00:00调查局行业调查处金融调查站在去年8月间侦
00:03办毒品货贵手丝案
00:05针对国内某方派位于台北市的航口发动搜索
00:08那我们在扣押证务当中发现大量的人口公司和不明
00:12金流的资料
00:13那研判说可能另外涉及大规模的金融犯罪
00:16那我们就联合本局和警方单位组合作案组
00:20报警金融地检署周近平检查官指挥
00:22经过10个月的侦查
00:24侦破这件狗猛等方派分子涉嫌诈欺和跨国洗钱
00:28的案件
00:28那我们调查发现呢
00:30这个诈欺集团是以帮派秘书东某为首
00:33那伙同主管操盘手会计和记账业者
00:36成立63家人头公司
00:38然后和多种形态的诈欺贩毒博弈集团配合
00:43用这些人头账户收取被害人的款项和其他扶法
00:47资金
00:47然后再利用他们控制的16家人头公司
00:51把这些非法资金程程转会到美国、香港、新加坡、日本等
00:55146家境外公司
00:57那形容是帮派和犯罪集团的跨国资金大动卖
01:01那在113年起的两年之间呢
01:04这个集团汇出境外的犯罪所得和非法资金
01:07高达美金2亿7千多万元
01:09那折合新台币大约84亿7千多万
01:12那侦办期间呢
01:14航基站总共过滤了200多笔的账户
01:17追踪上万笔的资金流向
01:19陆续发动散播侦办行动
01:21并且由检察官申请积押市民族嫌
01:24那我们也扣押了这个启嫌集团的101个账户
01:28三处房立产和不法所得10209万元
01:32三处房立产和不法所得1020万元
