
05:30Lawyers can argue these legal points till kingdom come.
05:35And I doubt if you will reach or intersect or come to an agreement.
05:39Let the witness speak.
05:41Lumabas din sa pagtatanong ng prosecution na merong dalawang suspicious transaction reports
05:45na naiugnay umano sa posibleng katiwalian sa flood control.
05:50Kaugnay sa pondong ibinayad noong 2019.
05:53Pero aminado si Buenaventura na nagmula ang impormasyon sa media reports
05:57kaya kinwestiyon ito ng depensa.
05:59Based on records, Your Honor, as reported by the covered person,
06:05the reason indicated is gruff and corrupt practices, Your Honor.
06:09It in no way creates a link between the actual corporation and the corporations mentioned by the news article.
06:17Nagkaroon din ang diskusyon tungkol sa pagbibigay ng testimonya patungkol sa dollar accounts
06:22dahil ayon sa depensa at sa ilang senator judges, labag ito sa batas.
06:27This court also clarifies that it is not at this point compelling the bank or covered institutions
06:32to disclose information concerning foreign currency deposits.
06:37The witness is simply being asked to testify on records and financial information
06:42that are already in his lawful possession.
06:45The confidentiality of foreign currency deposits cannot operate to place information
06:49lawfully reported to the MLC beyond the reach of the impeachment court.
06:54A contrary interpretation would be untenable.
06:56Sandra Aguinaldo, Nakatutok, 24 Horas.
07:00Kinwestiyon ng kampo ni Vice President Sara Duterte
07:04ang magkaibang halaga ng covered at suspicious bank transactions
07:08na tinalakay sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte kanina
07:13kumpara sa pagdinig ng House Justice Committee.
07:174.4 billion pesos ang aggregate amount na prinisinta ng prosekusyon kanina
07:22gayong nasa 6.7 billion pesos ito sa pagdinig ng House Justice Committee
07:28mas mababa ng mahigit 2 bilyong piso.
07:33E bakit daw hindi inilabas ng prosekusyon na merong glitch o system error
07:38sa naisumite sa AMLOC?
07:39Sabi ni Panelo, ipinapakita lang daw nito na posibleng misleading
07:44o inakirit ang datos ng AMLOC.
07:47Hinihingan namin ang reaksyon ang prosecution.
07:53Nagkaroon po ng system error base na ito mismo dun sa abogado ni Atty. Man Scarpio
07:59na itong meron daw 2 million transaction na na-report ng BPI bilang 2 point something billion.
08:06Kaya po lumobo ng 6.7 billion. Kaya yun po yung sinasabi natin
08:11bakit hindi pwedeng i-share lang bigla ng AMLOC yung raw data nila
08:15dahil kailangan mong i-verify yan, kailangan mong alamin kung ano yung konteksto
08:19ng mga transactions bago mo isisiwalat.
08:24Kaya yun po yung
