00:00Ya empezó la conferencia de prensa de la Fiscalía General de la República.
00:03Vamos directamente a escuchar qué es lo que informa.
00:06Resultados de una investigación de alta complejidad relacionada con operaciones irregulares de importación,
00:14distribución y comercialización de productos derivados del petróleo.
00:20Estas conductas delictivas generan una afectación económica directa para el país
00:26y al mismo tiempo constituyen una fuente de ingreso para organizaciones criminales.
00:33Nos referimos a un esquema de contrabando de hidrocarburo,
00:38el que consiste en introducir combustible al país mediante declaraciones falsas o incompletas en aduanas.
00:47Es decir, que se reporta menos de lo que realmente se transporta
00:52o se declara como si fueran otros productos para evadir impuestos.
00:58Este tipo de operaciones requiere de estructuras empresariales, financieras, aduaneras y logísticas coordinadas,
01:09por lo que su investigación ha demandado un trabajo técnico y especializado.
01:15Las indagatorias también revelaron que la estructura dependía financieramente de recursos provenientes de una empresa
01:25que posteriormente los canalizaba hacia empresas extranjeras mediante transferencias internacionales.
01:35Estos movimientos configuran un esquema financiero con indicios de triangulación de recursos.
01:44La reconstrucción de este entramado requirió el análisis de cuentas bancarias, operaciones de cambio de divisas,
01:56transferencias internacionales, relaciones corporativas y movimientos financieros en distintas jurisdicciones.
02:04Este trabajo permitió establecer la conexión entre la operación logística del combustible y la estructura financiera
02:15utilizada para administrar y dispersar los beneficios económicos generados por la organización.
02:24Los resultados obtenidos derivan de una investigación integral basada en el análisis y cruce sistemático,
02:34insisto, de información aduanera, fiscal, financiera, ferroviaria y corporativa.
02:41Este trabajo nos permitió reconstruir la operación logística y financiera utilizada para introducir, distribuir y comercializar
02:53hidrocarburos de manera irregular en territorio nacional.
02:57También requirió la revisión técnica de permisos de importación, volúmenes declarados, capacidades reales de transporte,
03:08rutas de distribución, operaciones bancarias y transferencias internacionales.
03:15A partir del análisis de información ministerial, aduanera, fiscal, financiera, ferroviaria y de comercio exterior,
03:25la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada logró identificar la más grande red de contrabando de combustible detectada hasta
03:36el momento,
03:37la cual utilizaba carros tanque de ferrocarril para desarrollar sus operaciones.
03:43La investigación nos permitió establecer que esta estructura comenzó a operar a través de una empresa vinculada con actividades de
03:54servicios portuarios,
03:56dragados y operación de puertos, fundada por Ernesto N., exgobernador de Baja California,
04:04quien fue aprendido en Ensenada, Baja California, por elementos del Gabinete de Seguridad.
04:10Las empresas relacionadas con esta red se dedicaban formalmente a la importación de productos derivados del petróleo.
04:20Sin embargo, al momento de introducir la mercancía a México desde Estados Unidos,
04:27declaraban cantidades menores a las reales o registraban productos diferentes a los que efectivamente estaban transportando.
04:36El producto provenía de refinerías ubicadas en Texas, Estados Unidos, y era distribuido principalmente en Coahuila, Durango y Zacatecas.
04:50Una vez en territorio nacional, la mercancía era internada sin que se realizaran las revisiones aduaneras correspondientes.
04:59De acuerdo a nuestra investigación, la red declaraba solo el 10% de la capacidad real de cada carro o
05:09tanque de ferrocarril.
05:10Reportaban alrededor de 10 mil litros cuando en realidad estaban transportando hasta 110 mil litros.
05:19Ese combustible ingresaba sin revisión aduanera y era descargado en vías de conexión llamadas espuelas ferroviarias para su distribución ilegal.
05:32En esos puntos, y sin contar con los permisos correspondientes de la autoridad reguladora del sector energético,
05:40el producto era descargado en pipas y tractocamiones perteneciente a siete empresas diferentes.
05:50Después, estas empresas se encargaban de vender y distribuir el combustible en distintas regiones del país.
05:59La reconstrucción de esta ruta logística fue posible gracias al análisis coordinado de información ferroviaria, aduanera, fiscal, financiera y comercial.
06:14Este trabajo de investigación permitió identificar el trayecto completo del combustible desde su ingreso al país hasta su distribución final.
06:25Como resultado de una primera acción operativa, se generó una afectación económica estimada en 32 millones 808 mil pesos para
06:39la organización investigada.
06:41Además, se desarticuló uno de sus principales centros de operación y se localizaron decenas de carro tanque de ferrocarril en
06:52Saltillo, Nuevo Laredo y en San Luis Potosí.
06:55Las investigaciones revelaron además un perjuicio millonario al fisco derivado de la declaración irregular de hidrocarburos y de la omisión
07:08del pago de impuestos,
07:10ya que a partir del análisis de los cargamentos investigados se determinó con absoluta claridad que aproximadamente 15 millones 299
07:22mil 830 litros de combustibles no fueron declarados ante las autoridades.
07:29Asimismo, se identificó que la organización habría utilizado 162 carros tanque de ferrocarril para omitir el pago de contribuciones federales.
07:43Tan solo por concepto del impuesto especial sobre producción y servicios IEPS, la evasión estimada asciende a 88 millones 511
07:55mil 516 pesos.
07:58A ello se suman 18 millones 289 mil 304 pesos correspondientes al impuesto al valor agregado.
08:08En conjunto, el posible daño causado a la hacienda pública por estos impuestos asciende a 106 millones 800 mil 821
08:20pesos.
08:21La investigación también evidenció diferencias significativas entre los volúmenes autorizados para importar combustibles y las cantidades que realmente ingresaron al
08:35país.
08:35En el caso del diésel, se detectó la importación de volúmenes equivalentes a más de 10 veces de lo autorizado.
08:47Respecto de la gasolina regular, las empresas involucradas introdujeron más de tres veces y media del volumen permitido.
08:57En este caso, la investigación no se limitó a documentar irregularidades en las operaciones de importación.
09:07De manera paralela, se desarrolló un análisis financiero especializado que permitió identificar patrones de operación incompatibles con la actividad económica
09:20reportada por las empresas.
09:22También permitió revelar los mecanismos utilizados para administrar, movilizar y dispersar los recursos derivados de estas actividades.
09:34Como resultado de este análisis, se identificaron movimientos por más de 3.075 millones de pesos a través de cerca
09:47de 80 cuentas bancarias nacionales,
09:50así como operaciones cambiarias superiores a 1.386 millones de dólares.
09:58Las cuentas analizadas mostraban un patrón recurrente.
10:03Los recursos eran recibidos y transferidos casi de inmediato, manteniendo saldos mínimos.
10:11Este comportamiento es característico de las denominadas cuentas puente,
10:17utilizadas para dificultar la identificación del origen de los recursos y de sus beneficiarios finales.
10:26La Fiscalía General de la República amplió las investigaciones en coordinación con la Agencia Nacional de Aduanas.
10:35Entre enero y julio de 2025, detectando que la organización investigada habría realizado 4.238 operaciones de importación
10:49a través de las aduanas de Nuevo Laredo, Ciudad Camargo, Matamoros y Reynosa en el estado de Tamaulipas.
10:58El análisis de dichas operaciones permitió estimar un perjuicio a la Hacienda Pública de más de 4.000 millones de
11:07pesos,
11:08derivado de la introducción irregular de combustibles y de la omisión en el pago de las contribuciones correspondientes.
11:16Como resultado de este primer bloque de la investigación, desplegamos una operación de amplio alcance,
11:25con la cual se obtuvieron órdenes de aprehensión contra 25 objetivos.
11:32Ernesto N. y cuatro personas más en este momento han sido asegurados ya en el transcurso del día.
11:40Trabajamos para cumplimentar en breve el resto de los mandamientos judiciales obtenidos.
11:47Aquí quiero destacar que del primero de diciembre de 2025 al 15 de julio del presente año,
11:55hemos llevado a proceso a 407 personas relacionadas con enormes redes de contrabando de combustible
12:05que operaban tanto por vía marítima, perroviaria y terrestre.
12:11Entre las personas investigadas se encuentran socios de las empresas que presuntamente forman parte de la red,
12:20operadores logísticos y servidores públicos como agentes aduanales y personal autorizado.
12:29Quiero hacer hincapié que como parte de esta investigación contamos con datos de prueba contundentes,
12:37dictámenes periciales, entrevistas, diligencias, análisis científico de la información,
12:44entre muchos otros que han robustecido determinantemente esta indagatoria.
12:50Las acciones fueron planteadas para ejecutarse en los estados de Baja California, Nuevo León, Hidalgo,
12:59Tamaulipas, Coahuila, San Luis Potosí, Querétaro y Tabasco.
13:05A continuación, les quiero presentar un video que nos muestra claramente
13:11cómo operaba esta colosal red de contrabando de combustible.
13:17Proteger a México también significa proteger el patrimonio de la nación
13:21frente a quienes buscan enriquecerse al margen de la ley.
13:24Por ello, el gobierno de México investiga y combate las operaciones irregulares
13:28con productos derivados del petróleo que generan pérdidas económicas al país.
13:32¡Gracias!
13:33¡Gracias!
13:35¡Gracias!
13:41¡Gracias!
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