00:25¿Qué es la Fiscalía General de la Nación?
00:42¿Qué es la Fiscalía General de la Nación?
01:00Puso al descubierto un conglomerado empresarial que, con la fachada de una cadena de venta de ropa femenina, habría permitido
01:10el ingreso de recursos de origen ilícito y de contrabando al país.
01:14La organización delictiva habría estructurado un entramado compuesto por importadoras, comercializadoras y sociedades de papel, mediante el cual ingresaba al
01:28país mercancía,
01:29como prendas de vestir, juguetes y productos cosméticos que luego eran distribuidos en el mercado nacional para dar apariencia de
01:40legalidad a la operación.
01:43Las maniobras estarían orientadas a disimular el control aduanero, fragmentar transacciones, simular relaciones comerciales y dificultar la trazabilidad del dinero,
01:58facilitando su incorporación al sistema económico formal.
02:03En desarrollo de la investigación, una fiscal de la Dirección Especializada contra los Delitos Fiscales ha documentado, entre otras conductas
02:13delictivas,
02:14el lavado de activos en cuantía de 730 mil millones de pesos, enriquecimiento ilícito de particulares por más de 430
02:24mil millones de pesos,
02:26aprensiones y decomisos de mercancía ejecutados por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales,
02:34avaluadas en más de 54 mil millones de pesos, y un posible contrabando que superaría el valor de los 75
02:43mil millones.
02:45De igual manera, obtuvo ante un juez con función de control de garantías de la Ciudad de Bogotá
02:51varias órdenes de captura con fines de imputación y solicitud de medidas de aseguramiento,
02:58las cuales se encuentran en proceso de materialización y judicialización.
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