00:00Büşra, senin de ifade etmiş olduğun gibi Alihan Kuriş'in de aralarında bulunmuş olduğu 32 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.
00:076 şüpheli hakkında ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılması yönde karar var.
00:11Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmanın temel unsurunu aslında 168 sayfalık masak raporu oluşturuyor.
00:18Peki burada suçlamalar ne?
00:20Buradaki suçlamalar özellikle suç örgütüne üye olma, yönetme, kurma ve bunun dışında suçtan kaynaklanan mal varlığını aklama,
00:26yine kamu kurum ve kuruluşları zararına, dolandırıcılık, vergi, usul kanunu muhalefet suçlarından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan bir soruşturma sürecinden
00:35bahsediyoruz.
00:36Masak raporundan bahsetmiştim, 168 sayfalık bir rapor ki özellikle buradaki o para trafiğindeki şüpheli işlemlere dikkat çekiliyor.
00:44Yani vakıflarla, örgütle bağlantılı olan şirketler arasındaki o yüksek tutarlı para transferlerine dikkat çekiliyor.
00:52Yine yurt dışındaki, yurt dışına para çıkışlarına ilişkinde önemli tespitlerinin yer almış olduğunu ifade edelim.
00:58Tabii bu noktada özellikle 2002 yılından bu yana şirketlerden özellikle o mali trafiğindeki o artışa işaret ediyor.
01:07Mali trafiğindeki o artış sürecine dikkat çekiliyor.
01:10Bunun dışına baktığımız zaman, tabii az önce yayının başında ifade etmiştik, vakıflarla para transferleri,
01:16yani çeşitli şirketlere yapılan o yüksek tutarlı para transferlerine dikkat çekiliyor demiştik.
01:20Öyle ki bir şirketten, sadece bir kuyumcudan sadece 66.2 milyar liralık bir işlem hacminin gerçekleştirilmiş olduğunu ifade edelim.
01:29Yine 8 milyar liralık para çıkışının, yurt dışına para çıkışının sağlanmış olduğu yönde tespitinde,
01:35MASAK raporunda bulunmuş olduğunu ifade edelim ki,
01:38o ülkelere baktığımız zaman Suudi Arabistan'a 4 milyar 863 milyon lira,
01:42yine Birleşik Arap Emirlikleri'ne de 3 milyar 163 milyon liralık bir para çıkışının yapılmış olduğu yönde tespit var.
01:49Tabii bu yurt dışı çıkışları sadece bu iki ülkeyle sınırlı değil.
01:53Bunun dışında ABD, İspanya, yine İngiltere, İsrail gibi birçok farklı ülkelere de bağlantılı oldukları yönünde tespitler var.
02:02İşte bu tespitlerde yine MASAK raporlarına belirlenmiş olduktan sonra,
02:07Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturma dosyasının kaydına girmiş oldu.
02:11Tabii buradaki süreçle ilgili şüpheli işlemler var demiştik.
02:15O şüpheli işlemlerden bazılarından sadece bir örneğini verecek olursak,
02:20bir örgüte ait olan, örgütle bağlantılı olan şirketlerden 1 milyar 358 milyon liralık sermayeye sahip olan bir şirketin,
02:29buradaki banka işlem hacmi oldukça düşük, 34 bin lira yani 1 milyar 358 milyon liralık bir sermayeye sahip olan bir
02:37şirketin,
02:38banka kayıt işlemlerindeki o işlem hacminin 34 bin liralık gibi bir şüpheli işlemle bulunmuş olması da,
02:43yine MASAK raporlarına o şüpheli işlem olarak kayıtlara geçmiş oldu.
02:48Diğer noktada tabii bağışlar, aslında bağışlar örgütün en önemli usurlarından biri.
02:54Buradaki o bağışlar, vakıflar üzerinden paraların, transferlerinin çeşitli firmalara sağlanmış olduğu tespiti var ki,
03:01burada yüksek tutarlı miktarların özellikle çeşitli firmalara,
03:05buradaki para transferlerinin sağlanmış olduğu tespiti de yine şüpheli işlem olarak MASAK raporlarında yer aldı.
03:12Tabii burada özellikle şirketin, burada özellikle örgütün izlemiş olduğu farklı yöntemler var.
03:17Bu farklı yöntemlerden biri de, şunu ifade edelim,
03:192020 yılından bu yana özellikle şirketle, örgütle bağlantı olan şirketlerdeki o işlem hacminin yüksek tutarlarının artarak devam ettiği yönde,
03:29işte bundan sonraki süreçte bölme ve devir etme işlemlerinin gerçekleştirilmiş,
03:34böyle bir yönteme gitmiş oldukları görülüyor.
03:36Burada bölme ve devir işlemlerinin farklı illerde, farklı noktalarda, farklı sektörlerde yapılmış olduğu yönde tespit var.
03:44İşte bu farklı illerde, farklı noktalarda yapılan tespitlerde de burada özellikle örgütün paranın izini kaybettirme,
03:52yani buradaki finansın, kayıt sürecinin kaybettirilmesi, buradaki o paraların nasıl kullanıldığına ilişkin,
03:58nasıl, nerelerde kullanıldığına ilişkin durumun engellenmesi için burada böyle bir yöntem izlenmiş olduğuna yönelik de tespit var.
04:05Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın o soruşturma dosyasına giren süreçle birlikte hatırlanacak olursam,
04:10geçtiğimiz günlerde o 13 Ağustos'ta başlatılan bir soruşturma süreciyle birlikte gözaltı durumu vardı.
04:16Bu gözaltı durumunda da yine Ali Hankuric suç örgütü olduğu iddia eden kişi,
04:20başka bir evde, gizli bir bölmede yakalanmış.
04:23Özellikle mal varlığına yönelik de önemli tespitler var.
04:27Mal varlığına yönelik önemli tespitler sürecine baktığımız zaman ise,
04:30ikametinde ele geçirilen kasada 3 milyon dolar değerinde çekli 27 milyon 548 bin liralık değerinde
04:37altın ve ziynet eşyasından ele geçirmiş olduğu ifade ediliyor ki,
04:41hem kendisinin hem burada babasının özellikle üzerine de birçok gayrimenkulün de olduğu yönünde tespitler de bulunuyor.
04:48Tabi bu tespitler tüm süreçleriyle birlikte detaylı olarak artık inceleme altında bu soruşturma kapsamında
04:5338 şüpheden 32'si gözaltına alındı artık bundan sonraki süreç bir iddianame düzenlenecek mi?
04:59Ve o iddianamenin detaylarında neler yer alacak ki?
05:03Özellikle Masak raporundaki 168 sayfalık o önemli birçok farklı detaylar,
05:08yurt dışındaki o para transferleri, para çıkışı,
05:11bunun dışında özellikle vakıflarla çeşitli şirket arasındaki o para transferleri
05:14ve birçok önemli detaylar burada yer alacak mı almayacak mı?
05:18Nasıl olacak bu süreç?
05:19Biz de bu süreci yakından takip ediyor olacağız diyelim.
05:22Ve sözü tekrar size bırakalım Müşra.
Yorumlar