La Cámara de Diputados sancionó la versión del Senado. “Van a tener que realizar reportes de operaciones sospechosas”, Carmen Pereira, viceministra de Seprelad.
00:00Esas son las situaciones que nosotros advertimos, ¿verdad?
00:03Las organizaciones sin fines de lucro, hoy vamos a hablar con especificidad en los clubes deportivos,
00:10se constituyen un sujeto obligado y no es que son sujetos de control.
00:13Todos somos sujetos de control desde todo el tiempo.
00:17Todos estamos bajo el interior de la ley.
00:19Pero algunos, por la característica particular de su actividad, por la naturaleza de las actividades que realizan,
00:26son aliados estratégicos del sistema antilavado.
00:28Así lo son los bancos, las financieras, las casas de cambio, los escribanos, los abogados, los contadores,
00:35y hoy también los clubes deportivos y las empresas que se dedican al rubro.
00:39A ver, pero doña Carmen, yo pensaba que ahora los clubes van a estar controlados,
00:48en el sentido, hemos tenido clubes en Paraguay que pagaron millonarias cifras en dólares
00:55por supuestas transferencias a jugadores que nunca vinieron a Paraguay.
01:00Además, suponer ese caso.
01:02Vamos a tomar un caso bien concreto.
01:03Interrumpo, Mabel.
01:04¿Perdón?
01:05Interrumpo, Mabel, porque en ese contexto, cuando hubo situaciones,
01:10y yo siempre lo dije en todas las entrevistas que me ocupo hablar,
01:14el sistema como estaba sucedido, y habiendo identificado la entidad que utilizó el club deportivo,
01:26el sistema funcionó, y las alertas funcionaron, y esas alertas dieron pie a informaciones que
01:33finalmente fueron comunicadas como corresponde por las líneas establecidas a las autoridades competentes.
01:41En ese contexto, nosotros creemos que se llegó a un punto con el sistema legal
01:49en el que nosotros estábamos actuando, en donde hay un punto de cumplimiento.
01:54Ahora, el Congreso Nacional entiende, y el Poder Legislativo entiende que tenemos que apuntalar
02:00otro tipo de medidas con estas entidades, entonces acompañamos a ese tipo de medidas,
02:07y por supuesto, responsable y coherentemente, debemos de regular actividades que tienen que tener
02:14un control más eficiente, articulando entre todas las instituciones miembros del sistema
02:20a la CFT, cómo realizar ese control, Mabel.
02:22A ver, vamos a hacer algo más fácil, doña Carmen, vamos a hacer algo más fácil,
02:27que te entienda todo el mundo, y yo también.
02:31Supongamos que promulga el presidente de la República este control a clubes de fútbol y a tabacaleras.
02:39¿Qué es lo que va a cambiar ahora? ¿Quién tiene que hacer los reportes de operaciones sospechosas?
02:46En el caso de los clubes de fútbol, por ejemplo, ¿quién?
02:48En el caso de los clubes de fútbol, ellos también van a tener que realizar reportes de operaciones sospechosas,
02:56reportes de operaciones y reportes negativos, que son las tres obligaciones que todo sujeto obligado
03:02tiene que cumplir según el estándar internacional y según lo que nosotros replicamos en nuestra norma.
03:08Supongamos que yo soy la presidenta de Guaireña Club, y veo que...
03:14Por ejemplo, vamos a tener que reportarnos todas las operaciones.
03:19Te estoy poniendo un ejemplo de lo que eventualmente podría ser.
03:23Esto no es... Estamos haciendo un ejercicio contigo y con la audiencia, ¿verdad?
03:28¿Para qué? Para que podamos ir comprendiendo cómo funciona.
03:31Entonces, allí lo que nosotros hacemos, bueno, ¿cuáles son las actividades que resultan de riesgo?
03:35Y vamos a decir que son las transferencias de jugadores.
03:41Entonces, vamos a pedir que todos los meses nos informen si hay transferencias de jugadores que superen 10.000 dólares.
03:48Porque estoy poniendo un ejemplo.
03:49Claro.
03:50Todos los meses vamos a ver y tienen que tener ciertos datos determinados.
03:52Eso, doña Carmen, perdón, ¿eso se tiene que reglamentar o no?
03:58Claro que se tiene que reglamentar adecuadamente.
04:00¿Y quién va a reglamentar qué cosas tienen que reportar los clubes, por ejemplo?
04:06En materia de lavado de dinero, la regulación por el artículo 28 de la ley 1015,
04:12sus modificatorias las tiene la CEPRELAN.
04:15Y con el caso de clubes deportivos estamos más avanzados que nada, ¿verdad?
04:20Porque ya venimos con un estudio sectorial, ya venimos con una determinación
04:25desde luego de cada una de las entidades que se constituyen como organizaciones sin fines de lucro
04:30para abordarlas correctamente.
04:33Recordemos que estas entidades ya estaban comprendidas como sujetos obligados en un marco general
04:39dentro del vocablo de las organizaciones sin fines de lucro, la denominación sin fines de lucro.
04:45Entonces, hoy lo que toca es apartar a cada uno según la naturaleza esa actividad
04:50y darle un contexto, una regulación para el lavado de activos, para prevenir el lavado de activos
04:56y financiamiento de terrorismo adecuada al...
04:59Doña Carmen, se le cortó parece el teléfono, a ver si la volvemos a llamar.
05:06¿Qué pasó?
05:07Doña Carmen, ahí la escucho.
05:09O sea, usted dice, ustedes están reglamentando ya para el área de los clubes de fútbol.
05:16Ustedes son los que tienen que reglamentar, van a sacar una reglamentación
05:20y esa reglamentación se le va a dar a conocer a todos los clubes de fútbol del país
05:26para que conozcan el alcance de lo que están obligados a partir del momento
05:32en que se termine la reglamentación.
05:36¿Es así?
05:37Sí, exactamente.
05:38No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no
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