"Utilizaron a más de 200 personas para mover todo el dinero que sacaban. La sospecha principal recae en un exfuncionario que tenía acceso a esa información", Crio. Diosnel Alarcón.
00:00¿Por qué? Porque hubo allanamientos, fueron con dos fiscales a falta de uno, fueron, entraron a una casa y secuestraron CPU, routers, de todo un poco.
00:13Y vemos que en el escrito donde anunciaban a la prensa la operación, decían que le estaban estafando a la conocida cadena de biggies y que les sacaron o estafaron por casi mil millones de guaraníes. Una fortuna de verdad.
00:33Don Diosnel, buen día, señor. ¿Cómo le va?
00:36Muy buenos días, Mabel. Un saludo cordial a todos tus compañeros y mi respeto a toda tu audiencia.
00:41Yo estoy muda. Mil millones desde una piecita con una computadora y un operador y la... Creo que detuvieron a dos. ¿Entre los dos montaron todo esto?
00:57Bueno, los principales actores y responsables de, primero, de acceder a la información privada de esta cadena para utilizar los servicios en línea que tenían,
01:10están identificados dos principales sospechosos, pero han utilizado a más de 200 personas alrededor de ellos para poder mover todo el dinero que sacaban,
01:21porque no lo podían sacar de un monto alto, ya que el sistema no permitía esos giros que sobrepase esa cantidad.
01:30Entonces empezaron a usar a primos, sobrinos, tíos, no sé si algún pesito también puede haber por ahí, pero utilizaron todas esas personas que están alrededor para poder sacar el dinero
01:44y después de ellos volver a retirarlo, por supuesto, con un pago de comisión a esas personas que prestaron su billetera.
01:51Pero no se puede creer, ¿por cuánto tiempo hicieron esto, don Diosnel?
01:58Y nosotros tenemos registro o denuncia desde febrero de lo que va del año y a partir de esa denuncia empezó la investigación,
02:07casi hasta este tiempo y es que llegamos hoy en los allanamientos de los principales sospechosos
02:15y también de las personas que mayormente registraron el recibo de dinero.
02:19A ver un ratito, ¿robaron la CPU? ¿Robaron de uno de los locales en un asalto o cómo hicieron?
02:31Estamos, la sospecha principal recae en un exfuncionario, Mabel, que tenía acceso a esos equipos y a esa información.
02:40Entonces a partir de ese sistema que se utilizaba ahí con la información privada de transacción,
02:46entonces lo hacía a través ya de su casa, pero como exfuncionario.
02:53Gran flauta.
02:55Y explícame así como, no, el o como sí.
02:59Soy una ignorante en esto, en esta matufiada.
03:05Explícame cómo hacía don Diosnel, cómo operaba.
03:08Bueno, al tener acceso, Mabel, al sistema electrónico, que hoy en día, vamos a ver que hay muchos servicios de forma de sistema de pagos electrónicos
03:20o servicios de transferencia a través de billeteras, utilizabas este sistema.
03:27Como tenía el software, tenía la información, entonces empezaba él a depositar giro de dinero en diferentes tipos de billeteras electrónicas.
03:36O sea que yo te envío, Mabel, dos millones y hablo contigo y te digo, usted queda con 500 y un millón y medio es mío.
03:44Entonces empezó a captar así, en el transcurso de estos tiempos, a más de 200 personas para hacer ese giro indebido
03:51y quedarse, por supuesto, él con la mayor parte.
03:54Y a los que colaboraban con él más de cerca, su pariente conocido, por supuesto, le pagaban esas comisiones.
04:00Gran flauta. Y seguramente vio que habrán empezado en febrero, o Joreí, marzo, al ver que no les pillaban, seguramente iba aumentando el volumen, don Diosnel.
04:17¿Se sentían cada vez más seguros?
04:19Es así, porque la empresa al cual es víctima es bastante, tiene una cadena interesante, la cantidad de cadenas que tiene.
04:29Entonces, él, como tenía la información y el acceso, podía utilizar diferentes puntos de la cadena de esta empresa.
04:36Y así pasaba un poco desapercibido por el monto de repente que iba utilizando.
04:42Después, los montos fueron más altos, 20, 30, 80 millones.
04:46Entonces, ahí recién se pudo detectar lo que estaba haciendo esa persona.
04:53No se puede creer.
04:55Pregunto algo.
04:58Estos mil millones de guaraníes, ¿a dónde fueron a parar?
05:02¿A cuentas bancarias o iban gastando a medida que efectivizaban?
05:06Mayormente se usaron billeteras electrónicas a través de la operadora telefónica Mabel.
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