L'arnaqueuse qui possédait 6 milliards en Bitcoins

Le Parisien

il y a 12 heures

Avant cette arrestation, la police londonienne avait déjà réalisé ce qu’elle estime être la plus grande saisie crypto de l’histoire : plus de 61 000 bitcoins, soit plus de 6 milliards de dollars au cours actuel.

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00:00Cette petite dame tout apeurée vous fait peut-être de la peine, mais détrompez-vous,

00:15c'est sûrement la plus grande escro de la planète à l'heure actuelle.

00:18À 47 ans, cette ressortissante chinoise a été condamnée le 11 novembre à 11 ans et 8 mois

00:34de prison pour blanchiment d'argent.

00:35Si Ziminkan a écopé d'une sentence si lourde, c'est parce qu'elle était assise sur une

00:39montagne d'argent.

00:48Entre 2014 et 2017, Ziminkan possède Blue Sky Grid, une société censée utiliser l'argent

01:07de ses investisseurs pour générer de nouveaux bitcoins et investir dans des technologies

01:11de pointe.

01:12Mais rien de tout ça n'avait lieu, la chinoise avait recours à une méthode d'arnaque réputée,

01:16le système de Ponzi.

01:17Pour la faire simple, c'était l'argent de nouvelles victimes qui entrait dans les

01:20poches d'anciennes victimes, ce qui leur faisait croire que leur investissement portait

01:24ses fruits, et ainsi de suite.

01:25Pendant ce temps-là, Ziminkan investissait une grosse partie de l'argent dans le bitcoin

01:29pour son compte.

01:30Mais en 2017, l'ouverture d'une enquête en Chine pousse l'escroc à fuir son pays

01:35sous une fausse identité.

01:37Elle s'installe loin, ici, dans le quartier huppé de Homestead, à Londres, loyer mensuel,

01:43plus de 17 000 livres.

01:44Pendant cette période, le bitcoin se porte bien, il passe de 3600 dollars fin 2018 à

01:49environ 100 000 dollars aujourd'hui.

01:51Ziminkan peut alors se faire passer pour l'héritière d'une fortune dans les antiquités

01:55et les diamants.

01:56Elle embauche un ancien employé de restauration rapide comme assistant personnel et lui demande

01:59de convertir ses crypto-monnaies en espèces et en biens immobiliers.

02:03Mais quand elle tente d'acheter une propriété à 26 millions d'euros en banlieue londonienne,

02:07elle attire soudainement l'attention des banques et de la police britannique.

02:10En 2018, sa maison de Homestead est perquisitionnée, mais Ziminkan va donner un faux nom.

02:17Durant cette descente, c'est là que la police va saisir plus de 61 000 bitcoins, soit 6 milliards d'euros.

02:32Mais cette fois-là, Ziminkan va disparaître avant de pouvoir être arrêté jusqu'à ce moment-là.

02:53Sous-titrage Société Radio-Canada

03:23En avril 2024, la maison qu'elle loue dans le nord de l'Angleterre est perquisitionnée.

03:37A l'intérieur, travaillaient pour elle des employés de maisons sans papier,

03:40venus de l'étranger pour elle et soumis à des règles très strictes selon la police.

03:43Son journal intime est aussi saisi.

03:45On retrouve alors à l'intérieur un plan sur 6 ans pensé par Ziminkan,

03:49ses notes détaillaient par exemple des projets de création d'une banque internationale,

03:53d'achat d'un château en Suède ou encore de s'attirer les faveurs d'un duc britannique.

03:57Elle avait aussi prévenu de devenir d'ici 2022 la reine du Liberland,

04:01un micro-état non reconnu à la frontière croato-serbe.

04:04Un an et demi plus tard, elle et un complice ont été condamnés au Royaume-Uni,

04:08mais uniquement pour les faits de blanchiment d'argent,

04:10car le reste de ces crimes ont été commis en Chine.

04:12D'après la justice britannique, plus de 80 personnes ayant participé à l'arnaque

04:25ont aussi été condamnées en Chine, après l'enquête des autorités chinoises.

04:28Les 5 milliards de livrets et les bitcoins devraient être remboursés aux victimes

04:43uniquement si elles se manifestent.

04:45Pour le moment, plus de 1300 victimes présumées l'ont fait.

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