Verifican movimientos de Erico Galeano

Name: Verifican movimientos de Erico Galeano
Uploaded: 2025-12-02T07:34:45+00:00
Duration: 3 min 16 s
Channel: Canal ABC TV
Description: El presidente del Incoop, Pedro Loblein, comenta que la fiscalización de la Cooperativa Capiatá sigue en curso. Tienen como punto de partida las cuentas del diputado Erico Galeano.

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hace 12 horas

El presidente del Incoop, Pedro Loblein, comenta que la fiscalización de la Cooperativa Capiatá sigue en curso. Tienen como punto de partida las cuentas del diputado Erico Galeano.

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00:00En relación a la verificación de los últimos movimientos del diputado Ericko Galeano

00:05en una cooperativa al Departamento Central, el presidente del ICOP, Pedro Lobley,

00:10comenta que la fiscalización de la cooperativa Capiatá sigue en curso

00:14y tiene como punto de partida las cuentas del diputado Cartista.

00:19De encontrar operaciones que comprometan a otros socios, deberán extender la verificación.

00:24Al finalizar el proceso, las autoridades de la cooperativa podrían ser sumariadas de forma administrativa

00:30y si existen indicios de operaciones de lavado de dinero,

00:33la CEPRELA tendría que iniciar las investigaciones correspondientes.

00:37No obstante, Lobley adelanta que la fiscalización no terminará en una intervención por parte del INCOP.

00:44Al ser puntual, va sobre la cartera de ahorro y crédito de Ericko Galeano,

00:55de los dirigentes y a partir de ahí se va ampliando,

00:58no se va a verificar absolutamente toda la carpeta.

01:02Cuando es una fiscalización integral, allí sí lleva mucho más tiempo,

01:08porque por lo general están 22 días y a ese más depende de la envergadura

01:11y ya no se verifica solamente la cartera de crédito, de ahorro,

01:16sino también se verifica todos los manuales, las actas del consejo.

01:22Tienes operaciones y ya son, o sea, es un socio ya antiguo,

01:26o sea, hay operaciones por debajo de 2010.

01:30O sea, evidentemente es un socio que hace años opera con la cooperativa.

01:34Por lo general mínimo es una semana, nos vamos a dos semanas,

01:39cuando es así puntual, depende del acceso mismo de las informaciones que se tiene.

01:46En el caso de Capiatá, la información que me dieron,

01:51porque ellos se instalaron ayer y lo primero que se hace,

01:56se le pasa el listado de carpetas y documentaciones que se requiere

02:00y se le da, digamos, en un plazo de 24 horas tienen que entregar todo

02:05y la información que me dieron es que se le estaba proveyendo

02:09todas las informaciones que estaban pidiendo.

02:11La resulta de la fiscalización, de cualquier fiscalización que hagamos,

02:15en este caso una fiscalización puntual puede irse a una fiscalización integral,

02:21pero después depende de la gravedad de los hechos que se encuentran

02:25desde el punto de vista administrativo y la solución que nosotros podamos sacar

02:28es medidas correctivas, plan de acción, vigilancia localizada o intervención.

02:34Son las cuatro medidas y sumario a los dirigentes o a la cooperativa

02:40si vemos que fueron graves irregularidades que amerita un sumario.

02:47O si se ve que son causas graves que ameritan la participación de la fiscalía,

02:52se remite a la fiscalía, lo antecedente, o si se sospecha de hechos de posible

02:59lavado de dinero, se remite a CEPRELAP el informe con las conclusiones

03:04de la fiscalización.

03:06La posibilidad de una intervención no existe en Capiatra en este momento.

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