骗13万人400亿人民币 “比特币女王”钱志敏在英国判监11年8个月

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八点最热报 | 英国史上最大规模洗钱案落幕！ 47岁中国女子钱志敏因策划庞氏骗局，并将诈骗所得转化为比特币进行洗钱，于当地时间星期二在伦敦被判处11年8个月监禁。伦敦警方表示，这宗案件涉及超过6.1万枚比特币，是英国史上规模最大、持续时间最长、最错综复杂的加密货币洗钱案之一，也是中英两国合作打击跨国犯罪的成果。（主播：萧慧敏）

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00:03英国史上最大规模的洗钱案判行了

00:09那47岁中国女子钱志敏

00:12因为策划庞氏骗局

00:13并且将诈骗所得转化为比特币进行洗钱

00:17在当地时间星期二

00:18在伦敦被判处11年8个月的前进

00:21伦敦警方表示

00:23这宗案件涉及超过6万1000枚的比特币

00:26是英国史上规模最大

00:28持续时间最长

00:29也最错综复杂的加密货币洗钱案之一

00:33那也是中英两国合作打击跨国罪犯的成果

00:38钱志敏绰号为中国财富女神

00:42英国媒体更形容她是比特币女王

00:442014到2017年之间

00:47她在中国天津开设公司推销投资产品

00:50以高达300%的回报率

00:52诱骗投资者参与所谓的理财计划

00:56那实则是非法吸纳公众存款

00:59策划庞氏骗局诈骗了近13万名投资者

01:02超过430亿元人民币

01:05那就是大约250亿令吉

01:07案件在中国曝光之后呢

01:10钱志敏就辗转在东南亚各地躲藏

01:12并且在2017年以假身份潜逃至英国常住

01:17过着奢华生活

01:19她把诈骗所得兑换为比特币进行洗钱

01:23并且在欧洲多国旅行

01:25那刻意避开跟中国有引渡协议的国家

01:28她频繁出入五星级酒店购买高档珠宝

01:32那包括呢一次性花费12万英镑

01:35相等于65万令吉

01:37购入了两只豪华手表等等

01:40随着比特币的价格

01:42从2018年底的3600美元

01:44一路飙升至将近10万美元

01:47那她的非法财富也随之大幅膨胀

01:50逃亡期间

01:51钱志敏呢

01:52还有两名助手协助她洗钱

01:54其中一个呢

01:55是马来西亚籍男子林成福

01:57她不仅协助资金处理

01:59还为钱志敏安排逃亡时的住宿跟交通

02:03并且伪造文件安排外籍人士

02:06入境英国为钱志敏服务

02:08根据报道

02:09林成福呢

02:10曾经从马来西亚招来了四名黑工用人

02:13那负责帮助钱志敏购物啦

02:15安保烹饪还有清洁等等的失误

02:18她最终呢

02:19就遭判四年十一个月的前进

02:222018年

02:23钱志敏在伦敦试图购买两栋

02:26总值超过3500万英镑的豪宅时

02:29出发了银行的洗钱审查警号

02:32引起警方注意

02:33并且展开深入追查

02:35最终在去年的四月

02:37逮捕钱志敏

02:38英国警方呢

02:39也公开了钱志敏

02:40在英格兰约克住处被捕的画面

02:42目前英国政府正向高等法院

02:45申请保留部分的没收资产

02:47用来支援伦敦的反罪型工作

02:50而中国投资者也正在提出追讨申请

02:53希望取回被骗的巨额资金

02:56根据英国警方公布的视频显示

03:00庶民警察冲入屋内

03:02迅速冲上二楼

03:03用力踹开一间房门

03:04原本躺在床上的中国女子

03:13钱志敏被突如其来的行动下行

03:15慌忙坐起身

03:17急忙套上衣服

03:18警方随即确认她的身份

03:2047岁的钱志敏通过庞氏骗局

03:37诈骗了中国超过12万8千名受害者

03:40随后以国际逃犯身份

03:42潜逃英国

03:43最终在当地被捕

03:44英国法院周二宣判

03:46钱志敏被判处监禁11年8个月

03:49而她的共犯大马吉男子林成福

03:52则被判监禁4年11个月

03:54随后伦敦警察厅与英国皇家检察署代表

03:58在法庭外发表声明

03:59表示英国警方在此案查获了

04:02超过50亿英镑的比特币

04:04这不仅是全球已确认的

04:06最大加密货币查控

04:07也是英国史上最大的洗钱调查

04:10伦敦警察厅经济与网络犯罪主管

04:34威尔莱恩表示

04:35这次宣判标志着

04:36伦敦警察至今

04:37最大最长最复杂的

04:40经济犯罪调查之一落下帷幕

04:42这结果既是对受害者的一种交代

04:44也向外界传递了明确信号

04:47伦敦和英国

04:48绝不是非法所得和洗钱者的安全港

04:52Hopefully this brings some closure

04:54for victims in terms of

04:56the end of the criminal investigation

04:57and the principal architect

04:58behind the original Ponzi scheme

05:00obviously being sentenced

05:02I think it also sends a really clear message

05:04that London and the UK

05:06is no safe harbour for ill-gotten gains

05:08and for money launders

05:09要是死亡的

05:11nerve

05:12词

05:13封密

05:14不

05:15呃

05:15封密

05:16封密

05:18您

05:18呃

05:19我

05:22我

05:22封密

05:24呃

05:24那

05:24封密

05:27呃

05:27我

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05:29呃

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05:39呃

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