00:0048 kişi hakkında gözaltı kararı verildi ve burada iddiaların hedefindeki isim de aslında ki soruşturmada bu suç örgütünün lideri olarak
00:13ifade edilen kişi iş insanı Alihan Kuriş.
00:1848 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi demiştik 17 ilde eş zamanlı olarak gerçekleştirildi operasyonlar ve arama çalışmaları kapsamlı şekilde gerçekleştirildi
00:30Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen bir soruşturma.
00:34Burada soruşturmayı yürüten savcılık makamı şunu söylüyor şu ifadeleri kullanıyor.
00:42Alihan Kuriş'in yaptığı çıkar amaçlı suç örgütüne yönelik suç örgütü kurma ve yönetme suç örgütüne üye olma aynı zamanda
00:55suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerinin aklanması kamu kurum ve kurmuşları zararına dolandırıcılık vergi usul kanununa muhalefet gibi bir dizi ayrı
01:08suçlamalar var.
01:09Bu soruşturma anlaşılan o ki mali bir soruşturma burada bir suç örgütünün varlığından söz ediliyor ve bu suç örgütünün de
01:18içinde bulunduğu hiyerarşik yapı doğrultusunda suçtan elde ettiği bir takım mal varlığı değerlerinin de aklandığı ifade ediliyor.
01:28Bu iddiaların hedefindeki isim de Alihan Kuriş 48 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmedi demiştik.
01:36İstanbul Ankara Antalya bu illerin başında geliyor.
01:39Gözaltı işlemi gerçekleştikten sonra ekipler adreslerde de arama gerçekleştirildi.
01:46Hem kişilerin şüphelilerin ikamet ettikleri adreslerde hem de ofis olarak tabir edilen noktalarda arama çalışmaları gerçekleştirildi.
01:54Bir de ki yapılan arama çalışmalarını görüyoruz kasaların içerisinde yüklü miktarda dövizlerin yer aldığı arama yapılan anlara ilişkin görüntülerde bizzat
02:07ekranlara yansıyor.
02:09Şimdi bu soruşturmaya dayanak olan hususların başında da soruşturma kapsamında hazırlanan MASAK raporu öne çıkıyor.
02:18Mali suçları araştırma kurulu bir rapor hazırlamış ve bu raporda da şüphelilerin suç örgütüne ait olduğu değerlendirilen şirketler aslında kapsamında
02:29hazırlanan bir rapor bu.
02:31Ve şu ifade çok dikkat çekici şirketlerin önemli bir bölümünün 2020 yılı ve sonrasında finansal işlem hacimleri mal alış satış
02:42işlemlerinde belirgin bir artışın meydana gelindiğine dikkat çekiyor.
02:49Özellikle 2020 yılına burada MASAK ciddi anlamda dikkat çekmiş ve şirketlerin işlem hacimlerinde mal varlıklarında ciddi anlamda bir artış olduğuna
03:00vurgu yapılmış.
03:01Öte yandan MASAK incelemesinde öne çıkan bir diğer detay da şirketlerin sermaye dışında öz varlığının mal alım satım işlemlerinin transfer
03:12kaydının bulunmadığı
03:14yani aktif ticari faaliyet yürütülmesine rağmen burada yüksek tutarlı sermayelerin önemli bir bölümünün bağlı ortaklıkların finansmanında kullandığı tespit edildi.
03:27MASAK tarafından hazırlanan raporlarda ve özellikle de bu işlemlerde şirket kaydına ulaşılmasını ve finansal hareketlerinin takibinin zorlaştırılması nedeniyle bunun yapıldığı
03:39yani ortada yüklü bir meblanın olduğu bu meblanın ortaklıklar şirket ortaklarına ortaklıklar bulunan farklı şirketlere dağıtıldığı aktarıldığı yönünde bir takım
03:52tespitlerin olduğuna burada dikkat çekiliyor
03:54ve bunun da paranın takibinin zorlaştırılması amacıyla gerçekleştirildiği ifade ediliyor.
04:03Yine kaynağı izaha muhtaç bir takım nakit girişleri yüklü miktarda nakit girişleri de dikkat çekiyor ki arama görüntülerinde de özellikle
04:14kasaların içerisinde yüklü miktarda dövizlerin olduğu da görülüyor.
04:19Burada yapılan mali işlemlerde de dikkat çeken husus şu şirketlerin birçoğunun çeşitli bir takım ödeme kuruluşları üzerinde transfer aldığı büyük
04:31bölümünde de yüksek tutarlı yüksek miktarda nakit sirkülasyonunun olduğu belirtildi.
04:37Yani burada Masak raporunda en çok vurgu yapılan ve altı çizilen husus şirketler arasında dikkat çeken yüklü miktardaki bu nakit
04:47sirkülasyonu bu da Masak'ın raporuna takılan noktalardan bir tanesi.
04:52Bunun bir ticari ilişkiden mi yoksa suçtan mı kaynaklandığı hususunda yürütülen bir soruşturma aslında özellikle bu soruşturmanın özeli.
05:01Yine sahte faturalar ve yurt dışından döviz transferlerinin yapıldığı şüphesi de bu soruşturmanın ana kollarından birini oluşturuyor.
05:11Burada şuna vurgu yapılıyor şirketlerin mal alış satış kayıtlarında farklı tüzel kişiliklere yüksek tutarlı nakit girişlerinin gönderimlerinin gerçekleştirildiği sahte faturalaşma
05:26şüphesinin de bu noktada söz konusu olabileceği yönünde bir takım şüpheler söz konusu.
05:32Ve yine şirket bölümündeki bölünme ve devirleşme de Masak'ın raporuna takılmış.
05:38Soruşturma kapsamında şirketlerin yüksek sermayeli yeni şirketlere bölünmesi.
05:45Aynı zamanda bu şirketlerin de farklı illerde tamamen farklı faaliyet kollarında kurulan şirketler olması.
05:53Yine şirketler arasında gerçekleştirilen devirler, karmaşık para transferleri de Masak'ın şüpheli işlem olarak radarına takılmış hususlar arasında.
06:05Burada özetle aslında bunun bir suç örgütü olduğu şüphesi söz konusu.
06:13Burada özellikle farklı dönemlerden bu yana yapılan incelemelerin olduğu dikkat çekiliyor.
06:20Karmaşık bir mali organizasyonun varlığına yine dikkat çekiyor Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamalarda.
06:30Bu nedenle aslında soruşturmanın somut suç şüphelerinin yer aldığı da ifade edilerek Alihan Kuriş liderliğindeki bir yapılanma olduğu da ifade
06:43ediliyor.
06:44Burada FETÖ vari kapalı yapılanma bulguları da yine bu soruşturma kapsamında incelenen mercek altına alınan hususlardan bir tanesi.
06:55Alihan Kuriş yapılanmasının özellikle hiyerarşik teşkilatlanması, bölge ve mıntıka sorumlulukları, komisyon sistemi, kapalı haberleşme yöntemleri, yurt dışındaki yapılanma modelleri göz
07:09önünde bulundurulduğunda
07:10FETÖ-PD'yi terör örgütünün kullandığı yöntemlerle bir takım benzerlikler gösterdiğine de dikkat çekiliyor soruşturma kapsamında.
07:19WhatsApp sanal medya ağlarının kullanılmaması yönünde bir takım talimatlar verildiği, kararların zaman zaman ulak adı verilen kişiler aracılığıyla taşındığı yönünde
07:30bir takım tespitlerde söz konusu.
07:31Ve bir suç örgütü bağlamında aslında şüphesi bağlamında bu soruşturma ele alınıyor.
07:41Yurt dışı para hareketleri, bu kişilerin kendi aralarında yapmış oldukları haberleşme yöntemleri, tüm bunlar bir arada ele alındığında organize bir
07:53şekilde,
07:54hiyerarşik bir bütünlük içerisinde Alihan Kuriş'in liderliğinde bir suç örgütünün var olabileceği şüphesi üzerinde duruluyor.
08:04Mali hareketleri incelenmiş, masak raporu ortaya konmuş, masak raporunda da en çok dikkat çeken husus yüksek meblalı para girişleri,
08:14şirketler arasındaki nakit sirkülasyonları, kişiler arasındaki para transferleri, tüm bunlar masak raporunda ele alınmış ki yapılan arama çalışmaları da çok
08:28kapsamlı bir arama çalışması gerçekleştirildi adreslerde.
08:31Kasaların içindeki nakit dövizler, kredi kartları, farklı bankalara ait kartlar tüm bunlar da tabi incelenecek.
08:38Arama görüntülerinde yine çok sayıda silahta ele geçirildi polis ekipleri tarafından arama görüntüleri de bir yandan ekranda dosyalar, bunların her
08:50biri mali şubeye götürülecek.
08:53Yine hem mali suçlarla mücadele şube müdürlüğü ekipleri hem de organize suçlarla mücadele şube müdürlüğü ekiplerinin kapsama alanına giren inceleme
09:02konusu olacak.
09:03Deliller de arama görüntülerinde bir bir aslında dikkat çekiyor.
09:10Yapılacak bu incelemeler neticesinde de bu iddia edilen şüpheler, suçlamalar gerçekleşmiş mi?
09:17Tüm bunlar ortaya çıkmış olacak ki özellikle mali suç boyutundaki dayanaklar masak raporuna doğrultusunda değerlendiriliyor.
09:28Önemli bir operasyon. 30 şüpheli şu anda gözaltında. 48 şüpheli ile ilgili gözaltı kararı var.
09:35Tabi ilerleyen saatlerde de yeni detaylar ortaya çıkacak bir okusun.
Yorumlar