00:00Bir şey hatırlanacak olursa 13 Ağustos'ta Alihan Kuriş suç örgütüne yönelik Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen bir soruşturma süreci vardı.
00:09Bu soruşturma sürecinde peki hangi suçlamalar yöneltiliyordu?
00:12Özellikle şunu ifade edelim.
00:13Suç örgütü kurma ve üye olma, bunun dışında yönetme, diğer dışında yine suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama,
00:20kamu kurum ve kuruluşları zararına dolandırıcılık, vergi usul kanuna muhalefet suçlarından burada bir gözaltı karar süreci vardı ki
00:28şunu ifade edelim, 49 şüpheli hakkında bir gözaltı kararı süreci vardı.
00:32İşte bu sürecin ardından Alihan Kuriş'in aralarında bulunmuş olduğu 37 şüpheli gözaltına alınmıştı ve
00:38özellikle Ankara'daki o emniyet müdürlüğündeki sorgulamaların ardından adliye sevkili süreçleri oldu ve
00:44bu sürecin ardından da savcılık sorgularının ardından çıkarılmış olduğu mahkemece 38 şüpheliden 32'si hakkında tutuklama kararı verildi,
00:526'sı hakkında ise adli kontrol kararı verildi ki tutuklanan isimler arasında seninle ifade etmiş olduğun gibi
00:57suç örgütünün lideri olarak tanımlanan Alihan Kuriş'te yer alıyor.
01:01Tabi burada dikkat çeken birçok detay var.
01:04Aslında masak raporu burada en fazla dikkat çeken noktalardan biri ki aslında bu operasyonun en temelini oluşturan usullardan da
01:13bir 168 sayfalar hatırlanacak olursa bir masak raporu düzenlenmişti.
01:17O masak raporuna dikkat çeken birçok önemli detay vardı ki o mercek altına alınan süreçlerden biri de
01:22özellikle para transferleri, yurt dışına para çıkışları gibi birçok önemli noktalar vardı.
01:27İşte bu noktalarda dikkat çeken tespitleri de ifade edecek olursak 2002 yılından bu yana özellikle mali trafikteki o artışa dikkat
01:36çekiliyor.
01:37Bu noktada da yine baktığımız zaman şirketler ve vakıflar arasındaki para trafiği dikkat çekiyor.
01:42Burada tabi birçok farklı başlık altında bu süreci değerlendirebiliriz.
01:47Değerlendirecek olursak da mesela tek bir kuyumcudan 66,2 milyar liralık bir işlem hacminin gerçekleştirilmiş olduğu şüpheli bir tespit olarak
01:56masak raporunda yer alıyor.
01:58Yine aynı şirketten 8 milyar liralık yurt dışına bir para çıkışı tespit ediliyor.
02:03Bu para çıkışlarının tespit edildiği noktalarda miktarlarla birlikte verecek olursak da mesela burada Suudi Arabistan'a 4 milyar 863 milyon
02:12lira yine Birleşik Arap Emirlikleri'ne 3 milyar 163 milyon liralık bir para çıkışı tespiti var.
02:19Tabi sadece Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri ile sınırlı değil bu durum.
02:23Bunun dışına baktığımız zaman aralarında İsrail, Amerika Birleşik Devletleri, İspanya gibi birçok ülkenin de yer almış olduğu farklı ülkelerle de
02:31yine bağlantının bulunmuş olduğu yönünde soruşturma kapsamında tespitlerin bulunmuş olduğunu ifade edelim.
02:38Tabi şunu ifadecek olursak tabi birçok şirket var.
02:41Birçok şirkete yönelik düzenlerinin operasyon süreci var.
02:43Burada şirketlerden sadece birini ifade edeyim.
02:471 milyar 358 milyon lira bir sermaye sahip olan bir şirketten bahsediyoruz.
02:52Ancak bu şirketin banka kayıtlarındaki işlem hacmi oldukça düşük bir rakam.
03:0034 bin liralık bir rakam.
03:02Yani 1 milyar 358 milyon liralık işlem hacmi olan sermayesi olan bir şirketin 34 bin liralık banka kayıtlarında işlem hacmi
03:11bulunuyor.
03:12İşte bu şüpheli işlem de yine masak raporlarında ayrıca yer alıyor 168 sayfalık.
03:17Diğer noktada tabi özellikle bu suç örgütünün en fazla para trafiğinin gerçekleştirmiş olduğu noktalar vakıflar.
03:25Burada özellikle vakıflar üzerinde bir bağış yöntemiyle burada para alınıyor.
03:30İşte bu vakıflar üzerinden para transferlerinin o çeşitli şirketlere yönelik özellikle para transferlerinin gerçekleşmiş olması da yine masak raporlarında şüpheli
03:39tespit işlemleri olarak burada yer alıyor.
03:42Raporlarda da soruşturma kapsamında yer almış olduğunu ifade edelim ki bu şirketlere yönelik özellikle vakıflar üzerinden şirketlere aktarılan paralar oldukça
03:51yüksek tutarlı bir miktarlar.
03:53Onu da belirtmiş olalım.
03:54Tabi şunu da ifade edecek olursak bir noktada örgüt liderinin evine düzenlenen operasyon.
04:00Bir başka başlıkla ifade edecek olursak.
04:02Burada Alihan Kurşun hatırlanacak olursak gizli bölmede yakalanmıştı.
04:06Evinde çelik kasa ele geçirmişti.
04:07Tabi mal varlığı noktasında da yine oldukça yüklü miktarda paranın ele geçirmiş olduğunu ifade edelim ki burada baktığımız zaman 3
04:16milyar dolar değerinde bir çek.
04:19Yine bunun dışında 27 milyon 548 milyar direlinde altın ve ziynet eşyasını ele geçiriliyor.
04:25Ve tabi bu kapsamda da özellikle bu işlemlerin buradaki o paraların nereden geldiği, nasıl ele geçirildiği bu noktada da yine
04:32Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında da bu detaylar.
04:36Ele alınacak tabi şunu ifade edelim.
04:38Masak raporlarında önemli dikkat çeken bir noktada burada şirketlerin bölünerek farklı farklı sektörlerde yer alarak hatta bazılarının çok fazla aktif
04:48olmadığı ve ancak daha sonrasında yüklü miktarda paraların transfer edilmiş olduğundan önemli bir tespit de var.
04:55Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen o masak raporuna yine ifade edecek olsak yine şirketlerin birçoğunun 2020 yılı ve sonrasında finansal
05:04işlem ve hacimleri, mal alış ve satış hacimlerinin belirgin şekilde arttığının gözlemlendiğini işaret ediyor.
05:10Bu bir ayrı tespit.
05:11Bunun dışında yine söz konusu artışlara paralel olarak şirketlerin birçoğunda bölünme ve devir işlemi gerçekleştiriyor.
05:18Yani şirket bölünüyor, başka bir şekilde başka bir yere devrediliyor ve daha sonrasında o şirketlerin bölünmelerinin ardından da genellikle oldukça
05:28yüksek sermayeyle yeni bir şirket kurulması yoluna gidiliyor ve bu kurulan yeni şirketlerin bölünmeyi gerçekleştiren şirketlerden farklı illerde, farklı noktalarda
05:38kurulmuş olduğu yönde bir tespitte yer alıyor.
05:40Bu bölünmeler şirketlerinde yine farklı faaliyet alanları yani farklı sektörlerde bir aradaki işlem gerçekleştirmiş olduklarını, farklı sektörlerde hayata geçirilmiş olduğunu
05:50kurulan şirketlerinde yine tespit edilen noktalardan biri masak raporu doğrultusunda.
05:55Bunu diğer noktaya bakacak olsak özellikle yine bazı şirketlerin sermaye dışında herhangi bir öz kaynağının bulunmadığı yönde tespit var.
06:04Az önce de ifade etmiştim yani herhangi bir öz kaynağı yok, herhangi bir faaliyeti yok ve bir anda bu firmalara
06:11yüklü miktarda para transferleri gerçekleştiriliyor.
06:14O para transferleri de nereden gerçekleşiyor? Az önce yayının başında ifade etmiştim.
06:18Vakıflar üzerinden özellikle, vakıflar üzerinden gerçekleştirilen o bağış adı altında gerçekleştirilen bir transfer sürecinden bahsediyoruz.
06:26Yine bunun dışında suç örgütünün özellikle kayıt bu noktada işte farklı farklı şirketleri bölünerek, çoğaltarak farklı şekilde yine paraların aktarılması
06:36yoluyla bir anlamda o kayıtlara ulaşılmasının önlenmesinin önüne geçiyor.
06:40Yani paranın izi bir anlamda bu kaybettirmeye çalışılıyor bu yöntemler izlenerek.
06:46Diyelim tabi soruşturma kapsamında da az önce yayının başında da ifade etmiş olduğumuz gibi, 38 şüpheli Ankara Cumhuriyet Partisi savcının
06:53yürütmüş olduğu soruşturma kapsamında Ankara Emniyeti'nden adliyeye sevk edilmişti.
06:57Adliyede savcılık sorgularının ardından da 32 şüpheli alan alanında Alihan Kuriş'in de bulunmuş olduğu 32 isim tutuklandığı 6 kişi
07:06hakkında da adli kontrol şartıyla serbest bırakılması yönünde bir karar var.
07:10Diyelim buradan sözü tekrar size bırakalım Müşra.
Yorumlar