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Gruppo SAE
  • 2 ore fa
Trascrizione
00:00L'indagine trae origine da una denuncia per truffa asporta dalla ONLUS di Santa Maria del Fiore di Firenze
00:06che ha subito una truffa col sistema del man in the middle.
00:10Vale a dire qualcuno, inserendosi nel flusso comunicativo, ha indotto in errore la ONLUS
00:21facendo accreditare su un IBAN, che non era quello del creditore della prestazione,
00:26dei lavori fatti, facendo accreditare la somma su un IBAN riferito ad una banca locale
00:34così compiendo una truffa da 1.800.000 euro circa.
00:40Da questa truffa sono partite le indagini che si sono sviluppate in varia direzione.
00:45Le indagini ci hanno restituito il solito, vorrei dire classico, sistema delle frodi fiscali
00:53con fatture per operazioni inesistenti, con il conseguente riciclaggio del denaro
00:59verso paesi esteri e con la partecipazione attiva di esponenti della comunità cinese
01:10che hanno la disponibilità e forniscono la disponibilità di denaro contante a imprenditori locali
01:19che anziché rivolgersi al circuito legale del credito preferiscono chiedere i prestiti
01:30ad un sistema creditizio parallelo e abusivo che fa capo esattamente ai cinesi.
01:42Cinesi che noi ritroviamo prevalentemente a Milano ma ritroviamo anche nella nostra città
01:49e che hanno delle disponibilità economiche molto consistenti.
01:54Solo per dare una misura di dettaglio nella giornata di oggi ci sono state sequestrate
02:01500.000 euro in contanti che già in precedenza erano stati video riprese
02:06con segni di denaro contante da parte dei cinesi verso intermediari italiani
02:12che avevano messo su questo sistema della frode fiscale.
02:16Non bisogna sottovalutarlo perché dal termometro che noi abbiamo risulta che si va espandendo sempre più.
02:25La presenza del riciclaggio cinese nel territorio italiano sta assumendo dimensioni preoccupanti
02:32proprio perché non riusciamo a capire la fonte dell'approvvigionamento di questo denaro contante
02:39da parte dei cinesi ma quel che preoccupa di più è la facilità con cui operatori economici italiani
02:48si rivolgono a loro per avere la liquidità che serve con una persona offesa che poi è sempre la stessa
03:02e cioè il fisco, lo Stato italiano che perde milioni di euro
03:08è uno che vanno poi drenati fuori dal territorio locale e anche fuori dal territorio nazionale
03:18per cui non esagero se dico che questo sistema che questa indagine oggi conferma
03:25assume un carattere assolutamente transnazionale con tutte le difficoltà che ne conseguono
03:31in termini di raccolta della prova.
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