- hace 11 meses
Tres personas que prestaban servicios a dos empresas de telefonías fueron detenidas en el marco de una investigación por el presunto vaciamiento de cuentas de usuarios. El jefe de cibercrimen de la Policía Nacional explicó cómo operan los delincuentes y qué cuidados tener para no ser víctima de esta modalidad de robo.
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00:00Buen día, Mabel. Un saludo a todo el equipo. Es así, estoy con el comisario para que nos explique
00:04cómo funcionaba un grupo que se encargaba de vaciar cuentas.
00:11Hay complicidad de funcionarios de telefonías y ya hay detenidos también.
00:16Comisario, muchísimas gracias por tu tiempo y paciencia.
00:19Queremos entender un poco cómo funcionaba este grupo
00:22y cuáles son los detalles del procedimiento en sí que ustedes realizaron para detectar este esquema.
00:27Sí, muchas gracias a ustedes por el contacto.
00:31Muy buenos días a todos los que están viendo y escuchando el programa.
00:35Saludos ahí a todos en estudio.
00:38Especial a Iván que ayer sacó un empate.
00:42Vamos a ver cómo sigue con el torneo internacional.
00:46Tranquila, comisario.
00:46Y es así, este trabajo hay que destacar un poco de cómo llegamos muy rápido
00:52a identificar y a desactivar, a desmantelar esta organización.
00:58Esto fue posible gracias a la denuncia de la propia compañía
01:02que hizo una investigación interna y ha detectado
01:06de cómo estaban sacando de alguna u otra forma
01:10dinero a ciertas personas de su medio de pago de servicio electrónico
01:16y en algunos casos de sus cuentas bancarias.
01:19Y esto es posible, reitero, porque nos dio la información precisa de cómo lo hacían.
01:26Y es una modalidad de repente que si bien se puede lograr de forma,
01:31si el usuario muchas veces no se da cuenta y entrega todos sus datos,
01:35hoy en día nos hemos encontrado de que ciertos funcionarios
01:39con privilegios de información estaban bloqueando la línea de las víctimas
01:44volviendo a activar en otro dispositivo
01:48y al activar en otro dispositivo empiezan a reiniciar ciertos servicios
01:53que tenemos a través de esos dispositivos de teléfono.
01:56Algunos con éxito, hay personas, varias personas que denunciaron el hecho,
02:02hay inclusive personas que se fueron en los medios de comunicación.
02:05Todos estos hechos guardan relación con este grupo, con esta organización.
02:11Y es así que tenemos hoy tres personas detenidas.
02:14¿Te bloquean tu línea directamente?
02:16Te bloquean tu línea, vuelven a reactivar y lo instalan en otro dispositivo
02:21y a partir de ahí empiezan a tratar de habilitar,
02:24ya sea tu WhatsApp, tu correo, tu cuenta bancaria
02:28o tu propia billetera electrónica.
02:31Y algunos de los casos con éxito.
02:33Hay algunos otros que no, que tienen otra mayor medida de seguridad.
02:37Entonces, por eso tenemos algunas que otras víctimas.
02:40Estamos viendo como casi 20 denuncias de la misma modalidad.
02:44De hecho, repito, esos son los casos que vieron ustedes
02:48de personas que viralizaron su denuncia,
02:51corresponden a esta organización.
02:53Y repito, tenemos tres personas detenidas,
02:57dos personas femeninas,
02:58un muchacho de dos...
03:01O sea, que ambas chicas pertenecen a una compañía telefónica
03:05y el muchacho a otra compañía telefónica.
03:08De ahí reitero que la organización se surtía de información privilegiada.
03:13¿Tienen un análisis preliminar, al menos,
03:17de la afectación que logró generar este grupo?
03:21Bueno, en lo que nosotros tenemos de denuncia
03:24con la unidad especializada en investigación de delitos informáticos
03:28que lleva adelante la doctora Irma Llano,
03:32tenemos ya casi como 20 denuncias de la misma modalidad.
03:36Tres confirmadas que son de este grupo.
03:41Y económicamente hablando,
03:42estamos hablando cerca de 500 millones, ¿verdad?
03:44Algunos que se pudo recuperar reversando la operación,
03:49pero ronda por ese monto con este grupo y con esta modalidad.
03:53Me decías también hace rato cuando estábamos conversando, comisario,
03:56que estas personas tienen conexión también con gente que está en la cárcel.
04:01Es así.
04:01Dentro ya del análisis primario que se realiza,
04:05utilizando la información de la comunicación,
04:08vemos que una de las personas detenidas
04:11tiene conversaciones o tiene contacto, por lo menos,
04:16de llamadas que provienen de ciertas zonas penitenciarias
04:19que aún las reservamos.
04:21Y entendemos y fundamentamos la sospecha en ese sentido
04:24de que también esas personas se estaban nutriendo
04:28de información privilegiada gracias a estas personas.
04:32¿Cómo te bloquean la línea directamente
04:35porque tienen acceso al sistema de cada telefonía
04:38o utilizan un sistema paralelo?
04:40Sí, por supuesto.
04:42Al ser un agente de venta, un ejecutivo de venta,
04:45con ciertos privilegios, conocen todo,
04:48y cuando solicitan ya sea la activación de línea
04:51o ya la cancelación de la línea o el bloqueo de la línea,
04:56por supuesto que las personas que están del otro lado,
04:59que tienen el botón para hacerlo,
05:01lo hacen porque envían algunas documentaciones falsas,
05:05envían algunas documentaciones previamente que ya tuvieron,
05:08cumpliendo con los requisitos de seguridad.
05:11Entonces, repito, como son funcionarios y agentes de venta,
05:15por supuesto que logran su cometido porque están en ese trabajo.
05:19Iván Leizamón, creo que tiene una pregunta para vos, comisario.
05:22Te voy a pasar el retorno.
05:24Ahí está.
05:24¿Qué tal, comisario?
05:27Buen día, Ambalaporte.
05:29Lo escucho.
05:31Comisario.
05:32Buen día, buen día, Iván.
05:33Hay varios famosos, dice, conocidos, incluso comunicadores entre las víctimas.
05:37Una de las víctimas sería esta conocida modelo, Larisa Riquelme.
05:41En su caso en particular, y digo porque ella ya se pronunció aparentemente públicamente,
05:46en su caso, por ejemplo, ¿cómo hacían para vaciarle la cuenta?
05:49Y es la misma modalidad que usamos una palabra en inglés, ¿verdad?
05:58Que es el sin swapping.
06:00Pero le bloquearon la línea, se quedó ella sin línea,
06:05activaron su línea nuevamente en otro dispositivo
06:07y lograron ingresar en un servicio de medio de pago que tenía de forma electrónica, digital,
06:13y lograron transferir dinero a otras cuentas bancarias y a otras y a otras, ¿verdad?
06:20Entonces, esa es un poco la modalidad que tienen también de una vez que acceden a nuestras cuentas,
06:27las transferencias de dinero que hacen, no lo hacen en un solo lugar.
06:31Utilizan el famoso pitufeo, ¿verdad?
06:34De tal forma a despistar de que ciertas personas reciben un monto pequeño
06:38y, bueno, muchas veces uno trata de pensar que es una operación normal que se realiza diariamente,
06:44de esa forma también trataban de despistar, ¿verdad?
06:48Pero sí corresponde esta modalidad a esta persona que está mencionando que fue víctima también.
06:55A Larisa, por ejemplo, entonces, le clonaron el WhatsApp,
06:58el famoso ese que le da un clic desconocido,
07:02la habrán clonado, entiendo,
07:03y lo otro, ¿cómo, por ejemplo, me imagino que le pide alguna contraseña para autorizar las operaciones?
07:14Bueno, ya que hablaste de WhatsApp, vamos a dar el ejemplo de WhatsApp.
07:20Si bien no se ha clonado,
07:23Larisa pudo haber quedado sin el servicio de su WhatsApp, ¿por qué?
07:26Porque si yo instalo la aplicación de WhatsApp en otro dispositivo
07:31y pongo el número de Larisa,
07:35WhatsApp me va a enviar un código de verificación de seis dígitos en el mensaje de texto.
07:42Y como yo, delincuente, ya tengo activado su línea telefónica en el teléfono,
07:47recibo yo este mensaje,
07:49y si no tiene otras medidas de seguridad como la verificación de dos pasos,
07:54simplemente yo introdujo ese código
07:56y me quedo con el servicio de WhatsApp de la víctima
08:00y ahí no se clona ni se duplica,
08:03simplemente le robo la cuenta.
08:05Y a partir de ahí ya puedo generar innumerables cosas de hecho punible, ¿verdad?
08:10Puedo pedir datos, puedo pedir plata, puedo extorsionar, puedo amenazar,
08:14montón de opciones que los delincuentes explotan eso.
08:17O sea que, no, le iba a preguntar,
08:20¿es suficiente conocer el número de teléfono de la persona nomás entonces, comisario?
08:29No, no es tanto así.
08:31Es que tienes que recibir el mensaje que normalmente se...
08:36Bueno, vamos a suponer, Iván, que cambiaste de teléfono.
08:41Correcto.
08:42Pero vas a mantener la misma línea.
08:44Sí.
08:44Vas a mantener la misma línea, entonces mudas tu línea en el otro dispositivo
08:48y para habilitar WhatsApp vas a instalar la aplicación
08:52y vas a recibir un mensaje de texto con un código de seguridad de seis dígitos
08:57que tenés que insertar ahí para habilitar nuevamente tu servicio.
09:01¿Qué es lo que pasaba?
09:02Pues cuando esta gente te bloquean tu línea y habilitan en otro dispositivo,
09:07te quedaste sin línea y a la vez también ellos están habilitando otros servicios
09:12que dependen de ese código de seguridad que muchas veces recibimos como mensaje de texto.
09:19¿Hubo complicidad dentro de alguna telefónica de algún funcionario, comisario?
09:25Es así, Mabel. Esa es la denuncia que hizo la compañía telefónica
09:34que también nos ayudó bastante para dilucidar rápidamente este modo de operación.
09:39La denuncia proviene de la compañía que hizo una investigación interna,
09:44identificaron a los funcionarios que estaban comprometidos con esta organización
09:50y permitió que nosotros ayer pudiéramos realizar tres allanamientos.
09:54Detención primeramente de tres personas, pero ya hay más personas identificadas,
09:59no funcionarios, pero personas que colaboraban con ellos para recibir el dinero.
10:04¿La fiscal Irma ya no está a cargo de este caso, comisario?
10:08Es así, Mabel. Con una diligencia hay que destacar también bastante ágil
10:18que apenas recibimos nosotros la información, la denuncia,
10:22esto se hizo, en un día se hizo todo este trabajo ahora.
10:26Y eso requiere de una diligencia bastante rápida porque hay que oficiar a muchas empresas,
10:32hay que conseguir la orden de allanamiento,
10:34entonces destacar también la labor de la doctora en ese sentido.
10:37Comisario, a mí todavía, o sea, a ver un poco, yo soy menos astuta en el mundo policial,
10:46no entende y boí, Iván de Una ya casó.
10:50Lo que hacían era, secuestraban el WhatsApp de la víctima.
10:55Con el WhatsApp secuestrado, ¿cómo hacían para vaciar la cuenta?
11:04Vamos a cambiar de WhatsApp, Mabel.
11:06Roban tu línea telefónica.
11:09No te diste cuenta que no tenés señal en tu línea.
11:14Vuelven a activar tu línea, pero ya insertado en otro teléfono.
11:19Entonces yo voy a reiniciar y instalo la billetera en el teléfono.
11:24Pero yo tengo tu número de teléfono y como medida de seguridad me va a enviar un mensaje de texto,
11:31pero ya en el número habilitado en el teléfono del delincuente.
11:34Y ahí yo reinicio todo lo que es el servicio de tu billetera.
11:37Y si tenías plata, Mabel, en tu billetera, empiezo a enviar en otros lugares.
11:41La víctima a la que más dinero le robaron, ¿cuánto es, comisario?
11:47¿Cuánto es, comisario?
11:5260 millones y monedas.
11:56La víctima a la que más dinero le sacaron.
11:59De esta modalidad, Mabel, después si vamos a hablar de otras modalidades,
12:07tenemos otras modalidades donde normalmente el usuario o el cliente es que somos engañados
12:14y durante ese engaño es que proveemos de toda la información.
12:18Esta es apenas una modalidad donde encontramos, reitero, gracias a la denuncia de la compañía,
12:24que habían funcionarios comprometidos.
12:27¡Qué barbaridad!
12:28Bueno, volvemos a hacer énfasis, no darle información a tu teléfono.
12:36Tu teléfono puede ser el cielo y el paraíso o puede ser tu infierno.
12:44Todo depende del uso que le des y las trampas en las que caiga.
12:48¿Me equivoco, comisario?
12:53Y hoy tenemos que darle ese valor que estás diciendo, Mabel.
12:57Me pongo como ejemplo, tengo mi correo, tengo de dos empresas, tengo el Gmail, tengo el Hotmail,
13:06tengo un correo institucional de la Policía Nacional, el .gov.pi, tengo 12 mil fotos en mi álbum,
13:14tengo mi aplicación de bancaria donde cobro mi salario, que es de BNF,
13:17tengo alguna tarjeta de crédito virtual, porque hoy es fácil habilitar una cuenta básica.
13:23Entonces, tengo que pensar en darle seguridad a mi teléfono, porque si no, me quitan la plata de mi sueldo o ejecutan un préstamo.
13:33Entonces, también tengo que ayudar.
13:34Entonces, no todo tengo que depender de las empresas, porque la empresa me va a dar el servicio, va a poner la seguridad.
13:41Pero si al final yo anoto mi PIN en mi propio teléfono, me roban mi teléfono y me van a sacar todo el dinero que tengo en la cuenta.