Video: Oleñik, detenido tras operativo Pavo Real

Name: Video: Oleñik, detenido tras operativo Pavo Real
Uploaded: 2025-12-09T22:36:24+00:00
Duration: 8 min 44 s
Channel: Canal ABC TV

Canal ABC TV

hace 2 días

Carlos Andres Oleñik Memmel, una de las personas detenidas en el marco del Operativo Pavo Real, cuenta con varios antecedentes, entre los que se encuentran un caso de estafa -por el cual recibió recientemente un sobreseimiento provisional- y otros por intentar desprestigiar a instituciones bancarias y financieras. Oleñik Memmel fue relacionado en varias ocasiones con el esquema de Ramón González Daher y recientemente habría publicado sus felicitaciones al expresidente Horacio Cartes, en las que se refirió a este como “JF” (jefe).

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00:00Doctor, le quiero preguntar, usted tiene un cliente que está denunciando activamente al esquema Ramón González Daer

00:11y todos sus satélites, sus movimientos, la aparición de cheques, los aprietes judiciales, las rocas, todo.

00:21¿Quién es Carlos Oleñik en ese esquema?

00:24Bueno, Magel, me reservo alguna valoración respecto al señor Oleñik, por esto que yo he sido contraparte en otros procesos,

00:34los cuales también en la nivel individual fue procesado por usura y extorsión a un cliente mío que no tiene nada que ver con el señor Andey.

00:42No estoy autorizado a hablar del caso en particular, pero sí te puedo decir que ya se cerró eso en el año 2020,

00:48pero era un esquema bastante similar al de...

00:51¿Este del año 2020 fue el caso Pazfin?

00:57Pazfin con otra empresa, sí, así mismo, Magel.

01:00Bueno, o sea que el señor ya viene con una trayectoria desde el 2020.

01:04Y ahora, esta foto del señor Oleñik, juntamente con Balbuena y con Ramón González Daer,

01:14él cómo, de acuerdo a lo que la fiscalía va revelando, contando, o que ya contó,

01:21cómo él se inserta ahí adentro del esquema, qué es, qué hace, cuáles son las sospechas sobre su involucramiento con el esquema.

01:31Bueno, Magel, de vuelta, me reserva algunos comentarios por una cuestión de secreto profesional.

01:39Lo que sí te puedo decir es que se sabe o se manejaba de que el señor Ramón González Daer

01:45era una especie de central para el tema relativo a todo lo que tenga que ver con préstamos de índice usurario,

01:53y así también trabajaba con otras personas que montaron o también trabajaban en paralelo con la misma metodología.

02:00¿Y cuál es la metodología? Es prestar el dinero, obtener alguna garantía real, ya transfería,

02:05es decir, se transfería algún inmueble, casa, lo que sea, a nombre del prestamista,

02:10y luego te iba a querer pagar y él nos hacía encontrar a propósito para que justamente acumule interés

02:15y aparte de terminar eventualmente quedándose con el inmueble, esa es una de las tantas variables.

02:22Y se sabe que el señor González Daer, luego de que fue procesado ya a mediados de 2019,

02:29ya comenzó a operar a través de terceras personas en vista que él personalmente no podía hacerlo.

02:34Hasta esa fecha, hasta el inicio de los procesos que terminaron en condena justamente a González Daer

02:39y entonces hablamos de público, él dejó de operar a título personal en tema de los depósitos y demás cosas

02:47en cuenta porque tenía a sus cuentas bloqueadas.

02:49No así en los juicios que como ya se ha podido ver,

02:52él mismo seguía entablando juicios a título personal para cobro de deudas que estarán a su nombre

02:58o de títulos de crédito que él tenía a su nombre, llámese cheque o pagaré, mayoritariamente cheque.

03:03O sea que usted, igual que muchos otros en Paraguay, cuando vemos que él había sido capturado

03:23por el operativo Pavo Real, nos quedamos todos mudos porque una cosa era formar parte

03:30de un esquema de aprietes, de usura, sospecha de lavado de dinero, de un usurero,

03:37hasta este momento por lo menos no identificado con el narcotráfico,

03:41pero otra cosa es formar parte de un esquema que se presume podría estar vinculado a un narcotraficante.

03:51¿Ustedes tenían eso en la pantalla o se desayunaron todos?

03:55Yo personalmente, Mabel, me estoy enterando de todo esto a raíz de las noticias que están surgiendo

04:02desde el día de ayer, creo que fueron todos los procedimientos que estaba mencionando y me estoy enterando.

04:07Así como también me estoy enterando de que la Fiscalía lleva investigaciones de 30 años

04:11y recién ahora está empezando a activar, lo cual también llama un poco la atención.

04:14Y sí, una de las cosas, por ejemplo, que están diciendo es que lo de Jarvis Pavao desde el 2006-2007

04:22y bueno, ahora cerraron el esquema.

04:27Usted que es experto en temas de investigaciones sobre lavado de dinero, doctor Batilana,

04:34le consulto una cosa.

04:36Este modus operandi que hemos visto en la captura de Oleñik,

04:40de todos estos cuadros, estas obras de arte y eso,

04:44¿es una de las formas que utilizan habitualmente aquellos que tienen cerrado el camino formal financiero

04:52y que tienen que rebuscarse cómo lavar el dinero que les cae en la mano?

04:58Bueno, esto es cuestión netamente ya académico-doctrinaria, Mabel,

05:04y sí, existen múltiples ejemplos de mecanismo de movilización de fondos

05:09a través de convertimiento de dinero en efectivo en cosas de valor,

05:13llámese joyas, relojes, antigüedades, artesanía o piezas históricas

05:19y que, bueno, que uno sabe que tienen un equivalor.

05:23Normalmente se puede adquirir por el valor real y luego venderlo por un subvalor,

05:28pero con eso se consigue desplazar el dinero sobre todo a nivel de fronterizo.

05:32En el tema de joyas, por ejemplo, es muy habitual ese asunto.

05:36Nadie le controla un collar que tiene colgado al cuello.

05:38Hoy estábamos conversando, y de hecho, en base un poco a lo que veíamos en el pasado,

05:46a mí, de verdad, cada día que pasa, me apasiona más poder entender

05:51cómo funcionan los crímenes financieros, el lavado de dinero,

05:56lavaciones impositivas y todo, cuáles son los esquemas, los modos operandi,

06:00porque son casi manuales y estamos viendo cosas de manual,

06:06estamos viendo que están apareciendo.

06:08Propiedades, estancias, ganado, obras de arte.

06:15Digo, por lo visto, Paraguay es absolutamente permeable para el lavado, doctor.

06:23No diría que solo Paraguay, Manuel, porque son figuras que existen a nivel mundial.

06:28O sea, nosotros ahora, gracias a las redes sociales, a toda la información

06:32y el flujo de información que tenemos, no más que nos estamos enterando de cosas

06:34que tienen décadas de evolución.

06:36Bueno, acá no hemos inventado nada.

06:38De por sí existe un sistema que es más utilizado en el mundo informal de la finanza

06:44para mover dinero fuera del sistema financiero que se llama Hawala,

06:48donde se mueven fondos legales y fondos también de dudosa procedencia.

06:53¿Cómo se llama?

06:55Hawala.

06:55Hawala, ¿y qué diablo significa Hawala?

07:02Son redes de compensación y transferencia de dinero que giran en torno a 100% la confianza.

07:11Es decir, por ejemplo, vos tenés un pariente de tu eterna confianza en Villarrica

07:16y le decís, sabes que ahí se está yendo junto a vos un tal Marcio Batilana,

07:20te va a entregar, te va a entregar una, un papelito con mi media firma,

07:26entregarle dos millones de guaraníes, que es lo que yo le debo.

07:30Punto.

07:31Y yo me voy a la dirección que vos me indiques en Villarrica y retiro ahí el dinero.

07:35¿Cómo vos te arreglas con esa persona?

07:36Ya el problema entre ustedes, ¿me explico?

07:38Gran flauta.

07:40Acá teníamos Hawala, Hawalita, Hawalón, Hawalísima, Hawala.

07:47Me metí acá, no estaban inventando nada nuevo,

07:50estaban empleando a su favor el sistema.

07:54Repito, es un sistema que se utiliza para,

07:57es un sistema de envena confianza, nada más que eso.

07:59Se puede utilizar para cualquier tipo de transacción, puede ser repriado.

08:03Bueno, pero de todas maneras, doctor,

08:08nadie vio venir lo de Oleñic vinculado a este esquema.

08:13Yo creo que nadie vio venir,

08:15es que continuaban cuestiones de Javi,

08:17porque entiendo que este señor fue extraditado ya hace bastante tiempo

08:20y todos pensábamos, por lo menos en mi área,

08:22el caso estaba cerrado, ¿verdad?

08:24Por la fin de ahí, todavía cuestiones pendientes, ¿verdad?

08:26Que habría que analizar, y esto te lo digo ya a nivel académico,

08:29hay que ver los tiempos, las eventuales prescripciones,

08:33ni cosas por el estilo.

08:34No estoy haciendo ninguna defensa al diablo,

08:36estoy simplemente diciendo que si vamos a hacer las cosas,

08:38hay que hacerlas siempre bien.

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