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00:00Santiago Peña habló con los colegas de Radio Monumental.
00:03Así es.
00:04Si yo te pidiera así un breve resumen, ¿desmintió nuestras publicaciones?
00:09No desmintió.
00:10No desmintió ni una sola publicación.
00:14Pero aparentemente dijo que ha sido una mala inversión.
00:19Una mala inversión y también habló de que no tenía ningún tipo de relacionamiento con Bueno Van
00:24y las otras empresas ligadas a sus socios comerciales, a sus ex socios comerciales en ese entonces.
00:31Ya, o sea, no desmiente la documentación que hemos publicado.
00:36Dijo que es una mala inversión suya, que no ha ganado dinero, más o menos ha perdido.
00:42Pero habló también de que es una colosal campaña de manipulación.
00:46Así mismo.
00:47Si la información es cierta, ¿cuál es la manipulación?
00:51Es la gran pregunta que nos queda ahora, Mabel, porque imaginate,
00:54él se basó su declaración en solamente tratar de explicar por qué salió
01:02y habla de que supuestamente no tuvo ningún tipo de injerencia al momento de las licitaciones,
01:09al momento en que las empresas donde sus socios en ese entonces eran mayoritarios y manejaban,
01:18no sabe por qué ganaban las licitaciones.
01:21Bueno, llamativo, porque considerando que él es el administrador, el ejecutor, el que debe justamente
01:27y pone a esas personas a cargo de esas instituciones.
01:30Señoras y señores, yo quiero, vamos a empezar por el principio.
01:36Y después les vamos a mostrar, ya ha actualizado el Ministerio de Economía y Finanzas,
01:44ha actualizado las cifras de depósitos de las entidades públicas en los bancos.
01:52Acabamos de encontrar que hoy actualizaron las cifras.
02:00Sí, el compañero...
02:01¿Cuáles son los dos bancos que lideran captación de dinero público?
02:06Te digo, Mabel, justamente en cuanto...
02:08A ver si podemos mostrar en pantalla, porque como diría Mabel Las Peñas, no me crean a mí.
02:14¿En qué número? ¿Ese que estamos viendo, querés? ¿O cuál página?
02:18Ese es al 31 de marzo del 2025.
02:22Sí.
02:22Y ahí tenemos el detalle.
02:24Total de saldos bancarios, sería de todas las instituciones públicas incluidas, lo que es el IPS.
02:31Y tenemos en dólares, lidera el Banco Continental, BASA, y ya en tercer lugar, ahí está el banco.
02:44Un banco nuevo, como Bueno Bank, ocupa el tercer lugar debajo de BASA.
02:53Después les vamos a mostrar cómo era en el 2023, antes de Santi Peña.
02:59Creo que le enviaste también, ¿verdad?
03:00Le envié también.
03:00Entonces, esto es ahora.
03:04Continental, BASA y Bueno Bank están en el top 3 de aplicación de dinero público en dólares.
03:11Y en Guaraníes está en el top 4, aparece Bueno Bank.
03:18Aparece en primer lugar, BNF.
03:20En segundo lugar, Continental.
03:23En tercer lugar, Sudameris.
03:24Y en cuarto lugar, Bueno Bank.
03:27En el top 5, 6 aparecería BASA.
03:32Pero Bueno está inclusive por arriba de BASA, en Guaraníes.
03:38Y bueno, está debajo de BASA en dólares.
03:42Pero la diferencia es de unos 9 millones de dólares en dólares.
03:49Esto es hoy día, a marzo del 2025.
03:52No nos crean a nosotros.
03:55Este informe actualizaron hoy en la página web del Ministerio de Economía y Finanzas.
04:02Vos lo estás viendo y lo estás escuchando aquí.
04:04Ahora vamos a la placa de las fechas, por favor.
04:17Yo les voy a ir mostrando fechas.
04:19Y vamos a ir probando lo que decimos.
04:24Vamos a mostrar las fechas y a continuación el documento que respalda la fecha que estamos hablando.
04:32Así que, placa, por favor, señorita.
04:36Les quiero...
04:37¿Por qué hicimos esta fecha?
04:39Porque anoche el director de declaraciones juradas de la Contraloría dijo que ellos no veían conflicto de interés en el tema de Santiago Peña.
04:49Nos dejó mudos, ¿verdad?
04:50Que la Contraloría, que debería, primero, luego comunicar que abren una carpeta de investigación de análisis fiscal.
05:02Segundo, seguir el proceso.
05:05Terminar su investigación.
05:07Hacer un dictamen y comunicar.
05:09Ya ayer abrían el paraguas diciendo que ellos no ven conflicto de intereses.
05:14Y nos quedamos mudos.
05:17Porque la ley de conflicto de intereses ya estaba vigente cuando asumió Santiago Peña.
05:24Y sobre todo, porque el que hizo la manifestación, por lo visto, no vio la declaración jurada de intereses que hizo Santiago Peña.
05:36Porque en su declaración jurada de conflicto de intereses, no reportó ni uno de los negocios que aparece en su declaración jurada.
05:46No aparecen las acciones, no aparecen los bonos, no aparece nada.
05:52Vamos a la ruta de la fecha primero, Magda, si me permitís.
05:56La primera fecha, el 31 de agosto del 2023.
06:04Santiago Peña asume el 15.
06:07Esperó otros 15 días más, 16 días para ser precisos, para presentar su declaración jurada de bienes.
06:16Y presenta el 31 de agosto del 2023, su declaración jurada de bienes, que es esta que les vamos a mostrar.
06:26Que es la que conocemos, donde aparecen las acciones en Buenos Holdings, los bonos en IT, entre otras cosas.
06:36Además de una de las empresas del Grupo Cartes, donde tiene bonos.
06:40Por cierto, Juan, ¿sabes qué? Hoy recién me di cuenta.
06:46En la declaración de... Voy a mostrar cuando lleguemos al documento.
06:52Hay una cosa curiosísima en la declaración jurada de intereses, de conflicto de intereses, con relación al cargo de Santiago.
07:01Vamos a la segunda fecha.
07:02La segunda fecha dice que el 1 de septiembre del 2023, Santiago Peña presentó su declaración jurada de intereses.
07:13Y ahí no puso nada de bonos y acciones en ninguna parte.
07:22Vamos a mirar cuál fue su declaración jurada de intereses, por favor.
07:26Ahí está la declaración jurada, datos genéricos, su profesión, su estado civil.
07:35Y acá él reporta, le dicen, datos referentes a parientes hasta el segundo grado.
07:45Entonces él reporta los datos de sus padres, bajemos por favor.
07:49Los datos de su esposa, bajemos por favor.
07:53Aparecen los datos de los hermanos, aparecen primero los datos de los hijos, aparece el hijo ya casado con la señorita, aparece el dato del hermano, aparece el dato de la cuñada, aparece el dato del otro hermano, el que apareció en la offshore, aparece el dato de la cuñada.
08:19Y acá hay un dato curioso, espérame Magdí, andate ahí sobre Francisco Peña Palacio.
08:25En ese momento Francisco Peña Palacio estaba como gerente comercial en una empresa que se dedica a la ganadería, ¿correcto?
08:33Así mismo, Mabel.
08:35Y algo para acotar nada más, Mabel, para que la gente tenga en cuenta las fechas.
08:3931 de agosto es cuando presenta.
08:43¿Qué hace Santiago Peña?
08:44Espera el plazo máximo establecido justamente en lo que dice la ley de presentación de declaraciones juradas.
08:53La Constitución Nacional habla de la presentación de declaraciones juradas, la ley habla de un plazo de 15 días.
08:59¿Y qué hizo Santiago Peña?
09:00Esperó el plazo máximo para la presentación de estas declaraciones juradas.
09:05Bueno, esta es la declaración jurada de conflicto de intereses que presentó el primero y hasta acá nomás llegamos, ¿verdad?
09:14No hay nada más abajo.
09:15Sí, hay una hoja más.
09:16Una hoja más.
09:17Acá está.
09:18Aparecen otros tres parientes más, sus suegros y su cuñado.
09:24Después dice, actividad, identificación de los...
09:34Acá está esto que encontré, Juan.
09:38Identificación de los cargos ocupados en el sector privado.
09:41Él declara que estuvo un año nomás como director titular de BASA.
09:47Así mismo.
09:48¿Y de dónde viene la fortuna entonces con la que apareció en el 2023?
09:52Bueno...
09:53Si un año nomás estuvo como director titular de BASA.
09:56Eso es lo que publicó el entonces secretario de Mario Aldo Benítez, Maury Espínola.
10:04Y lo que provocó el enojo de Santiago Peña que había recibido entre 2021 y 2023 cerca de un millón de dólares más o menos de BASA.
10:16Un salario tremendamente alto para un cargo de gerente.
10:21Un año nomás estuvo.
10:22O sea, en realidad estuvo un año dos meses.
10:26Sí.
10:26De acuerdo a lo que figura acá.
10:28Sí.
10:28Después le dicen, reportá un poco actividad profesional independiente que hiciste en los últimos dos años.
10:34No declara nada.
10:37Describí un poco conductas que estuvieran prohibidas.
10:40En ese momento estaba en vigencia la ley de conflicto de intereses antigua.
10:47No la que convirtieron en mamotreto.
10:51O sea, él, a nuestro entender, debió haber declarado las acciones y los bonos que tenía.
10:59Así mismo, Mabel, y es lo que establece justamente el artículo 19 de la ley que ellos se encargaron justamente luego de modificar a su antojo por pedido precisamente del presidente de la República, Santiago Peña.
11:14Bueno, y acá vamos a nuestra placa otra vez.
11:17Esta es la declaración jurada de intereses que él presentó.
11:20Ahí vemos que no presentó nada de acciones, de bonos, de nada.
11:23Ahora, 28 días después de que él presentó su declaración jurada de intereses, abren ya la offshore en Luxemburgo.
11:3728 días, no, es un mes después.
11:3928 días después de presentar su declaración jurada de conflicto de intereses, se abre la offshore U o U Holdings, que es la accionista mayoritaria del Banco Bueno.
11:57¿Correcto?
11:57Así mismo.
11:58Corregime que es Juan.
12:01Acá está la constitución de sociedad.
12:0429 de septiembre del 2023.
12:07Se constituyó en el Gran Ducado de Luxemburgo, 29 de septiembre del 2023, ante el maestro Mark Elvinger, notario residente en Etelbrook, Gran Ducado de Luxemburgo.
12:26Grupo Vázquez, S.A.E., Sociedad Anónima Emisora, incorporado y existente bajo las leyes de Paraguay, registrado como entidad de comercio privado y oficina en Paraguay bajo el número 1541, con oficina registrada en Santa Teresa de Aminio Maldonado, Torres del Paseo, Torre 2, nivel 25.
12:48Representado por una profesional residente en Etelbrook, que se llamaba Beatriz Boulard, que es una especie de consejera profesional para abrir estos registros o estas offshores.
13:02O sea, 28 días después de la presentación de la declaración jurada de bienes de conflicto de intereses, ya abren la offshore.
13:12Sigamos con nuestra placa, por favor.
13:16Esto fue el 29 de septiembre, casi 15 días después, un poquito más de 15 días después.
13:23El 17 de octubre del 2023, los senadores cartistas aparecen y dicen, queremos tratar el tema de la ley de conflicto de intereses.
13:35Miren lo que fue la ruta hasta ese momento, por Dios.
13:42Si alguien me quiere a mí convencer que eso no fue deliberado, pero por favor.
13:49Y acá está el material.
13:52Recordemos, 29 de octubre abrieron la offshore.
13:55El 17 de octubre, nosotros ya estábamos publicando que los senadores querían limitar y ocultar los datos de la parentela.
14:0929 de septiembre abrieron la offshore.
14:14Todavía no estaba el hermano de Santi.
14:15Casi 15 días después, ya aparece un proyecto de ley en el Congreso para tocar la ley de conflicto de intereses.
14:31No solamente querían evitar poner a todos los familiares.
14:37Querían poner solamente al que está más cerca, tu papá, tu esposa.
14:41Con lo cual, no nos enteraríamos si tu hermano tiene negocios, si tu sobrina, tu prima.
14:47Hay que recordar que hasta este momento, de esa fecha, el 17 de octubre, estaba vigente todavía la vieja ley de conflicto de intereses.
15:00Ergo, en todo ese tiempo, incluyendo hasta diciembre del 2023,
15:06todos los contratos públicos que se dieron a allegados a Santiago Peña,
15:16estaban todavía sujetos a la ley que estaba vigente, que no había sido cambiada todavía.
15:24¿Qué pasa el 4 de marzo del 2024?
15:27En la Contraloría ya aparece, y esto enviado por el propio director de declaraciones juradas de la Contraloría.
15:38Acá está.
15:394 de marzo se reglamentó la ley 7089, su modificatoria, se derogó la anterior y todo el resto,
15:49y ahí está Asunción 4 de marzo del 2024.
15:52Vista la Constitución Nacional, y qué sé yo, y qué sé yo, y qué sé yo,
15:58acá está el reglamento de la nueva ley.
16:01Esto pasa el 4 de marzo.
16:05Fíjense lo que pasa después.
16:08Placa, por favor.
16:10El 4 de marzo reglamentan, o la Contraloría toma nota.
16:1516 días después de reglamentar la nueva ley de conflicto de intereses,
16:27le meten al hermano de Santiago Peña, Francisco Peña Palacios,
16:35como tenedor de 58 acciones dentro de U-Holding abierto en Luxemburgo.
16:49Acá está.
16:53Acá está la, en el anterior, vemos la fecha, acá está la fecha.
16:57Dice 8 de mayo del 2024, es el registro, pero ahí está el contrato,
17:04dice 22 contratos de transferencia de partes, que se había justamente ya firmado.
17:09Para el 20 de marzo de 2024.
17:15O sea, volvemos a la placa, por favor.
17:17Si esto no es fríamente calculado, lo fríamente calculado, ¿dónde está?
17:25Tocan la ley, reglamentan la ley, y 16 días después le meten al hermano de Santiago Peña en la Offshore.
17:39Esa Offshore, U-Holdings, es accionista mayoritaria del Banco Bueno.
17:46De U-Paraguay.
17:47De U-Paraguay.
17:48Y U-Paraguay es accionista mayoritario del Banco Bueno.
17:53Tiene el 60...
17:54No, es el segundo mayor accionista después del Grupo Vázquez.
17:57¿Y tiene el cuánto por ciento ahora?
17:59Tiene el 17% de participación dentro del Grupo Vázquez.
18:05Solamente decirles que la ley se cambia y se reglamenta,
18:12y la Contraloría toma nota el 20 de marzo.
18:15Hasta ese entonces se estuvieron ya dando contratos y aplicaciones de dinero público.
18:23Y acá con este calendario enfrente, ¿cuándo empiezan a dar el dinero de IPS, Juan?
18:29A partir de cuando se transforma en banco lo que era anteriormente la financiera,
18:39bueno, empiezan a surgir los primeros depósitos.
18:43¿El primero, primero cuándo, Juan?
18:45Fue en enero del 2024.
18:48Enero del 2024.
18:50O sea, cuando estaba vigente todavía la antigua ley de conflicto de intereses,
18:55la ley no es retroactiva, así que la cambiaron después.
19:00Cuando se hizo la movida, la ley que estaba vigente era la antigua,
19:04así que no pueden mirar a otro lado.
19:06Pero, uno, dos, la ley que estaba vigente habla de conflicto de intereses.
19:16Y antes de cambiar la ley ya aterriza la primera partida de dinero de IPS en el banco.
19:23¿En qué fecha exacta?
19:25Tenemos el mes, enero, la fecha no tengo ahora en mano, pero voy a mirar el del 2024.
19:30El año pasado.
19:31El año pasado.
19:32Empiezan las inversiones del IPS.
19:35Incluso nosotros hoy nacemos eco que en febrero del 2024
19:39el saldo, según lo que publica el Ministerio de Economía,
19:43era de 450 mil millones a febrero del 2024.
19:48Era el manejo solo en Guaraní, Esmabel.
19:52Para que tengan en cuenta la gente.
19:53Solo el manejo en Guaraníes a febrero del 2024 era de 450 mil millones aproximadamente.
20:01¿Qué pasa luego?
20:03En marzo del 2024, específicamente el 20 de marzo,
20:07es donde se produce esta inclusión, este traspaso de acciones al hermano del presidente.
20:14Y es ahí donde ya se da de forma prácticamente mensual
20:20las inversiones del IPS y de otras instituciones del Estado.
20:25¿Cuáles otras instituciones del Estado además del IPS?
20:28No se especifica, Mabel, en el informe.
20:31Pero este es un informe del Ministerio de Economía.
20:34Así mismo.
20:34Es un informe.
20:35Nosotros no sabemos quiénes son las otras instituciones del Estado que metieron su dinero.
20:39No se especifica.
20:39Queremos mostrar, si nos vamos a la publicación de hoy, por favor, nos vamos a las dos infografías que aparecieron hoy.
20:50Yo les quiero mostrar cómo ha evolucionado.
20:55Vamos a mirar primero en Guaraníes.
20:58¿Puedes hacer zoom sobre Guaraníes primero, Magda, por favor?
21:03Ustedes ahí abajo ven que las rayitas tienen varios colores.
21:12Por ejemplo, el color rojo es el Banco Nacional de Fomento.
21:16Está luego allá arriba, Banca Estatal.
21:19Se ha estado moviendo.
21:20Cayó un poquitito en febrero del 2024.
21:23Pero enseguida van a ver por qué cayó un poquitito en febrero del 2024.
21:29¿Dónde subió en esa fecha?
21:33Ustedes ven el rojo arriba y T, BNF.
21:37El de abajo sería Continental.
21:41Se mantiene más o menos estable.
21:43Debajo de Continental le vemos a Sudameris.
21:46A Sudameris le bajaron.
21:47Después de Sudameris le vemos a GNV.
21:53Que más o menos se puede decir que le bajaron también un poco.
21:56Por lo menos unos 70 mil millones de Guaraníes.
22:01Y después de Sudameris viene BASA.
22:05GNV.
22:05Viene BASA.
22:06BASA está en color...
22:09Sería un color...
22:11¿Qué color ve ese?
22:12Medio rosavilla.
22:13¿Cómo es que se llama rosa?
22:14El rosa ese no es rosa, no es turquesa.
22:17Bueno, ese rojo carmesí se llama.
22:19Deroga.
22:20Fucsia diría.
22:21Fucsia, ahí está.
22:22Gracias, Pedro.
22:23Gracias.
22:24Ben rosavilla.
22:25En términos de la caballería es rojo carmesí.
22:28Deroga.
22:29Ese fucsia empieza con 1.032 millones de Guaraníes.
22:37Sube en febrero a 1.137 millones.
22:41Pero fíjense que hasta BASA le bajan un poco.
22:47No baja de los 1 billón más, pero se mantiene.
22:51Y fíjense el amarillo Itauque, uno de los de mejor performance, está allá abajo, con
22:58las mejores, uno de los montos más bajos.
23:01Ahora miremos el verde.
23:05El verde es bueno, Bank.
23:07El verde ni aparecía.
23:11Estaba ahí debajo del 500.000 millones de Guaraníes hasta agosto del 2023, que es cuando Santi asume.
23:20Para el 29 de febrero, fíjense cómo la raya se va hacia arriba.
23:26La raya verde.
23:28Ustedes ven cómo es el único banco que sube esplendorosamente en una línea oblicua hacia arriba.
23:39Para el 30 de noviembre del año pasado, ya estaba ubicado en unos 1.519...
23:50Un billón de Guaraníes, Mavera.
23:51Un billón de Guaraníes.
23:53El 30 de noviembre del año pasado.
23:55Y ahora, al 28 de febrero, ya está llegando a los 2.000...
24:021,8 billones y que tenemos...
24:051,8...
24:06Billones.
24:06Billones, millones, dijiste que...
24:08No, no, no.
24:09No, muy poco, de verdad.
24:10No.
24:111,8 billones y la actualización que tenemos a hoy, 1,9 billones a marzo del 2025.
24:21Actualizado hoy por el Ministerio de Economía y Finanza.
24:26No nos crean a nosotros.
24:28No hace falta.
24:30Presidente, abra la página web de su ministerio y ahí va a ver.
24:36Esto que nosotros pusimos en gráfico está ahí adentro.
24:40Vamos a mirar en dólares.
24:42Fíjense cómo cae el Banco Nacional de Fomento en febrero del 2024.
24:53Se desmorona de allá arriba y...
24:57Y en esa misma fecha, en la misma proporción que cae, el Banco Nacional de Fomento sube esplendorosamente bueno.
25:10Así mismo.
25:11En dólares.
25:12¿Cuáles son las cifras?
25:1315 millones de dólares tenía al 29 de febrero del 2024.
25:17Vamos a hablar de cuánto tenía, cuándo empezó Santi Peña.
25:20Nada.
25:21No tenía ni un centavo depositado de dinero público.
25:26Cero barra cero.
25:27Cero barra cero.
25:28Cero de cero.
25:29Cero de cero.
25:30Pero al 29 de febrero ya tenían...
25:3315 millones de dólares.
25:35Ay, juega.
25:36Y al 30 de noviembre ya tenían...
25:3948 millones de dólares.
25:40Y ahí hay que, Mabel, rescatar esta fecha.
25:43En noviembre del 2024.
25:46¿Quién ya era parte de la Oak Shore en Luxemburgo?
25:51El hermano de Santiago Peña.
25:54Ahí está.
25:55Y tenemos luego a marzo, ya o en este caso a febrero del 2025, subió a 52 millones de dólares.
26:06Y lo que rescatamos es que, según la planilla que se publica hoy, porque hoy se hizo público el último informe del Ministerio de Economía, subió a 53 millones de dólares, lo que maneja en cuanto a la moneda norteamericana justamente el banco cuyo accionista mayoritario es el Grupo Vázquez.
26:25Me espanta ver cómo el Banco Estatal bajó de 120 millones 345 mil 30 dólares.
26:35Se desmoronó de 120 millones de dólares.
26:39Se desmoronó a...
26:4160.
26:4260 millones de dólares, la mitad le cortaron así, trácate.
26:48Y ya saben dónde va a parar ese dinero.
26:50Y tenemos bancos privados también, Mabel, manejaban 132 millones de dólares y fueron al desplome y quedaron ahí bajito.
26:59Estas cifras son oficiales, no son inventadas por ADC Color, no es una descomunal presión mediática.
27:09No, estamos contando los negocios del presidente de la República y de su entorno.
27:16¿Y por qué podemos decir con toda propiedad que son sus negocios?
27:21Porque él declaró ser accionista de un holding en el cual tenía más de 6 mil millones de guaraníes y era socio comercial de una empresa que se ha quedado con un montón de negocios del Estado.
27:37Pero además es socio de otra empresa que se llama Grupo Vázquez, que es el accionista mayoritario de Bueno Bank, junto con una empresa que se llama U Holding, U Paraguay.
27:54Y cuando vos mirás U Paraguay no te aparecen todos.
27:59Pero si detrás de U Paraguay buscas quién está realmente, te aparece una offshore abierta en el Ducado de Luxemburgo, abierta en el mes de septiembre del 2023.
28:17Y que en marzo del 2024, cuando ya estaban toqueteando la ley de conflicto de intereses, le meten al hermano de Santiago Peña ahí adentro.
28:30Que para también aclarar Mabel, según lo que nuevamente se publica en actualización dentro de los registros comerciales de Luxemburgo, supuestamente el hermano también el 4 de abril del 2025, o sea el viernes pasado, dejó lo que es esa offshore.
28:50¿Por qué motivo? Quisimos saber, no nos quiso decir, pregúntenle a ellos, fue la respuesta contundente que nos dio el hermano del presidente de la República, Santiago Peña.
29:02Bueno, pregúntenle a ellos, esa fue un poco la respuesta, yo le, como era de noche, le hice repetir tres veces a Juan por si yo estaba escuchando mal y conste que no soy de las que tomo ni nada.
29:14¿Qué?
29:15Explicaba un poco, ¿y a quién quiere que le preguntemos? Pues no entendía pues a quién quería que le preguntemos.
29:20Y a ellos me decía Juan, pues ¿y quiénes son? Me hizo acordar de tu chiste.
29:25De los nuestros.
29:25¿Y quiénes son los nuestros más o menos?
29:27¿Y quiénes son ustedes?
29:27¿Quiénes son ellos? Le decía yo. Y no sé Mabel, pero así me dijo y le preguntaste si ya después se fue.
29:35Pregúntenle a ellos. Quiero decir que hasta antes de hacerlo figurar ahí, él era gerente de un negocio de ganadería.
29:43Dedicaba al remate de ganado.
29:45Correcto.
29:46Ahora, tengo una pregunta, si dentro de la ignorancia financiera, ¿verdad?
29:53O sea, si el presidente de la república fue a abrir una offshore, ¿verdad?
29:58O sea, el grupo, su socio.
30:01El grupo.
30:02¿Es porque no confían en Paraguay?
30:06Acá hay que tener en cuenta de que las offshore no son ilegales, pero se utilizan más para poder enviar dinero.
30:12Para la, históricamente, en los manuales de lavado de dinero, y esto lo sabe muy bien Santiago Peña por ser economista, lo sabe el doctor Fernández Valdovino, que vienen de prestigiosas instituciones que combaten la opacidad del dinero y que pelean por la trazabilidad de todo el dinero en el mundo.
30:35Históricamente se considera que los paraísos fiscales, si bien puede ser un negocio absolutamente legal, abriste una offshore porque querías vender, no sé, fardos de tela, querías enviar uniformes, querías comprarte un departamento en Miami.
30:57Es absolutamente legítimo, siempre y cuando vos declares al Estado paraguayo que estás mandando ese dinero y pagues todo lo que tengas que pagar sobre ese dinero, ¿correcto?
31:09Sí.
31:10Bueno, pero ¿qué es lo que dicen?
31:12¿Perdón?
31:13Son bancos ficticios, o sea, que no existen físicamente.
31:16O sea, que voy a explicar eso, voy a explicar eso porque aprendí muchísimo con el tema de Panamá Papers y con todo, un montón de otros trabajos.
31:23Porque el señor Cartes, por ejemplo, ellos abrieron también su offshore y nosotros publicamos también, pero nunca movieron su offshore y estaban solamente los gerentes de su banco y nosotros publicamos.
31:41Creo que eran las Islas Cook, una cosa así.
31:44Bueno, ¿qué es lo que hacen?
31:45Los grandes manuales de lavado de dinero, organizaciones como Gafi, Gafilato, se combate bastante esta historia de paraísos fiscales, ¿por qué?
31:58Porque muchos delincuentes han usado los paraísos fiscales para esconder la trazabilidad del dinero, dinero producto a veces de tráfico de drogas, tráfico de armas, tráfico de personas, contrabando de oro, contrabando de piedras preciosas, dinero que después fogonea actividades delincuenciales.
32:22¿Por qué le llaman paraísos fiscales?
32:26Porque pagan poquísimo o casi nada de impuesto.
32:30Hay veces que son islitas así chiquititas, que tienen mil habitantes.
32:37Y nosotros hicimos con el Consorcio Mundial de Periodistas de Investigación, enviamos equipos que fueron acá a uno de estos lugares para ver qué es lo que había en esas islitas.
32:48Y vos llegás a la islita y el banco, donde ves que hay millones de millones de millones de dólares, es una casita como esta cabina.
32:59Y está solamente un señor con la computadora.
33:02¿Por qué?
33:03Porque no es un banco propiamente dicho.
33:07Es solamente un lugar que sirve para enviar papeles.
33:13Vos envías en papeles las cosas.
33:16Sí, sí, sí, sí.
33:17Y en papeles se mueve ahí, y de ahí se mueve en papeles a otras partes.
33:23Perfecto.
33:24¿Por qué combaten?
33:25Porque dicen que la opacidad de estos paraísos fiscales hace que haya una concentración de dinero muy importante en manos de delincuentes.
33:36Hay países que eran considerados paraísos fiscales, como por ejemplo Suiza.
33:43Suiza ha cambiado muchísimo su legislación justamente porque empezó a ser marginada del mundo financiero.
33:53Los países que están controlando cada vez más dinero empezaron a ponerle malas calificaciones a Suiza y empezó a perder esa fortaleza de ser un centro del secreto bancario que ellos no quebraban ni aunque fuera un delincuente.
34:11Entonces, empezaron a perder prestigio.
34:14Le obligaron a adecuar su legislación.
34:19Esto que yo les estoy diciendo, está todo escrito.
34:23No, entren a esas páginas yo-te-miento.com a leer.
34:27Entren a lugares de prestigio donde elaboran leyes, donde elaboran, donde se habla de derecho, donde se habla de derecho internacional, donde se habla de las reglas del mundo financiero y ahí van a ver que está todo.
34:44¡Gracias!
34:45¡Gracias!
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