00:04369 paravan şirket kurdular. Sadece bir yılda 1,5 milyar dolar atladılar.
00:10Kapalı çarşıdaki kara para ağının 1548 sayfalık iddianamesi tamamlandı.
00:16Kara paranın rotası anlatıldı.
00:18Paralar 176 kişi üzerinden atlandı. İlk aşama olarak da 7,4 milyar lirayı kripto para varlığına çevirdiler.
00:26Ardından da organizasyonun yöneticilerine gönderdiler.
00:302019-2023 yılları arasında atlandığı o kara paralar 5.7 milyar TL ise
00:36tüm sistem kripto para piyasası üzerinden değil, aynı zamanda da ödeme ve e-para kuruluşları üzerinden de yürütüldü.
00:44176 kişi paranın bir kısmını e-para ve ödeme kuruluşlarına, bir kısmını ise paravan şirketlere yolladı.
00:51Paranın masak takibine takılmaması için de, kara paranın izi kaybettirilmek için de paravan şirketler arasında o para birkaç kez dolaştırıldı.
01:00Ardından da günün sonunda döviz bürosuna aktarıldı. Yine ama sonuç organizasyon yöneticilerinde bitti.
01:08Suç örgütünün genel işleyişi grafiğinde para yatıran gerçek ve tüzel kişilerden sanal post sistemine 12 milyar liralık para akışı da
01:15yer aldı.
01:16O suç gelirleri de yasa dışı bahis, siber dolandırıcılık, yatırım dolandırıcılığı, sahte iticaret siteleri ve diğer bilişim suçlarından elde edildi.
01:25Dönemin kapalı çarşı yönetim kurulu başkan yardımcısı dahil iddianamede 504 şüpheli var.
01:31Aralarında dönemin kapalı çarşı yönetim kurulu başkan yardımcısı da yer alıyor.
01:3511 yıldan 36 yıla kadar hapçı isteniyor.
Yorumlar