- 5 dakika önce
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın hazırladığı 113 sayfalık iddianamede, uluslararası yasa dışı bahis organizasyonunun yaklaşık 210 milyar liralık suç gelirini nasıl akladığı ayrıntılarıyla ortaya konuldu. 57 şüpheliyi kapsayan dosyada, yasa dışı bahis gelirlerinin kiralık IBAN hesapları, elektronik para kuruluşları, paravan şirketler, kripto varlıklar ve yurt dışı bağlantıları üzerinden aklandığı belirtildi. Soruşturmada ayrıca 14 milyon kişiye ait kişisel veri, 3 milyon TC kimlik numarası ve 8 milyon telefon numarası ele geçirildi. İddianamede örgütün lideri olarak Burak Başel gösterilirken, soruşturmanın yeni iddianamelerle genişletilmesinin beklendiği ifade edildi. Detayları CNN TÜRK İstanbul Haber Koordinatörü Nihat Uludağ ve CNN TÜRK Muhabiri Merve Tokaz anlattı.
Kategori
🗞
HaberlerDöküm
00:00Şimdi teknik olarak iddianameden bahsedecek olursak Nihat Uludağ, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı terörizmin finansmanının önlenmesi ve aklama suçları soruşturma bürosu koordinesinde
00:10yürüyen bir iddianame süreci 57 kişi bu iddianamenin şüphelileri arasında yer alıyor.
00:16113 sayfalık bir iddianamede de bu devasa para trafiğinin, para ağının elektronik para kuruluşları aracılığıyla nasıl aklandığı paravan şirketler var,
00:30döviz büroları var.
00:31Aslında uluslararası bir yasa dışı bahis organizasyonunun matematiksel olarak nasıl işlediği tüm detaylarıyla iddianamede anlatılmıştır.
00:42Peki bu yapı aslında 3-5 kişinin bir araya geldiği sıradan bir çete değil anladığım kadarıyla değil mi?
00:48Yani ödeme kuruluşlardan bahsediyorsun, holdinglerden bahsediyorsun, kurulmuş profesyonel ağlardan yapılardan bahsediyorsun ve bu yasa dışı bahis soygununun ana merkezi Türkiye
01:00mi?
01:00Ana merkez Türkiye.
01:02Neden?
01:02Şimdi çünkü yasa dışı hem şüpheliler Türkiye'de faaliyet gösteriyor hem de yasa dışı bahis faaliyetlerinin gerçekleştiği yer aslında Türkiye.
01:14Mağdurlar Türkiye'de.
01:15Mağdurlar Türkiye'de.
01:16Yani hesapları boşaltılan, soyulan insanlar Türkiye'de yaşıyor.
01:19Türkiye'de ki 14 milyon kişiden bahsediyoruz.
01:23Burada kayıtlara geçecek.
01:23Ne kadar bir vurgundan bahsediyoruz?
01:25210 milyar Türk lirası bir vurgundan söz ediliyor. Bu da tespit edilen Nihat Uludağ. Yani daha sanal kriptolar dışındaki meblağ
01:36aslında 210 milyar TL. Bunun daha tespit edilemeyen rakamının çok daha büyük bir meblağı ifade ettiği söyleniyor.
01:43Peki şimdi volümümüzde çok güzel bir grafimiz var. Bu 210 milyar lirayı vatandaşlarımızın cebinden alıp yurt dışına nasıl götürmüşler? Bize
01:52bir adım adım anlatır mısın?
01:53Şimdi şöyle yasa dışı 210 milyar Türk lirası bir para dedik.
01:58Ana merkez Türkiye.
02:0014 milyon kullanıcudan bahsediliyor burada.
02:04Kişi siteye bahis oynamak için giriyor.
02:08Bir oraya yatırdığı tutar ilk olarak 3. kişilere ait banka hesaplarına yatırılıyor.
02:14Dolayısıyla oradan banka hesaplarından toplanan bir sürü şimdi burada bir tane banka hesabından söz etmiyoruz Nihat Uludağ.
02:23Yüzlerce ayrı banka hesabı bunu yapmalarının sebebi de paranın takibini nereden geldiğini ve nereye gittiğini takibini zorlaştırmak.
02:32Banka hesaplarında toplanan bu paralar elektronik para ödeme sistemlerine ödeme kuruluşları ki burada Pymix ana konu Pymix'e aktarılıyor.
02:43Elektronik para sistemleri üzerinden de kripto varlıklara dönüştürüyor.
02:48Peki nereye gidiyor bu paralar?
02:49Dünya'nın pek çok noktasına ki bunlar ülkelerden bazıları Nihat Uludağ tamamen uluslararası bir süreçten bahsediyoruz burada.
03:00Yani bu profesyonel örgütlenmiş yasa dışı bahis çeteleri Türkiye'den aldıkları paraları Pakistan'a da mı gidiyor?
03:06Pakistan'a gidiyor. Daha enteresanı var Nihat Uludağ. Virginya Adalarına gidiyor.
03:12Yani Virginya Adalarına kadar giden bir süreçten bahsediyoruz.
03:18Sovakya Adalar'a kadar uzanan Türkiye'den bir süreç.
03:24Peki diğer bir grafimiz var.
03:26Şimdi anladığımız Türkiye'den alınan bu 210 milyar lira sistematik bir şekilde karınca hesaplara yatırılıyor ve paranın izi kaybettiriliyor.
03:34Ve nasıl bir şekilde hangi ülkelere gittiğini anlattık.
03:38Peki bu sitemizde bir anlatır mısın? Bu para yurtçığını nasıl çıkarılıyor?
03:40Şimdi aslında çok milimetrik son derece profesyonel bir şekilde her adımı hesaplanan bir süreç var.
03:48Yayının başında dediniz ya bu küçük bir çeteden bahsediyoruz yoksa koca bir organizasyondan mı?
03:54Tamamen kocaman bir organizasyon sürecinden bahsediyoruz.
03:57Burada her bir kişinin bir tanımı var.
04:00Şimdi nasıl 210 milyar Türk lirası yurt dışına çıkıyor Türkiye'nin parası?
04:04Şimdi ilk olarak bahis oyuncusu.
04:08Bahis oynadı ve yatırdığı para ilk olarak İBAN hesaplarına aktarılıyor.
04:14O İBAN hesapları da mı kiralık?
04:15İBAN hesapları da kiralık.
04:17Burada komisyon karşılığında hesaplarını kiralatan, bundan belli bir komisyon alan üçüncü kişiler var.
04:27Bu hesaplarda zaten toplanıyor.
04:28Asla normal şartlarda örgütün ana merkeziyle ilişik kurulamayacak kişilerin hesapları bunlar.
04:36İBAN hesaplarında toplandı.
04:38Sonrasında hesapçılar adını verdiğimiz yine bir başka komisyoncular var.
04:43Bunlar da tamamen hesapları kullanılan, para karşılığında hesaplarını kullandırtan.
04:49Karınca hesaplar dediğimiz şey bu mu?
04:52Evet Nihat Uluda.
04:53Sizin tabirinizle karınca hesaplar.
04:55Peki neden bu paraları karınca hesaplara yatırıyorlar?
04:58Amaç ne burada?
04:59Şimdi amaç paranın takibini, izini zorlaştırmak.
05:03Ne kadar parçaya bölerlerse o kadar bulunması da güç oluyor.
05:10Anladım.
05:10Şurada yasa dışı bahis alıyorlar 210 milyar lirayı ve İBAN hesaplara yatırıyorlar kendi dijital ödeme kuruluşlarına.
05:19Ve oradan da masak bunları yakalamasın diye bu paraları karınca hesabı olarak adlandırılan binlerce hesaba yatırıyorlar.
05:27Doğru mu?
05:28Evet.
05:28Peki sonraki süreç?
05:29Sonrasında tabii en aslında bu sürecin domine eden başlıca unsur.
05:36Paravan şirketler.
05:37Bu şirketler arasında neler yok ki Nihat Uluda?
05:39Ne var?
05:40Kebapçıdan tutun temizlik şirketine kadar uluslararası bağlantılı, sanki uluslararası alanda faaliyet gösteren firma gibi pek çok şirket var.
05:50Nasıl yani? Kebapçı zincir şirketleri kurmuşlar, nasıl atlıyorlar parayı burada?
05:54Şimdi şöyle, sahte fatura yöntemiyle.
05:57Şimdi örneğin kebapçı. Bulgaristan'da Kebap Faktörü isimli bir yer.
06:03Adı normalde bakılıyor.
06:05Şimdi dört tane şubesi olan bir yer hızlı bir şekilde büyümeye başlıyor.
06:09Aslında burada paravan şirketlerin rolü şu.
06:12Burada suçtan elde edilen bir gelir var ve bu gelirin yurt dışına çıkarılması için aklanması gerekiyor.
06:19Bu aklama işleminde en önemli rol de bu paravan şirketlere düşüyor.
06:24Sahte faturalar düzenlenmesi suretiyle sanki bir ticari ilişki var gibi gösteriliyor.
06:30Yani restoran şirketi açıyorlar.
06:33Sanki çok müşteri gelmişti, çok para kazanmış gibi sahte faturalarla aslında yasa dışı bahisden gelen paraları şirketin hesabına geçiriyorlar.
06:41İşi geçiriyorlar.
06:42Böylece de legal ekonomik si hayata geçirmiş oluyorlar parayı.
06:45Peki sonra?
06:46Sonrasında elbette ki her belki de yasa dışı bahis soruşturmasında gördüğümüz kripto varlıklar.
06:52Takibi en zor işlemlerden bir tanesi de kripto varlıklar.
06:57Çünkü buradan sonra artık soğuk cüzdanlar devreye gidiyor.
07:01Paravan şirketlerden aktarılan o yasa dışı bahis paraları soğuk cüzdanlar vasıtasıyla kripto varlıklara dönüştürüyor.
07:08Çok karmaşık bir sistem kurmuşlar gerçekten de.
07:11Yani restoranlardan elde edildikleri akladıkları paraları kripto varlıklara çeviriyorlar.
07:15Soğuk cüzdanlara aktarıyorlar.
07:17Peki sonra?
07:17Sonrasında yurt dışındaki şirketler bir kez daha devreye gidiyor.
07:21Öyle bir sistem kurmuşlar ki Nihat Uludağ parayı nakit şekilde aktarmıyorlar.
07:27Kripto varlıklara dönüştürerek yurt dışı bağlantılı şirketlere aktarıyorlar.
07:31Böylece paranın izi tamamen aktan kaldırılmış oluyor.
07:33Yani karda yürüseler izleri belli olmayacak şekilde aslında doğru tabirse bu şekilde bir sistem kurmuşlar.
07:41Ama İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturulmacı birimler tabii o izi de net bir şekilde.
07:46Adım adım bu sistemi deşifre ettiler öyle mi?
07:48Adım adım deşifre edilmiş.
07:49Çok detaylı bir iddianame.
07:50Peki sonra yurt dışındaki şirketlere gitti.
07:52Oradan nereye gidiyor para?
07:53Sonrasında uluslararası borsalar.
07:55Tabii burada elektronik para kuruluşları devreye giriyor.
07:58Paymix gibi elektronik para kuruluşlarına aktarılıyor.
08:02Ve ardından da fatura ve ticari işlemlerle para katmanlama işlemi gerçekleştiriliyor.
08:09Yani sanki burada bu elde edilen paraların tamamı bir ticari faaliyetçisi.
08:15Legal bir ticarette elde edilmiş gibi sisteme sokuluyor.
08:19Sonra peki döviz buraları ve kuyumcuların buradaki rolü ne?
08:22Aklama sisteminin en önemli parçalarından biri ki Nihat Uludağ kapalı çarşıya bu yıl
08:26ve geçen yıl çok konuşmaya başladık biliyorsunuz.
08:29Oradaki döviz büroları aracılığıyla çok sayıda soruşturmada paraların aklandığı ifade edildi.
08:35Aslında burada döviz bürolarının rolü sıcak paraya çevirmek.
08:40Yani kripto varlıkları döviz büroları aracılığıyla nakde çevirip parayı kolay bir şekilde temin edebiliyorlar döviz büroları aracılığıyla.
08:50Ve dolaşıma sıcak parayı da aynı zamanda sokabiliyorlar.
08:54Ve böylece meşrul görünen aslında arka planında tamamen kara para dediğimiz bir parayı meşrulaştırmış oluyorlar.
09:02Merve oldukça karmaşık bir işlem değil mi bu?
09:04Çok çok karmaşık bir sistem Nihat Uludağ.
09:06Hakikaten yani adım adım.
09:09Şimdi burada koca bir süreçten bahsediyoruz.
09:11Burada her birinin de rolü farklı.
09:13Anladım.
09:14Peki Merve yani bu kadar profesyonelce dünyanın birçok ülkesinde yapılanmış örgütlenmiş bir organizasyondan bahsediyorsun.
09:22Yasadışı bahis çetelerinde bahsediyorsun.
09:24Ve 210 milyar lirayı adım adım nasıl akladıklarını da anlattın bize.
09:28Peki böylesine büyük bir yapının lideri kim?
09:31Burak Başel.
09:32Kimdir o?
09:33Burak Başel aslında dünyada yasadışı bahisle anılan bir simsar.
09:39Dünyadaki ismi Burak Başel'in Malta merkezli PyMEX sistemini kuruluyor.
09:44Büyük bir simsar.
09:44Ne demek yani?
09:45Büyük bir simsar.
09:46Yani dünya üzerinde pek çok noktada izini bırakmış.
09:50Dünyada da dünyadaki haber başlıklarında da yasadışı bahis simsarı olarak bilinen bir isim.
09:57Çok sayıda özellikle adı yasadışı bahisle anılan isimle de anılıyor.
10:02Peki şu an yakalandığı cezaevinde mi?
10:05Şu anda cezaevinde Burak Başel.
10:06Nereye suçlanacak?
10:07Suçtan kaynaklanan mal varlığı şimdi en önemli suçlaması tabii ki de bu örgütün yani bu sistemin kurucusu Malta merkezli PyMEX
10:16sistemini kuran aslında PyMEX adı altında arka planda tamamen bir yasadışı bahis parasının aklanması sistemini kuran kişi.
10:26Dolayısıyla örgüt lideri olarak adı geçiyor.
10:29Suç örgütü kurma, yönetme, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerinin aklanması gibi bir dizi suçlamayla karşı karşı.
10:37Şimdi gelelim daha önemli bir konuya.
10:38Şimdi bu sistemi biz az çok anladık.
10:41Peki yasadışı bahis oynayan 14 milyon kişinin de kimlikleri şu an savcılarda, poliste doğru mu?
10:49Doğru.
10:50Bunların cezası nedir? Bir cezası var mı?
10:52Şimdi tabii bu kişilerle ilgili de ilk iddianame bu ekrana getirdiğimiz bu özel bir süreç, bu ilk iddianame örgüt yöneticilerini
11:02ve örgütün ana kanadını kapsıyor.
11:05Bundan sonraki aşamada da elbette ki hesaplarını kullandıran isimlere yönelik bir iddianame hazır olacak.
11:10Çünkü suça iştirak etmiş oluyorlar aslında.
11:14Peki.
11:16İzlediğiniz için teşekkür ederim.
11:19İzlediğiniz için teşekkür ederim.
Yorumlar