00:00Já a CPI do Crime Organizado investiga indícios de lavagem de dinheiro
00:05envolvendo o Banco Master e a Refit, antiga refinaria de Manguinhos, no Rio de Janeiro.
00:12Repórter Matheus Dias agora aqui com a gente.
00:14Essas suspeitas se baseiam em uma movimentação financeira
00:18identificada em um relatório de inteligência do COAF.
00:22É isso, Matheus?
00:26É isso sim, viu, Tiago.
00:28Um relatório do Conselho de Controle de Atividades Financeiras, o COAF.
00:33Esse relatório verificou, então, movimentações financeiras entre a Refit e o Banco Master
00:38e que chamaram bastante atenção, já que essas movimentações ultrapassaram um bilhão de reais.
00:45No caso, durante esse relatório, foi verificado que a Refit mantinha uma conta ativa com o Banco Master.
00:51Essa conta não foi o único motivo da suspeita, mas sim transferências bancárias
00:55realizadas entre os anos de 2023 e 2024 e que chamaram bastante atenção.
01:01A CPI, então, do crime organizado, pretende esclarecer dentro do Senado
01:05qual era o real motivo dessas movimentações financeiras,
01:09destrinchar todas essas movimentações bancárias e ver se não era uma relação
01:15de prática de lavagem de dinheiro entre ambas as partes.
01:18Senadores, então, se posicionaram e disseram que avaliar a conexão dos dois grupos nesse momento
01:24pode aproximar duas grandes investigações em andamento no país,
01:28com possíveis repercussões políticas e empresariais.
01:32Quando se fala de duas investigações grandes, é claro, a investigação acerca do Banco Master
01:35e também do INSS, das fraudes do INSS.
01:38Em nota, a Refit, então, se posicionou, disse que não houve qualquer irregularidade,
01:44afirmou também que as operações citadas se referem a fechamentos de câmbio
01:48para compra de insumos de petróleo e que todas as transações foram devidamente declaradas ao Banco Central.
01:54A refinaria também afirma que parte das operações não foi executadas pelo Banco Master
01:59e entrou na justiça para reaver os recursos.
02:03Agora, por outro lado, e claro, não poderia ser diferente, né, Tiago?
02:06O Banco Master não respondeu às solicitações e não se posicionou até o momento.
02:10Pois é, ficamos no aguardo e o COAF entrando na história.
02:13Até daqui a pouquinho, Matheus, deixa eu chamar a Denise.
02:16E precisa de uma força-tarefa para investigar tudo isso, né, Denise?
02:19E fazia tempo que eu não via citar o COAF nessa história, né,
02:23para saber efetivamente, seguir o dinheiro, né?
02:26Exatamente. Teve muita falha quando a gente pega toda a movimentação
02:29dos grandes fundos de investimento, Tiago.
02:31Como é que o COAF não detectou todas essas transações financeiras que ocorreram?
02:35Agora, vale lembrar que o dono da REFIT é o empresário Ricardo Magro,
02:41que é apontado como o maior devedor, quanto mais, do país,
02:44principalmente em relação à IMS aqui do estado de São Paulo.
02:48Em novembro, a REFIT tinha sido alvo de uma mega operação da Polícia Federal,
02:53Operação Carboni, em que se detectou ligações entre fundos da REAG Investimentos e o PCC.
02:59Então, tudo isso ficou no segundo plano, depois do escândalo que estourou, envolvendo o caso Master.
03:05E agora se faz uma ligação com a REFIT.
03:08Então, há necessidade de fazer um mapeamento completo das transações financeiras
03:12entre essas instituições e o crime organizado.
03:16Porque uma das justificativas para a manutenção, a decisão hoje do Supremo de manter a prisão de Vorcaro,
03:23é que seria uma organização criminosa.
03:27E, na verdade, a gente vê que se trata de uma organização muito mais ampla,
03:31com crimes que envolviam o mercado financeiro, fundos de investimento,
03:36outras instituições, pega a área de petróleo também, de refinarias,
03:41no caso da REFIT, que é lá do Rio de Janeiro, a refinaria de Manguinhos.
03:44Então, tudo isso tem que ser investigado.
03:46Lembrando que, além dele ser um devedor, quanto mais ele mora nos Estados Unidos
03:50e já foi indiretamente citado pelo presidente Lula,
03:53quando se fala de uma colaboração entre Brasil e Estados Unidos para combate ao crime organizado.
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