00:00Hace tiempo le pregunté sobre las remesas, las remesas que estaban llegando a México y que Estados Unidos alertó sobre
00:09la posible utilización del sistema financiero para poder lavar activos, le llaman ellos.
00:16Esta denominación viene del Grupo de Acción Financiera Internacional, GAFI, que, por cierto, este año va a ser la evaluación
00:26mutua de México. A pesar de que presidimos este organismo como país, no vamos a participar en esa evaluación.
00:34Tendrán que ser el resto de los países los que hagan la evaluación. ¿Qué le dice? Y bueno, también el
00:4119 de febrero, el 19 de febrero creo fue, la firma de la Unidad de Inteligencia Financiera con autoridades estadounidenses
00:52para estrechar la colaboración en lavado de activos.
00:55Me gustaría saber qué es lo que le han dicho a la Unidad de Inteligencia Financiera, que es la responsable
01:01ante GAFI, sobre esta evaluación mutua, porque hay 40 observaciones que tiene México que no ha cumplido desde Peña Nieto.
01:09Y esa fue la última evaluación que tuvo México.
01:15Primero, no hay nada en las investigaciones que pudiera orientar a que las remesas tienen que ver con algún asunto
01:26de lavado de dinero. Nada.
01:30La UIF ha hecho la investigación, Banco de México recibe las informaciones, ellos no hacen la investigación, pero a partir
01:38de la información de las entradas de recursos no hay absolutamente nada que tenga que ver.
01:46Por cierto, vinieron los datos de remesas y están más o menos en el orden de 2024, el valor de
01:56las remesas en enero.
01:58Entonces, bueno, eso es lo primero, ¿no?
02:00Lo segundo, en efecto, hay una evaluación que se tiene que hacer.
02:04Es una evaluación que va a evaluar una parte de Peña Nieto y una parte del periodo del presidente López
02:12Obrador, de la UIF,
02:14y pues se está trabajando para poder contestar todas las observaciones.
02:18Y vamos a revisar pues cuáles son las observaciones.
02:23Omar está haciendo un excelente trabajo.
02:27Y vamos a contestar las observaciones que se tengan de lo que se hizo en el periodo anterior.
02:33Perdóname, Omar.
02:35Reyes, es el actual director de la UIF.
02:38Ah, ok, sí.
02:40Bueno, le quiero comentar porque amablemente recibimos una aclaración.
02:45Sí, es Omar Reyes, ¿verdad? Ahorita me quedo con la duda.
02:48No, confundo los nombres.
02:51Amablemente la Secretaría de Hacienda nos hizo una aclaración en torno a las cifras que estábamos manejando.
02:58Confirmó nuestras cifras en torno a estas operaciones que no quedan aclaradas en el envío de remesas.
03:07Dice usted que no hay ningún indicio de que se haya ejercido lavado de dinero.
03:12Pero a mí me llama mucho la atención y le voy a dar solamente un ejemplo.
03:16Un ciudadano en Afganistán que envió más de un millón de dólares en un año.
03:22La media que envían nuestros connacionales en Estados Unidos a sus familias en México es aproximadamente 4.800 dólares anuales.
03:31Este personaje que envió de Afganistán, un país pues lamentablemente en conflicto muy largo,
03:39pero él logró enviarle a su familia un millón de dólares en un año.
03:45Esto no se le hizo sospechoso a la UIF en su momento.
03:49Fue 2024 el año en que se hizo esta transacción.
03:52Y hay, por ejemplo, tres transacciones para Zacatecas de 2024 igual,
03:59que fueron por 20 millones cada una de dólares.
04:04Pero eso ya no son remesas.
04:07Son transferencias de recursos.
04:09Es otra cosa.
04:11Están reconocidas como remesas por el Banco de México.
04:13Sí, pero es otra cosa.
04:14En todo caso, esas transferencias de dinero pues tienen que investigarse.
04:19Pero eso ya no son las remesas que es lo que envía pequeños montos de recursos que se envían cada
04:26mes a las familias.
04:27Entonces, en todo caso, si hay una transferencia de Estados Unidos a México de un valor muy grande,
04:33pues hay la obligación de investigar.
04:34Pero si ya no es remesa, eso ya es una transferencia de recursos.
04:39Sí, lo que pasa es que está registrado como remesas por el Banco de México.
04:43Por eso se lo menciono.
04:44Sí, pero no es remesa.
04:45O sea, la remesa es aquella que se conoce como familias mexicanas que viven en Estados Unidos,
04:53que le envían a sus familias para poder mantenerse.
04:57Los otros son transferencias de recursos, que también hay.
05:00Transferencias de Estados Unidos a México hay millones probablemente,
05:06pues porque tenemos un tratado comercial en donde no se paga en efectivo,
05:11sino todo la importación y exportación, pues evidentemente hay recursos de un lugar a otro del país,
05:19a través de empresas o de personas.
05:22Pero esas transferencias pues se analizan de una manera distinta.
05:30Gracias por ver el video.
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