00:00Meu nome é Marcos, sou delegado de polícia, delegado-chefe da 10ª Subdivisão Policial de Apucarana.
00:05Na data de ontem e hoje, finalizando, a Polícia Civil e o Ministério Público do Estado do Paraná,
00:12através das subdivisões policiais de Cianorte, Apucarana, assim como através da 5ª Promotoria de Justiça,
00:19aqui da comarca de Cianorte, deflagraram a Operação Big Fish.
00:26A Operação Big Fish, ela, na verdade, consiste em uma investigação que dura mais de 3 anos,
00:33foi iniciada em março de 2023 e teve início após a apreensão de 6 maquininhas tipo POS,
00:41parecidas essas maquininhas de cartão, que são utilizadas pelas organizações criminosas
00:47para realizar a exploração de jogos de azar, o denominado jogo do lixo.
00:53chamou muita atenção, no início dessa investigação, ainda lá na fase embrionária,
00:58que um dos indivíduos que foi preso na data de ontem, na primeira data, no primeiro dia da fase extensiva,
01:06se deslocou daqui da cidade de Cianorte e foi até a cidade de Grandes Rios,
01:11de alguma forma, até um tom intimidatório, questionar a razão pela qual as maquininhas
01:20teriam sido apreendidas ao doutor Ricardo, que iniciou essas investigações.
01:24Na ocasião, esse tom intimidatório ganhou proporção ao ponto dele demonstrar já ali
01:30a estrutura e o tamanho da organização criminosa.
01:33Eu costumo falar, ele deu um tiro no pé, porque a partir desse momento, a investigação foi impulsionada,
01:40ela ganhou intensidade, até chegarmos ao ponto em que nós, em que a investigação conseguiu chegar.
01:48A identificação de um conglomerado de organizações criminosas, voltadas para lavar dinheiro,
01:55oriundos de atividades criminosas. Atividades, basicamente, decorrentes de exploração do jogo de azar,
02:02exploração do jogo do bicho, bets irregulares.
02:05A lavagem desse dinheiro, como o doutor Ricardo e o doutor Felipe vão poder falar com mais detalhe,
02:11eram feitas através de fintechs, era feita também através de empresas facilitadoras de pagamento,
02:17tudo isso caiu no radar da investigação, a partir do momento que esse inquérito policial sai da comarca de Pernodigil
02:25e vem para a comarca de Cianorte.
02:29E por que isso acontece?
02:30Isso acontece porque Cianorte foi identificado nessa investigação como um centro nervoso
02:35dessa organização criminosa, responsável por realizar essa lavagem de capital.
02:42E lavagem de dinheiro essa, que o doutor Ricardo e o doutor Felipe vão poder especificar
02:50de uma maneira mais precisa, que ultrapassa a cifra de 2 bilhões de reais.
02:56É importante destacar também que após as representações do Ministério Público e do Poder Judiciário,
03:04perdão, do Ministério Público e da Polícia Civil,
03:08o Poder Judiciário teve uma atuação firme, imparcial, dentro dos limites da lei,
03:15mas entendeu que eram necessárias essas medidas que foram representadas pelo MT,
03:20pelo Ministério Público e pela Polícia Civil, para que a gente pudesse estancar
03:25essas organizações criminosas, descapitalizando, desarticulando essas organizações criminosas.
03:31Os detalhes das apreensões, números de prisões, não houve só pedido de prisão e de busca e apreensão,
03:39os pedidos eles não se limitaram a apenas isso, mas sim em sequestro de bens, bloqueios judiciais,
03:45todos esses detalhes eles vão poder ser muito melhor repassados por quem conduziu a investigação,
03:49que foi o doutor Ricardo e o doutor Felipe, respectivamente delegado de polícia e promotor de justiça
03:55e da comarca de Cialorte.
03:57A investigação teve início em fevereiro de 2023, a partir da confecção de três termos circunstanciados,
04:09onde três estabelecimentos comerciais da cidade de Grandes Rios,
04:15Rosado de Vahir e o Branco de Vahir, cidades essas que compõem a comarca de Grandes Rios,
04:20realizavam a exploração de jogo do bicho, uma modalidade que a boa parte da população entende
04:28como sendo até lícita, mas é uma contravenção penal, a legislação penal prevê uma pena,
04:39não é permitido e a partir disso a polícia civil realizou a apreensão e a confecção
04:46dos procedimentos legais voltados a combater essa contravenção.
04:53Foram realizadas apreensões dos equipamentos utilizados.
04:57A partir dessas apreensões, as investigações tiveram início, foram realizadas perícias técnicas,
05:04foram realizadas análises de dados dos dispositivos utilizados para transmissão dos jogos.
05:11A partir dessas apreensões ficou constatado que, o que antigamente, há muitos anos atrás,
05:17o jogo do bicho era realizado ali através de um papelzinho, de um apule,
05:22atualmente estava sendo utilizado um sistema sofisticado, muito tecnológico,
05:28utilizando aqueles equipamentos POS, que são aquelas maquininhas de cartões de crédito,
05:32onde uma empresa, sediada na cidade de Apucarama, ela criou e desenvolveu um software.
05:39Esse software, ele servia para realizar a transmissão dos jogos e fazer um verdadeiro controle de todo
05:47o trânsito das informações, a contabilidade de todos os jogos e já fazia todos os cálculos ali.
05:55Então, a partir dessas apreensões, nós conseguimos identificar que existia esse software,
06:02foram feitas diversas diligências, conseguimos identificar que essa empresa,
06:08sediada aqui em Cianorte, de propriedade de um casal que foi preso também,
06:16eram diretamente subordinados a três irmãos.
06:19Esses três irmãos, aqui da cidade de Cianorte, são irmãos que já possuem um histórico criminal
06:27relacionado a contravenções, lavagem de dinheiro, associações criminosas há mais de 15 anos.
06:34Eles, em 2009, já foram alvo do Ministério Público Federal,
06:38foram, inclusive, condenados apenas relacionados a esses delitos,
06:44mas continuaram a atuar nesse ramo de contravenções.
06:49Eles formaram um verdadeiro império financeiro, o poder aquisitivo deles é absurdo,
06:59são verdadeiras casas de altíssimo padrão, veículos de altíssimo padrão,
07:05são veículos aí de 500, 600, 700 mil reais que esses indivíduos ostentavam aí no dia a dia.
07:12Eles, a partir do momento em que eles criaram esse sistema,
07:18eles não passaram só a utilizar nas bancas ali, no caso, nos pontos em que eles eram os responsáveis
07:25pela exploração do jogo do bicho.
07:28Eles também começaram a passar esse sistema para outras organizações criminosas,
07:35fazendo uma verdadeira fusão, uma verdadeira sociedade.
07:38Então, não era uma sessão, eles não faziam um aluguel, uma venda do sistema,
07:43e sim faziam uma parceria.
07:44Então, a partir desse momento, essas novas organizações criminosas,
07:48essas novas bancas de exploração do jogo do bicho,
07:51começavam a integrar e aumentar a capilaridade desse grupo criminoso.
07:56Durante as investigações, ficou bem evidenciado que eles atuavam em pelo menos 19 estados da federação,
08:03são centenas de bancas de exploração do jogo do bicho.
08:08Ainda durante as investigações, ficou bem demonstrado também que esse grupo paranaense,
08:13que sem dúvida nenhuma é o maior grupo, a maior organização criminosa do estado do Paraná
08:19voltada para a exploração do jogo do bicho, fez uma verdadeira fusão com o grupo goiano.
08:26Que é comandado ali, que é muito interligado com o indivíduo ali de Goiás,
08:33indivíduo esse que foi alvo de uma CPI no passado, inclusive deu nome a uma CPI.
08:38Então, os ex-sócios desse indivíduo fizeram uma verdadeira sociedade,
08:45constituindo inclusive uma empresa, eles constituíram uma empresa para fixar e conseguir selar essa fusão.
08:55Essa empresa possui as iniciais dos nomes dos líderes, então a empresa se chama Lema,
09:03então essa empresa, o nome dela mesmo é as iniciais dos nomes desses dois líderes,
09:08o líder paranaense e o líder goiano.
09:11Essa empresa chegou a conseguir autorização governamental para a exploração de loterias estaduais,
09:20então a loteria estadual do Rio de Janeiro, a loteria do estado da Paraíba é explorada ali por essa empresa,
09:30empresa essa que se transformou ali numa junção desses dois grupos criminosos.
09:37A movimentação deste grupo criminoso ali no período analisado, ali de quatro anos aproximadamente,
09:45foi de mais de R$ 2.195.000.000.000.
09:50Foram realizadas diversas ações investigativas, tivemos o total apoio do Ministério Público,
10:00que essa investigação não teria alcançado o resultado que hoje nós podemos apresentar para os senhores
10:06e para a população paranaense e até mesmo para a população brasileira,
10:11porque esse grupo é o maior grupo em atuação hoje no Brasil.
10:14Apenas com essa parceria entre Polícia Civil e Ministério Público e a seriedade do Poder Judiciário local
10:22é que nós conseguimos alcançar esse resultado.
10:24Porque o Ministério Público, ali representado pela quinta promotoria de justiça,
10:30o doutor Felipe aqui ao meu lado, demonstrou ali total comprometimento,
10:37muita força, muita determinação ali, muita firmeza durante todo o trâmite do inquérito policial,
10:47analisando centenas de gigabytes de informação, milhares de transações bancárias que foram analisadas
10:55pela Polícia Civil, foram submetidas ao crime do Ministério Público e ele reanalisou toda essa documentação
11:01e conseguiu ali verificar, e aí esse trabalho conjunto entre Polícia Civil e Ministério Público
11:07foi o que resultou nessa grande ação que está sendo aqui apresentada.
11:13Bom, meu nome é Felipe, sou promotor da quinta promotoria de justiça,
11:18sou com o doutor Sérgio também, que é o outro promotor criminal.
11:20Por uma questão de distribuição interna, o caso caiu na quinta promotoria,
11:25mas como o doutor mesmo falou aqui, o doutor Ricardo, a complexidade do caso é bem complicada
11:30para se trabalhar em uma promotoria, então o doutor Sérgio prestou também apoio ali
11:34na análise da documentação, da elaboração dos palestres,
11:37e a gente trata agora a quinta promotoria, mas a Comarca, o Ministério Público aqui da Comarca do Céu Norte.
11:45Então a questão inicial, de todo o contexto que os doutores falaram,
11:49e aí diante de toda essa situação de números muito votos, 2 milhões,
11:57a gente teve aí o cumprimento de 85 mandados de prisão,
12:01dividimos em dois dias o cumprimento, porque os locamentos, a organização de tantos policiais,
12:07a Polícia Civil conseguiu aí fornecer, montar equipes com pelo menos um delegado por alto,
12:14é um crime, são pessoas, né, que a gente, ao sensível, isso que a gente diz, né.
12:19Então a gente tem, acho que com muita cautela,
12:21fomos 102 mandados de busca e apreensão nas residências e estabelecimentos comerciais,
12:29porque, assim como o doutor já adiantou, esses valores, né,
12:34o íon da exploração do jogo de azar, eles eram convertidos, né,
12:38em origem lícita, né, através de laranjas, de empresas,
12:42e por isso o número elevado de pessoas que acabam se organizando junto com essas lideranças,
12:48com esses setores tecnológicos e financeiros, que a gente tem o operacional,
12:52que ajudaram essas lideranças a fazer a lavagem desse dinheiro,
12:56seja com empresas de fachada ou fazendo o que a gente chama de mescla, né,
13:01ou pegando aportes de origem lícita, né, de comércios lícitos,
13:06mas angariando ali, colocando na mescla dinheiros lícitos para que pudessem ser lavados.
13:12Então a gente fez mandar, busca as retenções através, buscando, né,
13:16questão documental em 102 residências e estabelecimentos comerciais.
13:22Foi buscado aqui também, através dessas medidas, né,
13:25a recuperação desses ativos, né, bloqueio de patrimônio,
13:29com o sequestro de imóveis, foram, só anotar aqui porque, pode,
13:33foram 132 veículos objeto de sequestro, que avaliados em 11 milhões,
13:41111 milhões, aliás, perdão, desculpa, não, 11 milhões, né,
13:45132 veículos, que avaliados em 11 milhões, com Mercedes, Jaguar, Volvo, Porsche,
13:52111 imóveis avaliados aí em quase 33 milhões e foram, foram também bloqueados,
13:58e aí a gente também traz o paralelo aqui,
14:01esse grupo atuava também de maneira online, né, através de sites de apostas.
14:07E a gente visa não só a repressão, mas a prevenção também,
14:11então foram bloqueados aí 21 sites de apostas, sites legais de apostas.
14:16A princípio é isso, né, então houve aí deflagração,
14:19a gente tem uma extensa documentação para se analisar,
14:21do objeto aí dessas apreensões,
14:24e aí agora o próximo passo, né, com a conclusão das investigações
14:27pela polícia civil, vem para o Ministério Público
14:30para a gente deflagrar aí a ação penal
14:31e buscar responsabilização dos envolvidos.
14:34E aí
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