00:00İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı terörizmin finansmanın önlenmesi ve aklama suçu bürosu tarafından gerçekleştirilen, yürütülen bir soruşturmanın nihayetinde bu sabah saatlerinde 43 kişiye yönelik operasyon düzenlendiği mani müşavirlerden oluşan bir grup.
00:21Peki suçlama ne? Tespitler ne bu aşamada?
00:25Öncelikle soruşturmanın ana dayanağına baktığımızda tespit edilen şey şu.
00:31Hayali ticaret dediğimiz bir takım kişiler sanki bir şirket varmışçasına o şirkette de bir ticari faaliyet ve bu ticari faaliyetten de elde edilen bir kazanç varmışçasına bir suç işliyorlar.
00:48Kurulan bu hayali ticaret organizasyonu üzerinden sahte faturalar düzenlenerek olmayan bir para aslında varmış gibi gösteriliyor.
01:00Burada baktığımızda detaylara mali müşavirlerden oluşan bir grup demiştik.
01:05Gerçekte var olmayan bir ticari ilişkiye dayandırarak ilk tespitlere göre bakın bu çok önemli 2020-2021 yılları arasında sadece yani o 2021'den 2021'e kadar olan süreçte bir yılda 6.971.000 değerinde sahte fatura düzenledikleri tespit edildi.
01:30Komisyon karşılığında mali müşavir ve şirketlerin yöneticileri aracılığıyla bağlantı sağladıkları ve sahte fatura temin ettikleri bu sahte faturalarında şirketler tarafından kullanılarak yasal defterlere kayıt etmek suretiyle kurumlar vergisi beyanlarında gider olarak gösterildiği ve sonrasında haksız şekilde KDV iadesi almak suretiyle devleti doğrudan zarara uğratmak.
01:57Yani bir dolandırıcılık faaliyeti bir vergi suçu ile aslında burada karşı karşıya izleyebiliriz.
02:03Uğrattıkları bu suçtan elde ettikleri gelirleri de kaynağı belirsiz paraların bizzat sahte faturalar düzenlenerek ticaret süsü verilerek elde edildiği bilgisine ulaştığı İstanbul Cumhuriyet Başsamcılığı yapmış olduğu soruşturmada.
02:22Döngü bezinci şeklinde yeniden şirkete ve şahıslara dönüşü sağlanarak bu paranın ekonomik sisteme aslında dahil edilerek paranın bir şekilde meşruluk kazandırılmaya çalışıldığı da yapılan tespitler arasında örgütsel olarak bu organizasyonu yürüttükleri tespiti var.
02:42Bu kapsamda bir yeminli mali müşavir, 25 yeminli 25 mali müşavir, 6 örgüt yöneticisi ve suçu konu olan sahte faturaları kullanarak kamu zararına sebep oldukları tespit edilen bakıyorum 3 şirkete eş zamanlı baskınlar gerçekleştirildi.
03:01Toplamda 3 şirkette 11 şüpheli de gözaltına alındı.
03:0643 kişi hakkında yakalama, gözaltı ve arama kararları şu anda söz konusu.
03:13Bu konuda özellikle başsavcılık vergi suçları ve vergi suçlarının işlenmesi akabinde oluşan kamu zararının önermesi anlamında önemli bir soruşturma süreci yürüttü.
03:25Ve bugün de ilk operasyon gerçekleştirildi soruşturma kapsamında.
03:3043 kişi hakkında şu anda gözaltı kararı olduğunu söyleyelim.
03:34Hala hazırda çalışmalar devam ediyor.
03:36Bu isimler arasında mali müşavirler yer alıyor.
03:39Şirketten bazı 3 şirkete bağlı 11 şüpheli de yine yer alıyor.
03:45Bu anlamda ticaret süsü verilerek hayali ticaret olarak adlandırılan bir sistem aslında bu sistem.
03:52Sanki siz bir şirket üzerinden bir ticari alışveriş yapıyormuşsunuz gibi gösteriliyor.
03:59Söz konusu faaliyetler ancak aslında arka planda milyonlarca liralık sahte faturalar düzenlenerek zevlet zararı uğratılıyor.
04:10Vergiden kaçmak için böyle bir yola başvurmuş.
04:14Az evvel anlattığım bu sistemde örgütsel bir faaliyet kapsamında yaptıkları değerlendiriliyor tüm bu eylemleri.
04:21Ve bu anlamda da gerçekleştirilen operasyonda şu anda hali hazırda adreslere yapılan baskınlar devam ediyor.
04:29Detaylar gün içinde elbette kenetleşecektir kritik operasyona dair.
04:33Elimizde geçtikçe bizler de gün içinde yayınlarımızda aktarmaya devam ediyor olacağız bu konuyu.
04:38Kaan şimdilik son durum böyle.
Yorumlar