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Denuncia contra Vallejo, el hombre cercano al "Chiqui" Tapia
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hace 2 días
Lo investiga ARCA por sus empresas
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Atención, el gobierno a través de ARCA y la DGI de Néstor Vázquez
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denunció a la financiera o a la cueva tal vez, Finanza Sur.
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Sur Finanza.
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Sur Finanza, gracias.
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Perdón.
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En los papeles pertenece a Ariel Vallejo.
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Sur Finanzas, una financiera que está en el sur de la provincia de Buenos Aires,
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¿por qué la denunciaron?
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Entre 2022 y la actualidad, habría evadido plata por este total.
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818 mil millones de pesos.
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818 mil millones de pesos.
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Según el informe que está muy detallado, 31% de quien invirtió esta plata en esa financiera
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son sujetos que no estaban categorizados en ARCA.
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De ese número, el 9% no existen.
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Y el 27% son monotributistas.
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Esta financiera, Sur Finanzas, se manejaba con dinero virtual, con Neblock Chain,
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y Martín puede aportar un poco más.
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Está vinculada a Caso Andes y también a Daniel Chiquitapi, el presidente de la AFA.
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¿Por qué?
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Porque Sur Finanzas, además que estamos viendo a su dueño con el Chiquitapi,
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patrocina la camiseta del club del Chiquitapi y de su familia, que es Barraca Central.
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¿No, Martín?
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Correcto, y así como patrocina a otros equipos de fútbol, inclusive, esto por ahí no se
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sabe mucho, pero la actual Copa de la Liga, del fútbol profesional argentino en primera
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edición, se llama Copa Sur Finanzas.
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La de este año, la del año pasado y la del anterior.
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Inclusive es un financista, Ariel Vallejo, que le presta plata a los clubes, algo que
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ha reconocido públicamente, le ha prestado plata a San Lorenzo Almagro, lo ha contado,
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y esto ha generado toda una interna dentro del club.
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Sur Finanzas tiene una...
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Pero en realidad es que le presta plata, por favor.
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De prestamista, de la financiera, exactamente, va a hacer su negocio como financiera.
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Ahora, la sospecha esta es que llega al fútbol de la mano del Chiquitapi, por los contactos
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de Chiquitapi, obviamente como presidente de la Asociación del Fútbol Argentino.
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Y detrás de todo esto, Sur Finanzas empieza a tener muchos problemas judiciales.
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Nico está contando la denuncia que presenta hoy el gobierno nacional a través de Arca.
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Ahora, desde este año, Vallejo, Sur Finanzas y un entramado de empresas están siendo investigadas
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por presunto lavado de dinero a través de una empresa constructora de Vallejo.
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De hecho, le levantaron el secreto fiscal y bancario para investigarlo, y hay mucha información
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que la justicia en lo penal económico está recibiendo sobre el patrimonio y los movimientos
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financieros de Vallejo.
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Y paralelamente, Sur Finanzas aparece vinculada a la causa de las coimas en Andes, en la agencia
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de discapacidad de Diego Spagnuolo. ¿Por qué?
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Que ya no está más Diego Spagnuolo, ¿no?
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Que ya no está más, que renunció, pero es como el nombre visible para la gente de esa
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causa.
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¿Por qué aparece la financiera en las coimas de Andes?
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Porque la sospecha de la justicia es que parte de la plata se lavaba a través de la billetera
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virtual de Sur Finanzas.
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Por eso, la semana pasada, la financiera fue allanada.
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Sí. Ariel Vallejo, ¿no? Es el dueño de Sur Finanzas.
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Sí, Maximiliano Ariel Vallejo.
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Tiene una Ferrari, ahora la vamos a ver, negra, que según... Ahí está. Esto está en la puerta
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de la financiera.
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Qué linda la Ferrari.
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En Adrogué, ¿no?
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Sí, en Adrogué.
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Ahora, ¿a nombre de quién está?
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La Ferrari.
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¿De Ariel Vallejo?
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No.
04:25
Sí.
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¿Es de él?
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No.
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No, de la madre.
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De él.
04:28
Ah.
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Llama Graciela, es dueña de una empresa, Cluster Palace Beach S.A.
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Y esto es una información preliminar. El informe, la denuncia es muy completa. No
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está mencionado el Chiquitapia ni Andes en el informe de Arca. No tiene por qué estarlo.
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Es un informe impositivo.
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Llama la atención esta Ferrari. No sé qué modelo es de Ferrari.
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No sé. No hay Ferrari barata.
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No, no sé.
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No, eso seguro.
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¿Dónde es el domicilio alternativo de la empresa que es dueña de esta Ferrari?
05:00
¿De la empresa de la madre de Vallejos?
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Sí.
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Y no sé.
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En Villa Gesell.
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Paseo 107 y Playa.
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Paseo 107 y Playa. ¿Me vas a acordar algo de eso?
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¿Cómo Playa?
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A vos también, ¿no? Hay alguien que fijaba domicilio.
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¿Armado UDU?
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¿Tiene número?
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Paseo 107 y Playa. Después si chequean y existe la empresa, tal vez exista, pero llama
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la atención. No está nombre de Vallejos, está nombre de la madre en una empresa, Paseo
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107 y Playa. ¿No? ¿Cuánta plata?
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818 mil millones de pesos. Esta es la denuncia que hace el gobierno a través de ARCA.
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Sí, ARCA hace esta denuncia que se dio.
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Y aparece Chiqui Tapia en la mira. A ver, esto lo puedo decir en términos políticos. Me
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parece que el gobierno está yendo contra Chiqui Tapia.
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Se verá, ¿no?
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Es bueno.
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Soy liga.
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Surfinanzas, a ver, la vinculación es porque Surfinanzas sponsorea al club del Chiqui Tapia,
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igual que otra empresa, Gentech, que...
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Y hay que ver qué pasa con la AFA, meto paréntesis.
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Sí, que es de la familia Menem, pero que tienen también vinculación al fútbol porque
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la seguridad de muchos clubes la manejan a través de su empresa de seguridad. Está
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vinculada al poder de modo definitivamente. Ahora, 818 mil pesos...
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818 mil millones de pesos manejados o que hizo entrar a esa financiera gente que no
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está en ARCA, que no figuraba, monotributistas, clase A algunos.
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Y una Ferrari que está a nombre de la madre, el dueño de la financiera, con dirección en
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Paseo 107 y Playa Villa Gesell. Esta denuncia, obviamente, recién empieza, es muy completa,
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muy completa. La tenemos acá, ¿no? Lo de la Ferrari, lo hemos conseguido por fuentes
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vinculadas al caso. Y esto recién empieza, ¿hasta dónde llegará? No se sabe. Lavado de
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activos, legitimación de activos. Es una financiera conocida en el sur del conurbano
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bonaerense que efectivamente aparece, no mencionada, en la causa Andis.
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Sí, y es una financiera muy conocida en el mundo del fútbol. A ver, hasta ahora era
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un nombre irrelevante públicamente, porque no era muy conocida, pero en determinados
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ámbitos de poder, entre ellos el fútbol, sí era muy conocida. De hecho, Vallejo ha dado
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entrevistas y en sus redes sociales muestra ese vínculo con el fútbol.
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Se encanta.
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Sí, lo visualiza, lo muestra, lo hace público. Hay fotos con muchos dirigentes del fútbol
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argentino, hay fotos con dirigentes de la política. De vuelta, la copa de la liga argentina
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se llama Surfinanzas. No cualquiera llega a ese lugar.
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Claro. Y esponsorea a varios clubes, ¿no?
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Es que esponsorea a muchos clubes del fútbol argentino. Esponsorea o ha sido el sponsor
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de Racing, de Atlanta, de Banfield, de Platense, de Barraca Central y de vuelta, de la propia
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copa del fútbol argentino.
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Sí. Mirá, Cintocity Playa. Ahí está la empresa de la madre de Vallejo, que es la dueña
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de la Ferrari. No se puede llegar aquí en Ferrari.
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Te iba a decir, es complicado. No, no, estaba la avenida 1, pero ahora se la comió el
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mar. Arrancar una Ferrari desde la arena es difícil, pero es así.
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Palas Beach.
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