Esquema de evasión de impuestos

Name: Esquema de evasión de impuestos
Uploaded: 2025-12-09T20:24:46+00:00
Duration: 4 min 10 s
Channel: Canal ABC TV
Description: “Esta denuncia hicimos el año pasado, en los últimos meses del 2021″. “Son empresas medianas, la cabeza del proceso es un agricultor de Santa Rita que puso su factura. Hay otros 72 contribuyentes que usaron estas facturas”, Óscar Orué, viceministro de Tributación.

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hace 5 semanas

“Esta denuncia hicimos el año pasado, en los últimos meses del 2021″. “Son empresas medianas, la cabeza del proceso es un agricultor de Santa Rita que puso su factura. Hay otros 72 contribuyentes que usaron estas facturas”, Óscar Orué, viceministro de Tributación.

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00:00Estaban ya más adelantados, pero esta denuncia hicimos el año pasado en casi ya últimos meses de 2021

00:09y lo que queríamos era un poco encontrar a los responsables.

00:13Por eso también no se publicó ni tampoco estábamos informando de este proceso

00:20porque hace como cuatro meses se hizo un allanamiento de forma muy sigilosa en una imprenta

00:27y ahí es donde el dueño de la imprenta colaboró en la investigación y mostró quién eran las personas que se iban a imprimir estas facturas falsas

00:36y ahí es donde dimos con el funcionario del Ministerio de Hacienda que ayer se hizo el allanamiento ahí en la oficina en la auditoría interna

00:45a cargo de la fiscal Alma Salles y también al mismo momento, creo que el otro fiscal, no recuerdo su nombre,

00:51fue a la ciudad de Luque, donde hay un estudio contable, donde también fue allanado y se incautó varia documentación

01:02que hace a las pruebas de lo que nosotros estábamos ya sosteniendo ahora dentro de la investigación

01:09que era la venta de las facturas de forma irregular de estas dos personas.

01:15Una persona, un agricultor, perdón, un albañil de escasos recursos y otra persona, una señora que vive ya en Chile, ¿verdad?

01:24Y que tampoco ya confirmó que ella no se inscribió ni tampoco emitió facturas, ¿verdad?

01:33Entonces, lo importante es que se han descubierto los cabecillas prácticamente de este esquema.

01:39Yo, entonces, aquello que ya había salido y que ustedes tenían las puntas del hilo,

01:48llegaron ahora hasta el cerebro de la organización, por llamarlo de alguna manera.

01:54Sí, sí.

01:55¿Y se puede saber quiénes son? ¿Son contadores?

01:59Son contadores, pero uno es funcionario del Ministerio de Hacienda que trabaja en la auditoría interna.

02:04Esta persona, según todas las pruebas que estamos teniendo,

02:10es que era la que llevaba la contabilidad de estas dos personas de escasos recursos

02:16que no sabían que estaban inscritas.

02:20Gran flauta. O sea, a ver, para ponerlo en claro, Federico trabaja en el Ministerio de Hacienda

02:26y él le lleva la contabilidad angana de Benru y de Pablo.

02:30Y usaron la documentación de Benru y de Pablo para mover 26 mil millones de guaraníes.

02:37Y sin que Benru y Pablo sepan que estaban moviendo esa cantidad.

02:41Estos dos pobres prójimos estafados y que se usaron sus documentaciones,

02:48¿qué profesión tienen? ¿Dónde están?

02:50Uno es Albañil, está totalmente, plenamente identificado, colaboró con la investigación.

02:56Y nosotros ya al principio no dimos cuenta, ¿verdad?

02:59Porque imagínate, Mabel, que una persona que mueve esa cantidad de dinero,

03:03que es 24 mil millones, mínimamente tiene que tener una cuenta bancaria,

03:07tiene que tener patrimonio, tiene que tener un nivel de vida alto, ¿verdad? Relativamente.

03:12Bueno, eso no se dio, ¿verdad?

03:13Esos fueron los indicios que nos hacían suponer de que no eran ellos.

03:19Dimos con la... o sea, la fiscalía dio con las personas, ¿verdad?

03:24Y con la persona que... la otra señora que vive ya en Chile,

03:28creo que entiendo que en Santiago, ¿verdad?

03:31Que tiene un problema a su hijo y que está ahí recibiendo ayuda económica de ese país.

03:36Y, bueno, las dos personas colaboraron con la investigación

03:40de tal manera poder decir...

03:42En el caso del... del alobanil, dijo,

03:46yo le di a fulano a tal mi... mi documento

03:49porque me iba a llevar la contabilidad

03:51porque me iban a contratar para una empresa.

03:53Al final nunca le llevó... sucedió eso.

03:56Y, bueno, realmente le inscribieron de forma maliciosa

04:00a estas dos personas como contribuyentes

04:02y se aprovecharon de su ignorancia.

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