00:00¿Qué es la investigación destinada a la desarticulación de uno de los esquemas de tráfico internacional de armas más importantes de la región con asiento en Paraguay?
00:28La estructura engranaba distintos actores en los que se encontraban empresarios, funcionarios públicos, militares y facciones criminales del Brasil, o un negocio ilícito que movilizaba enormes caudales de dinero.
00:43La empresa IAS o International Auto Supply, con ubicación en Asunción, se inició como una compañía encargada de la importación de autos, hasta que aproximadamente en el 2012, mutó a una importadora de armamentos por la gran rentabilidad que representaba el rubro.
01:05A la fecha, llevan importadas alrededor de 25.000 armas, la mayoría fusiles.
01:12Si bien las organizaciones criminales de Latinoamérica se surten de Estados Unidos para la adquisición de arsenales a través del mercado negro,
01:21Paraguay, considerado por ese país como ruta principal para el tráfico de armas en Sudamérica, tenía vedada la posibilidad de realizar compras.
01:29De ahí que las organizaciones criminales posaron sus ojos sobre fábricas europeas, en especial aquellas ubicadas en Croacia, Eslovenia y República Checa, países en constante conflicto.
01:43El mecanismo entraba en acción y el método de pago a Walla System iba a ser el soporte que movilizaría enormes cantidades de dinero sin dejar rastros, ya que se realiza por fuera del circuito económico.
01:57Una transacción milenaria basada en la confianza plena entre intermediarios que desintegran grandes sumas de dinero en cantidades más pequeñas y la depositan en varias cuentas hasta llegar al receptor final.
02:13De esta forma, IAS contaba con un encargado paraguayo en el manejo del dinero conocido con la figura del doleiro, o persona que opera con dólares.
02:22Esta, a su vez, iniciaba contacto con otro doleiro residente en los Estados Unidos.
02:28El de Paraguay realizaba el envío de dinero a través de la pulverización, de una gran suma, por medio de pequeños depósitos puestos en varias cuentas y con un máximo de 5 mil dólares.
02:41Finalmente, la persona con ubicación en Kansas era la que se encargaba de realizar el pago a las fábricas de armamentos en Europa.
02:49Implicancia de funcionarios de Dimabel y la provisión de armas a facciones criminales del Brasil.
02:56El proceso iniciaba desde que la empresa realizaba el pedido a la fábrica.
03:01Para ello, Dimabel otorgaba la autorización.
03:04Una vez que la institución consentía el pago, se ponía en marcha el sistema Hawala, con el doleiro paraguayo y el ubicado en los Estados Unidos.
03:12Las armas que llegaban a Paraguay y Dimabel realizaba una verificación.
03:19Muchos armamentos de gran calibre eran adecuados para ajustarse a la ley de armas.
03:23Funcionarios del organismo legalizaban las documentaciones y colaboraban con la compañía en agilizar los procesos o frenar potenciales competencias en el mismo rubro.
03:35Los arsenales ya eran traídos sobre pedidos y el siguiente paso consistía en llevar una gran parte de los mismos a vendedores, principalmente de Ciudad de México.
03:44Quienes se encargaban del borrado de serie para evitar la trazabilidad y el rastreo en el momento de traficarlos al Brasil.
03:53Así dotaban de poder de fuego a las organizaciones criminales de ese país.
03:57Pero antes del envío de cargas a la frontera, IAS simulaba transacciones en las que nuevamente pulverizaban pequeñas ventas en unidades a particulares.
04:09Para ello, recurrían a la utilización de documentaciones de personas sin capacidad financiera para la compra, entre ellas, jornaleros, cajeras de supermercados, hasta estudiantes a los que pagaban una suma mínima.
04:25Además, registraban envíos a locales de caza y pesca que se comprobaron inexistentes.
04:32La Policía Federal del Brasil lleva incautados más de 700 armamentos en distintos estados.
04:39Descuidos que sumaron a la investigación
04:42Pese a que el borrado de serie se realizaba de forma minuciosa a fin de evitar el rastreo,
04:49por un desliz, un armamento no pasó dicho proceso y en una de las incautaciones brasileñas se dispararon las primeras alarmas.
04:57En los decomisos se colectaron fusiles de determinada marca que eran importados por una sola empresa en Latinoamérica.
05:04Dicha firma era la International Auto Supply con ubicación en la asunción.
05:11Ante las constantes confiscaciones, la compañía comenzó a generar facturas de contenido falso en las que intentaban demostrar la venta a particulares,
05:20pero con errores en las fechas de las facturas.
05:23El uso de armas de fuego por parte de delincuentes pone en peligro la seguridad de los ciudadanos de todos los países del mundo.
05:31Además de su uso en robos a mano armada y asesinatos,
05:35estas armas también se asocian a un amplio abanico de delitos como corrupción, terrorismo y principalmente el narcotráfico.
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