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00:00Afecta a todas las personas que estaban relacionadas con el banco.
00:03¿Y la otra persona por qué no, doctor?
00:05Y lo que ocurre es lo siguiente, hay distintos momentos a los efectos de promover querellas.
00:10Es decir, yo en este caso en particular como abogado puedo ir decidiendo el tema de los momentos en particular.
00:16El otro grupo de personas, que son tres, no estaban relacionadas con el tema de...
00:21Eso no significa que no sean punibles sus conductas, eso es una cuestión diferente.
00:25Se trata en este caso de herederos de Nicolás Leos.
00:27En este caso en particular, entonces hay que hacer determinaciones puntuales luego de avanzar en ese sentido.
00:32Pero en lo que implica todos los que generaron la operación,
00:36lo que ocurre es que es una operación que se genera a partir de los fideicomisos
00:39y de unas sucesivas circunstancias que culminan, conforme a la imputación,
00:43con la entrega de objetos a esos herederos.
00:46Entonces, todo lo que están relacionados con toda esa operativa son objetos de querellas.
00:49¿No es entonces porque la Comeola haya llegado a un tipo de acuerdo con los herederos de Nicolás Leos
00:53que no se plantea la querella?
00:54No, no, de hecho que hay acuerdos, solamente que de todas formas hay que determinar realmente el objeto del proceso.
01:00Una vez determinado el objeto del proceso, uno verifica que responda a los alcances de los acuerdos
01:05y toma las decisiones.
01:06Entonces, ahora el Ministerio Público está en ese proceso a partir de la comunicación de la sospecha
01:10en la cual se van determinando distintos aspectos.
01:13Es un factor que juega, no significa que más adelante no se pueda promover.
01:16Doctor, 30 segunditos, le robamos más.
01:18¿En qué consiste ese acuerdo con las herederas de Nicolás Leos?
01:20Uno es público, por ejemplo, la devolución de fondos que estaban en el Banco Atlas.
01:25Es decir, inclusive ustedes tomaron conocimiento público de que hijas que ahora en día están imputadas
01:31tomaron la decisión de, luego de tomar contacto con esos objetos,
01:35tomaron la decisión de trasladarlos como resarcimiento a la Comeola.
01:40O sea, públicamente ustedes conocen, por ejemplo, ese tipo de ejemplo.
01:42Y en esa línea de recuperar los bienes que salió de la Comebol,
01:46que la Comebol sufrió como daño patrimonial,
01:49¿se presentó también denuncia como Comebol contra los demás bancos,
01:53donde también fue a parar el dinero como Continental, BASA?
01:56Ustedes sí recuerdan, la Comebol ya presentó denuncia en el 2017.
02:00Inclusive desde el 2017 la Comebol tiene quejas públicas respecto a lo que es investigación en Paraguay.
02:06Entonces, la Comebol tiene, ejerce sus reclamos.
02:10Hoy un ejemplo, hoy en día es la primera vez, por ejemplo,
02:13que el Ministerio Público de Paraguay a través de esta causa
02:16se pronunció sobre el hecho, en este caso precedente.
02:20El hecho precedente está relacionado con conductas de lesión de confianza por parte de Nicolás Lejos
02:24y llegó a unas conclusiones, a nivel de sospecha es cierto,
02:27respecto a operaciones realizadas en Banco Brasil.
02:29Esas operaciones, a partir de la conclusión del Ministerio Público,
02:32y de hecho que ya había denunciado Comebol en el 2017,
02:34claramente indican lo que se denomina una complicidad en lesión de confianza.
02:38Y además una complicidad en lesión de confianza que generó ganancias al Banco Brasil.
02:42Pero por supuesto que el Ministerio, en este caso, la Comebol desde el 2017 viene reclamando eso
02:47y lo seguirá reclamando en el contexto de la persecución penal.
02:50O sea, desde el 2017 Comebol puso a conocimiento del Ministerio Público del Paraguay
02:55todas las operaciones que conocía.
02:57Nosotros invitamos también, porque constantemente también escuchamos declaraciones públicas en ese sentido,
03:02nosotros invitamos a quien conozca información también que lo ponga a consideración del Ministerio Público.
03:06Nosotros estamos abiertos y somos los principales interesados.
03:09Gracias a eso, Comebol lleva recuperado 130 millones de dólares por las gestiones que se realizan en todos los lugares del mundo.
03:15Y repito, es la primera vez que Paraguay se pronuncia sobre hechos relacionados con el FIFAgate.
03:21Es sorprendente, es una queja histórica.
03:24Si ustedes buscan publicaciones del 2017,
03:27el presidente de la Comebol desde el 2017 se está quejando del desempeño de la justicia paraguaya.
03:31Entonces, hay que recordarle también a la ciudadanía que la víctima en el sistema penal paraguayo es adhesiva.
03:38Es decir, nosotros no podemos tomar ningún tipo de decisión si primero no se pronuncia al Ministerio Público.
03:43Nosotros no determinamos los hechos que van a ser objeto de persecución penal,
03:46los ponemos a consideración al Ministerio Público.
03:48Toda la información disponible por parte de Comebol fue puesta a conocimiento del Ministerio Público.
03:53Y cada vez que surja una sospecha sobre un hecho punible,
03:57ahí tendrán a Comebol reclamando sus derechos.
04:00Insisto, esa es la gestión que permitió recuperar 130 millones de dólares en el transcurso del tiempo.
04:05Es la única confederación que se ocupó de ordenar, en este caso en particular,
04:12un informe de auditoría forense de toda la gestión
04:13y lo puso a consideración del Departamento de Justicia
04:15y también del Ministerio Público del Paraguay ya en el 2017.
04:18O sea, Comebol nunca formó parte de su interés que no se conozcan los hechos
04:23y no se tomen decisiones penales.
04:25Habrá casos que son hechos punibles, habrá otros casos que no.
04:28Es el Ministerio Público el que tiene que definir.
04:30Nosotros tenemos una postura clara de colaborar en todo lo que implique el tema de proporcionar la información
04:35y a partir de haber revisado, en este caso en particular, las actuaciones,
04:40como Comebol estamos seguros que corresponde a una persecución penal.
04:43Es decir, a ver, ejemplo puntual en estas operaciones.
04:47Si ustedes revisan las actuaciones, en el caso en particular van a encontrar
04:51cuenta en dólar americano de Nicolás León, el Banco Atra 2012.
04:55¿Saben cuánto era el nivel de depósito en el 2012?
04:57Cero. Ningún dólar.
04:59Cuenta de Nicolás León el 2013 de enero a principios de abril.
05:04¿Saben cómo cambió?
05:055.100.000 dólares depositados en menos de cuatro meses en efectivo.
05:09¿Qué ocurrió?
05:10A partir de esos depósitos en efectivo, la capacidad de Nicolás León,
05:13no existía capacidad económica de ingresos lícitos en dólares americanos.
05:17¿De dónde provenía su capacidad, entre comillas, económica de perjuicio patrimonial en la Cormeor?
05:21De esos 5.100.000 dólares, entre enero y febrero del 2013,
05:28él conformó un grupo de certificados de depósito de ahorro que duró un año.
05:33Una vez que se depositó en su cuenta que hace Nicolás León,
05:35esos depósitos los transfiere a Banco Brasil.
05:38¿Qué dice Banco Brasil?
05:39Yo no tenía que hacer ninguna constatación más porque Banco Atlas la tuvo que haber hecho.
05:43¿La hizo Banco Atlas?
05:43No.
05:44Con el segundo grupo de certificados de depósito de ahorro,
05:47que en esta situación particular fueron entre marzo y abril del 2013,
05:51depositados en efectivo, y las fuentes son los perjuicios de la Conmebol,
05:54esos certificados de depósito de ahorro se renovaron en el tiempo
05:57y donde terminaron en el fideicomiso.
05:59Entonces, que se señale que no hay una sospecha razonable de lavado,
06:03realmente a mí me sorprende.
06:05Pero bueno, finalmente eso es una sospecha que tiene que...
06:07¿No es selectiva la denuncia la que veía en este caso?
06:09A ver, te doy un ejemplo.
06:11Cuando yo presenté la denuncia, yo presenté una denuncia en operaciones de Banco Atlas.
06:15O sea, no es selectiva.
06:17Yo presenté una denuncia por operaciones de Banco Atlas.
06:20Yo escucho, por ejemplo, que hacen referencia a que una denuncia contra personas inominadas.
06:25Hay que hacer una aclaración.
06:27Conmebol, a partir de la información que tomó, denunció operaciones en Banco Atlas.
06:31Cuando la Conmebol dice carácter inominado, dice lo siguiente.
06:35Nosotros no sabemos de todas las personas que en el banco pudieron haber participado,
06:39quiénes podrían tener participación penal o no.
06:43Si ustedes se fijan, por ejemplo, en la imputación del Ministerio Público,
06:45no está imputado todo el directorio.
06:47Es porque el Ministerio Público hizo una labor de identificar responsabilidad,
06:51porque el directorio del banco es más amplio.
06:52No está imputado todo el directorio.
06:54Entonces, fue siempre una denuncia por esas operaciones que nosotros vimos.
06:58Entonces, ahora la querella, obviamente, es en el contexto de la imputación.
07:01Yo no puedo querellar a gente que no está imputada.
07:04Entonces, son pasos procesales, lógico, que es lo que le quiero transmitir a la ciudadanía.
07:08No hay ninguna selección.
07:09¿Me refería a las herederas de Nicolás León?
07:12No.
07:12¿Por qué no le...?
07:12Y como te mencioné, como abogado tomé la decisión de ir analizando por parte
07:17la presentación de las querellas.
07:19Entonces, la Fiscalía ahora tiene que avanzar respecto a...
07:22Hay diferentes etapas de lo que implica el lavado.
07:24Está el lavado cuando conformo los fideicomisos.
07:28Un tema no menor, está todo el proceso de lavado posterior,
07:31porque se pagaron dividendos, se renovaron certificados de depósito de ahorro.
07:36Eso se llama usar.
07:37Y luego la última etapa, que es trasladar a otro.
07:40Todo eso se realizó en el contexto del banco.
07:43Entonces, hay toda una etapa de circunstancias.
07:45Y luego está el momento en que el otro recibe ese aspecto.
07:49Entonces, hay cuestiones que hay que esclarecer,
07:51pero por supuesto que hay acuerdo con ella.
07:52Entonces, hay que esclarecer a partir de que ese objeto esté más claro y su alcance,
07:56ver cómo está alcanzado o no por esas circunstancias.
07:58Cada decisión que toma Colmebol es fruto de un análisis.
08:02Tiene un respaldo en ese análisis, un respaldo jurídico, un respaldo en elementos.
08:09Colmebol no realiza absolutamente nada motivado por otra circunstancia que no sea esclarecida en los hechos.
08:14Y si alguien me puede discutir que Colmebol sufrió un perjuicio por encima de los 130 millones de dólares,
08:20que no tenga un legítimo interés de que se esclarezcan los hechos y recuperar,
08:24realmente es muy difícil cuestionarle como víctima en ese sentido.
08:27Claro, ¿cómo Colmebol entonces los fideicomisos que se constituyeron en el Banco Continental
08:31y en otras entidades bancarias no son producto de esa lesión de confianza?
08:34Yo te digo lo siguiente y te comento lo siguiente.
08:38Cada caso tiene sus particularidades y te doy un ejemplo.
08:42Y son las particularidades que vi al momento de analizar
08:45y es una de las particularidades, por ejemplo, por el cual se denunció.
08:49Ejemplo claro.
08:51Si ustedes recuerdan la fecha en la cual se hizo una conferencia de prensa en Estados Unidos,
08:57la fiscal federal de los Estados Unidos anunció que Nicolás Leos fue acusado por,
09:04en este caso por varios hechos punibles y entre ellos el lavado de activos.
09:07Si ustedes hacen memoria, eso ocurrió el 27 de mayo del 2015.
09:12Ok.
09:13¿Qué se observó en la carpeta de Nicolás Leos en el Banco Atlas?
09:17Yo no sé si eso se repitió en otro banco.
09:19Se observó de que las declaraciones impositivas de Nicolás Leos del 2013,
09:25si ustedes recuerdan cuando él depositó esos dólares en efectivo en el banco,
09:29los depositó en el 2013.
09:31Sus declaraciones impositivas del 2013, IVA, el tema de renta,
09:35adivinen qué fecha de impresión tiene en el sistema Marangatú.
09:38El 28 y 29 de mayo del 2015.
09:42Es decir, Estados Unidos acusó por lavado y en los dos días subsiguientes
09:47alguien imprimió las declaraciones impositivas del 2013,
09:51que ya tenían que haber estado en el 2013, se hacía debida diligencia,
09:54e introdujo en su carpeta y el banco lo aceptó.
09:57Y el 29, luego de, vamos a poner entre comillas,
10:00y a completar su carpeta, y muy entre comillas eso,
10:03el banco hace el reporte de operación sospechosa.
10:06Pero no reportó orígenes de fondo, reportó solamente CDA,
10:10y no reportó, por ejemplo, que el origen de varios certificados
10:13era efectivo de dólares.
10:14No reportó que en el 2015 se introdujo información respecto a el del 2013.
10:21Entonces, si vos me preguntas, a la fecha de hoy,
10:23yo no digo que no exista, a la fecha de hoy,
10:25yo no vi esa conducta en otro banco.
10:27Esa es mi respuesta.
10:28El abogado Claudio Lobera, entonces,
10:31representante de la Confederación Sudamericana de Fútbol,
10:34que solicitó ser querellante adhesivo en este caso,
10:41está esperando la resolución justamente por parte del juez de garantías
10:44en delitos económicos, Humberto Otazú.
10:47De momento ya iniciaron las audiencias de reposición
10:49para los directivos del banco estas reposiciones que se han planteado.
10:54Entonces, se están realizando, se están desarrollando estas diligencias
10:57ante el magistrado a cargo de la causa.
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