00:00Um criminoso falsificava documentos de identidade e lavava dinheiro para financiar a compra de drogas para organizações criminosas.
00:08Essa era a atividade de Daudi Martins Nasser dos Santos, de 29 anos.
00:13Ele estava foragido desde o ano passado e foi preso na última semana em uma casa no bairro Jardim Bela
00:19Vista, na Serra.
00:21De acordo com a polícia, a residência não era fixa, pois ele vivia fugindo.
00:25Fomos direto para o local. Chegando no local, foi constatado que realmente ele estaria nessa residência com outro cidadão.
00:34A equipe da SUPIC, como estava no número pequeno, fez um contato imediatamente via telefone com o doutor Romualdo Gianordoli,
00:42da Superintendência Especializada,
00:44e ele mandou o efetivo, o maior efetivo, para que a gente efetuasse o cerco e tivesse êxito na prisão.
00:51Ele é procurado desde a primeira fase da operação contra o tráfico da região do Morro do Macaco, em Taboazeiro,
00:58Vitória, deflagrada em novembro do ano passado.
01:01Estávamos investigando, quando ele fugiu, se evadiu a primeira vez, aí ele saiu do estado, com um bom tempo foragido
01:09pelo mundo,
01:10e voltou recentemente, estava há pouquíssimos dias lá naquela residência.
01:17Parece que já estava preparado até para se mudar, não parava muito em uma residência, e já estava mantendo as
01:24negociações deles com identidade falsa,
01:26tanto que dessa vez também, na sexta-feira, foram apreendidas mais identidades falsas, então ele continuava com o esquema.
01:32Para conseguir reunir o dinheiro para financiar as drogas para a organização criminosa, Daudi cometia o crime de falsidade ideológica.
01:41A principal atividade dele era realmente a abertura de contas bancárias com documentos falsos.
01:49Ele tinha a empresa chamada Nasser Comércio e Serviços, limitada, e essa empresa não tinha nenhum empregado no Caged, não
01:57tinha sede,
01:58então era simplesmente para movimentar dinheiro ilícito também.
02:03Então, ele foi indiciado em lavagem de capitais porque tinha vários indícios de lavagem de dinheiro, inclusive utilizando essa empresa.
02:10De acordo com a polícia, Daudi realizava um esquema para realizar, para fazer dinheiro.
02:16O esquema funcionava assim.
02:18Ele localizava criminosos que precisavam de uma grana, pagava cerca de 6 mil reais para o criminoso emprestar a foto
02:27para ele,
02:27e ele então produzia uma carteira de identidade falsa para essa pessoa,
02:32que posteriormente ia até um banco e abria uma conta.
02:36Com essa conta aberta, o criminoso, que tinha ganhado lá os 6 mil reais, emprestava essa conta, dava os dados
02:42da conta para a Daudi,
02:44que com essa conta em mãos, realizava empréstimos e emitia cartões de crédito, fazendo assim o dinheiro girar.
02:51E essa era só uma das formas de ganhar dinheiro.
02:54Fazia adulteração de veículos automotores, trazia veículos roubados, principalmente de Minas Gerais.
03:00E aqui fazia clones, conseguia fazer documentos quentes com esses veículos e botar os veículos em circulação.
03:08Ele não ficava com esses veículos, frutos de atividade ilícita.
03:12Ele passava até para lavar dinheiro também.
03:14A partir dessa prisão, a polícia acredita que a organização criminosa que atua na região de Itabuazeiro se enfraquece.
03:22É importantíssimo você tirar uma espécie de conexão do dinheiro com o tráfico local,
03:29e que assim eles não podem aproveitar essas ofertas vindas de outro estado e tudo mais,
03:34e tudo isso gera um prejuízo ao tráfico de drogas.
03:37Daud já foi denunciado pelo Ministério Público e é réu pelos crimes de tráfico de drogas, estelionato,
03:44lavagem de dinheiro, falsificação de veículos e falsidade ideológica.
