00:11เมื่อวันนี้ข่าวใหญ่ที่ตำนว
00:13ดสอบสวนกลางไปทลายขบวนการ
00:15แกงคอร์เซนเตอร์ฟ้อกเงิน ฟ
00:18้อกคน คือฟ้อกคนก็หมายถึงว่า
00:21ทำให้คนอยู่ในประเทศไทยได้อย่าง
00:23ถูกกฎหมาย
00:24เอามาสวมวีซ่านักเรียน
00:25แต่ก็มีปัญหาใหญ่กว่าระ ท
00:28ี่ชวร José ติดตาม
00:29เขาใช้ App แถดศุ้นที่ได้รับร
00:36องจากสักตาขนาелกำบัานตลา
00:37ดหลักษัพient
00:38เรียบร้อย ไปใช้ระบบการยืนยั
00:40นตัวตนของแอปนี้
00:42แล้วทางแอปจะบอกว่าไม่ทราบ
00:45ระบบการป้องกันมันมีปัญห
00:47าหรือไม่
00:47อันนี้คือสิ่งที่จะชวนตั้ง
00:49คำถามกัน
00:50แต่ไปทำความเข้าใจเรื่องนี้ก่อน
00:51พาแผนลึกของ Gang Call Center กลุ่มนี้
00:55ก่อน
00:55คือเขาบวนการเขาเอาเงินที่ได
00:58้จากการหลอกลวง
00:59โอนเข้าสู่แพลตฟอร์มเทรดห
01:01ุ้นต่างประเทศ
01:02แล้วก็ทำธุรกรรมซื้อขายเพื่
01:04อสร้างภาพว่าเป็นเงินลงท
01:06ุน
01:06ก่อนจะโอนไปยังบัญชีม้าหล
01:08ายบัญชีอำพราง
01:10เส้นทางการเงินให้ดูเหมือนกำ
01:11ไรจากการเทรดหุ้น
01:13ถือว่าเข้าขายความผิดฐานฟ
01:14อกเงิน
01:15การจับกลุ่มหนึ่งในผู้ต้
01:16องหาพบว่าใช้คอนโดหรู
01:18ย่านให้ขวางสองห้องเป็นเซฟห้
01:20าจัดหาบัญชีม้า
01:22แล้วก็ไปตรวจค้นพบบัตร ATM บ
01:23ัตรเครดิต
01:24ปรอกรัฐธนบัตรรวมถึงเอก
01:26สาร
01:26บริษัทและหลักฐานซื้อทอง
01:28จำนวนมาก
01:29พบการโอนเงินจากการช่อโกง
01:30ประยังบริษัทขายสินค้าอ
01:32อนไลน์ของชาวจีน
01:33เพื่อจะใช้เป็นช่องทางในการฟอก
01:35เงิน
01:48อันนี้คือเป็นแปลฟอร์มที่
02:00สกรัมเมอร์แนะนำให้โหลดล
02:02งหรอ
02:02โหลดลงหรอ
02:04มือ เขาบอกว่า ให้เป็นโรดแอ
02:06ต แบบก่อน
02:06ไม่บอก คุณได้ร้างให้มาโรดแอ
02:08ต แบบกัน
02:09แล้วเดี๋ยวเขาจะทำเกินกันเอง
02:11ไม่รู้น่าว่าแอปนี้ ชัยทำอะไร
02:12ยังไม่รู้ค่ะ
02:13ไม่รู้หรอ?
02:15ต้องหาเนี่ย พูดถึงชื่อแอ
02:29ปนี้
02:29ชัดเจ็ด เดี๋ยวมาขยายความกั
02:31นนะครับ
02:32น่อจากนี้ก็ยังพบเงินบัง
02:33ส่วนถูกโอน
02:34ประยังบริษัทในหน้าทำวีซ
02:36่า
02:36ใช้โรงเรียนสอนภาษาในเขตร
02:37ัดเพราะ
02:38เป็นฉากบังหน้าออกวีซ่า
02:40ให้นักเรียนชาวต่างชาติท
02:41ี่เดินทางเข้ามาในประเทศ
02:43เก็บค่าดำเมือนกันคนละห้าม
02:44ือนตั้งแต่ปี 6-8
02:46มีชาวต่างชาติมาใช้ช่องทาง
02:47นี้แล้ว
02:48ราว 600 คนเงินหมุนเวียนมากกว่
02:50า 30 ล้าน
03:27การนี้ล่ะครับที่เรียกว่าเป
03:31็นการฝอกเงินฝอกคน
03:32อำนวยความสะดวกให้เกรือขายแ
03:34ก้งคอร์เซ็นเตอร์มาปฏิบั
03:36ติการอยู่ในประเทศไทย
03:37ใช่ค่ะ แล้ววันนี้ก็มีความเพ
03:39ลิ่นไหวค่ะคุณผู้ชม
03:41คือจนที่ศูนย์ต่อต้านการ
03:42ชอบโกงออนไลน์
03:43เขาประสารเชินกรรมการบริหาร
03:45หรือว่าคนที่มีส่วนเกี่ยว
03:47ข้องกับบริษัทหลักษณ์แ
03:48ผ่งนึง
03:49อันนี้แหละที่ถูกกลุ่มมิ
03:50ทยาชีพใช้เทรด หุ้นฟอกเงิน
03:52ฟอกคน
03:53มาสอบปากคำจะได้รู้ข้อที่จร
03:55ิงเป็นอย่างไรนะคะ
03:56จากการที่สอบถามเจ้านัที่ uh
03:58ก็เล่ gid Dog
03:59ว่าบริษัทรักษัพที่นี่ห
04:01รอที่คุยกันแล้ว
04:02เขาบอกว่าเขาไม่ได้มีส่วนเก
04:04ี่ยวข้องอะไร
04:04กับมิดชาชีพออนไลน์ที่เพ
04:06ิ่งจะถูกจับไปเลย
04:07แล้วบริษัทรักษัพก็อยู่ใ
04:09นความดูแรกของก่อนลอตอ
04:10ถูกต้องตามกฎหมายด้วย
04:12เพียงต่ะข้อสังเกตก็คือ
04:13มิดชาชีพกลุ่มที่เพิ่งถ
04:14ูกจับไป
04:15เหมือนว่าเขาไปเห็นช่องว่าเก
04:17ี่ยวกับระบบการจัดการ KYC
04:19หรือว่ากระบวนการตรวจสอบ
04:21และยืนยันตัวตนของลูกค้
04:22า
04:22ที่มาใช้บริการผ่าน Application Trade หุ้นข
04:26องบริษัทลักษัพท์แห่งน
04:27ี้
04:28ซึ่งก็ยอมรับว่าก็ยังห
04:30ละหลวมในเรื่องของการตรวจส
04:32อบรายชื่อบัญชีธนาคารลูก
04:33ค้า
04:34เพราะว่าเขาบอกว่าแอป์เตร
04:35็ดหุ้นของเขาเพื่อจะเปิดใช้ง
04:37านยังเป็นทางการไม่นานมานี่เอง
04:39กลุ่มคนล้ายก็คงจะใช้คลอุ
04:41บไลปรอมแปล้งชื่อบัญชี
04:42แล้วก็ใช้ช่องว่านี้แหละเอาเง
04:45ินผิดกฎหมายมาฟ้อกขาวเตร็ด
04:46หุ้นผ่านอภ์บริษัทลักษ
04:48ัพน pole
04:49หลังจากที่ทางบริษัทเขาทร
04:51าบพวกครองจุดนี้แล้ว
04:53จนอาทีวก็เล่าให้ฟังว่าน
04:54ี่ไงเขาก็แร่งแก้ไข
04:56ด้วยการประสานความร่วมือกับ
04:57ทางสถาบาลการเงิน
04:58ให้ไปตรวจสอบร้ายชื่อบัญช
05:00ีธนาคารต่าง ๆ
05:01ที่มีคนเอามาใช้ในการทำธุรกร
05:03รม ในการเทรดหุ้นผ่านแอป
05:05จะไปดูอย่างละเอียดเลย
05:06อยากจะอุดช่องโหทที่เสียงต่
05:08อการถูกใช้เป็นเครื่องมือฟอกเง
05:09ิน
05:10ให้กับแกงมิจชาชีพหรือ
05:11ว่าธุรกิจผิดกฎหมายต่าง ๆ
05:13แต่คำถามคือมันจะจบแค่นี้
05:15หรือไม่
05:16เมื่อบรโรคเกอร์ยอมรับว่
05:18ากับวนการ KYC หรือว่า Know You Customer
05:21การยินยันตัวตนลูกค้าข
05:23องบริษัทมีช่องโห
05:25แล้วก็เดี๋ยวจากนี้ก็จะไปอุด
05:27ช่องโหนั้น
05:28จบอย่างนี้หรอ
05:28ที่ทำให้มิจชาชีพมาใช้เป็นช
05:30่อง années
05:30การทำเงินนำเงินเข้ามาทำธุรกร
05:34รมเสี่ยง
05:34ตอนการขัดกฎหมาย навี่ยออาจจะม
05:36ีภทีกรรมเข้าข่ายการฟอกเงิ
05:37น
05:38นี่คือข้อกราวอ้างของทางบุ
05:39รสัท
05:40แต่ข้อสังเกตก็คือ
05:41โบรโมเกอร์รายนี้เป็นโบรโ
05:43มเกอร์ใหญ่ระดับโลก
05:44ถือว่าเป็นบิรษัทหลักซ
05:45ับ
05:45ชั้นนำจากต่างประเทศที่เข้ามา
05:47เปิดกิจการในไทย
05:48ได้รับอนุญาตจากกลตอหรือ
05:50คณะกรรมการกำกับหลักซั
05:52บและตลาดหลักซับ
05:53จึงเกิดคำถามว่ากระบวนการ KY
05:54C มีข้อบวกคร่อง หรือช่องโบ
05:56ได้อย่างไร
05:57เพราะว่ามัตรการนี้มีระบุเอ
05:59าไว้ในกฎหมาย
06:14ซึ่งเมื่อปัฏติบัติตามแล้
06:15วก็จะไม่มีช่องโบ 그เกิดขึ้น
06:16ได้
06:17หรือถ้าหากมีควรผิดพล้
06:18าดเกิดขึ้น chain to attack
06:19ก็จะต้องเกิดจากลุกค้าโจง
06:20ใจทำธุรกรรมผิดกฎหมาย
06:22ซึ่งทาง Broker ต้องแจ้งท המח attribute
06:25หรือปลาบวนให้ตัวสอบตาม
06:27กฎหมายทันที่
06:28ไม่ใช่เกิดจากกระบวนการ KYC มี
06:31ช่องโบ
06:32และน่อยจากนี้ครับเมื่อข่าวน
06:33ี้ถูกเผยแพร่ออกไป
06:34ก็ทำให้เกิดการวิภักวิจารณ
06:36์ในแวดวงโบรกเกอร์
06:37และตลาดหุ่นไทยอย่างกว้าง
06:39ขวางอย่างน้อย 3 ประเด็น
06:40ประเด็นแรกคือรูปแบบการร
06:42ับฝากเงินของบริษัทโบรกเก
06:44อร์แห่งนี้
06:44เนื่อยจากว่าตามหลักเกณ์ของ
06:46สมนักงานกร.ต.
06:47ต. นักลงทุนจะต้องเปิดบréalชี
06:49ธนาคาร
06:50หรือสถาบันการเงินในประท
06:52ี่ไทย
06:52แล้วก็ใช้บันชีนั้นไปทำธุรก
06:54ร.ใน fuerza
06:56แต่กรนีนี้บอร์สัตรรษğiส
06:57ามารถรับฝากเงินจากลูกฆ้า
06:59โดยตรง
07:00จึงมีคำถามว่าถ้าแบบนี้
07:02เข้าข่ายประกอบธุรกิจธนา
07:03คาร
07:04โดยไม่ได้รับอนุญาตหรือไม
07:06่
07:06รวมถึงมีรายงานธุรกรรมต
07:08้องสงสายต่อปปง. ตามที่กฎหมาย
07:10กำหนดหรือไม่
07:12ปันเด็นที่ 2 คือการเทรดหุ้
07:13นในต่างประเทศตามปกติเงินล
07:15งทุนและผลตอดแทน
07:17จะต้องกลับเข้าบัญชีเดิมท
07:19ี่เปิดเอาไว้กับธนาคารในป
07:20ระเทศ
07:21แต่พอไม่ได้มีธนาคารในไทย
07:23รองรับก็เกิดข้อกังวล
07:25ว่าบริษัทอาจจะสามารถโย
07:27กเงินของลูกค้าไปต่างประเทศ
07:29ได้โดยเสรี
07:30และอาจจะกลายเป็นช่องทางในก
07:32ารฟอกเงินหรือไม่
07:34ประเด็นที่ 3 คือการเปิด Application Trade หุ่
07:36นของบริษัทเอง
07:37ซึ่งรับฝากเงินอาจจะมีการ
07:39จ่ายดอกเบี้ย
07:40มีข้อสงสัยว่าบางกรณีอ
07:41าจจะไม่ดีมีการซื้อขายหุ้
07:43นจริง
07:44หากเกิดธุรกรรมลักษณะทั้
07:45งกล่าว
07:46บริษัทได้รายงานต่อป.ป.ง.หร
07:48ือไม่
07:49ได้ดำเนินธุรกิจทั้งหมด
07:51ตามที่ได้รับอนุญาตจากทางสำ
07:53หรับงานก.ล.ต.
07:54และธนาคารแห่งประเทศไทยครบ
07:56ท่วนหรือไม่
07:57คำถามในท้ายที่สุดก็คือเห
07:59ตุใดครับ
07:59ตำรวจจึงมีท่าทีเชื่อคำ
08:02ชิจแจงของบริษัท
08:04ของบริษัทนี้อย่างน่ายได้
08:06ได้สอบถามไปที่กรรตอ ไปที่แบ
08:09้งชาติ
08:09รวมถึงป.ป.ง. ในฐานะหน่วยงานท
08:11ี่ตัวสอบโดยตรงแล้ว
08:13หรืออย่าง
08:14จะบอกแค่ว่ามันเป็นช่องหัว
08:16ของกระบวนการยืนยันตัวตร
08:17มันพอหรือไม่เนี่ย
08:18เมื่อมันมีกฎเกน มีกฎหมายที่
08:20ทำให้บริษัทร์ต้องปฏิบัต
08:22ตาม
08:23ทั้งป.ป.ง. ทั้งก.ล.ต. รวมถึงแบ
08:25้งชาติที่จะต้องพวบคุมเส้
08:27นทางการเข้าออกของเงิน
08:28แล้วความเสร็จหายมันเกิดไปแล
08:29้วค่ะ
08:29ไม่ใช่ว่า อ๋อไม่เป็นไรเดี๋ย
08:31วครั้งหน้าเอาใหม่มันคุงไม่
08:32ได้มังค่ะ
08:33รายการต่อไปนะคะ ครุงเทศธุรกิจ
08:35INSIGHT
08:36การเดินเรือผ่าน ช่องแค่พอม
08:38ุส ชาวบ้านเขาเดือดร้อน
08:39แต่ว่ามีรายงานค่ะ ว่าถ้าเป
08:41็นเรือของอิราณยังไปได้ตาม
08:42ปกตินะ
08:43แล้วก็ส่งน้ำมันไปที่จีนนะคะ
08:45นักวิเคราะห์เลยออกโรงเตือน
08:46นะคะ
08:46ว่าหากสหรัฐจะตัดสินใจ ด
08:48ำเนินมาตรการใดๆ เพื่อจะไปยั
08:50บยังหรือทำลายอะไรเนี่ย
08:52ส่งครามมันจะยกระดับ เดี๋ยว
08:53รอติดตามพร้อมกันค่ะ
09:09นักวิเคราะห์
09:11นักวิเคราะห์
Comments