Lavagem de dinheiro é o crime que sustenta facções e esquemas de corrupção, explica advogado

Name: Lavagem de dinheiro é o crime que sustenta facções e esquemas de corrupção, explica advogado
Uploaded: 2025-11-11T22:56:17+00:00
Duration: 3 min 42 s
Channel: Sistema Diário de Comunicação
Description: Segundo o jurista, a lavagem de capitais é o processo de transformar dinheiro obtido através de atividades ilícitas, em recursos aparentemente legais, prontos para circular no mercado sem levantar suspeitas.

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há 6 semanas

Segundo o jurista, a lavagem de capitais é o processo de transformar dinheiro obtido através de atividades ilícitas, em recursos aparentemente legais, prontos para circular no mercado sem levantar suspeitas.

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00:00Hoje, no Direto ao Ponto, a gente vai falar sobre um crime que vem sendo bastante popularizado

00:06e todos os dias, quando ligamos a TV, sempre encontramos uma notícia sobre alguma operação policial

00:12que envolve a lavagem de dinheiro ou a lavagem de capitais, como mais tecnicamente é conhecida.

00:20Nos últimos dias e nos últimos anos, Zé Neto, ficou bastante popularizada as operações da Polícia Federal

00:28que revelaram esquemas milionários de lavagem de dinheiro ligados a apostas online, ao tráfico de drogas e à corrupção.

00:37Há crimes listatórios, crimes da administração pública, dentre tantos outros crimes.

00:43Mas é importante destacar e explicar para a população o que seria lavar dinheiro,

00:50um termo tão conhecido e tão falado nas rodas de conversa.

00:55E eu queria trazer hoje uma explicação didática sobre isso.

00:59A lavagem de capitais ou a lavagem de dinheiro é um crime que sustenta vários outros crimes.

01:06É o processo de transformar um dinheiro considerado sujo,

01:09um dinheiro que advém de atividades ilegais, atividades ilícitas,

01:13e lavar ele para transformar ele num dinheiro limpo, num dinheiro legalizado.

01:18Ele acontece sempre, Zé Neto e Priscila, em três fases.

01:22Primeiro na colocação desse valor, depois na ocultação e depois na integração.

01:29A lavagem é um crime que é a base para o crime organizado.

01:35Quando você tem hoje várias operações tentando desarticular as facções criminosas,

01:42as organizações criminosas, você tem ali a lavagem de dinheiro.

01:46Porque a lavagem de capitais é o que dá sustentação financeira à perpetuação desses crimes,

01:52à perpetuação de facções criminosas e à perpetuação de organizações criminosas.

01:56É tanto que, quando se tem lavagem de dinheiro, tem uma organização criminosa por trás dessa situação.

02:02É por isso, Zé Neto, que as investigações financeiras hoje são tão importantes quanto as prisões.

02:07O combate à lavagem de dinheiro é o que corta justamente esse abastecimento financeiro das facções e dos esquemas de corrupção.

02:17Nós costumamos dizer, Zé Neto, que é o crime do momento a lavagem de dinheiro.

02:21Antigamente o crime do momento era os júris, os famosos júris, os júris populares, crimes contra a vida.

02:28E hoje em dia o grande crime do momento é a lavagem de dinheiro, porque ela abastece as organizações criminosas,

02:36sejam elas as mais conhecidas ligadas ao tráfico, sejam elas ligadas a esquemas de corrupção,

02:41e até nesse novo mundo, que é o mundo das apostas online, que é o mundo dos influenciadores digitais,

02:47que é o mundo das rifas online.

02:49Tudo isso tem um pouco da lavagem de dinheiro envolvida quando existe prática criminosa.

02:57e é um crime que está sempre presente.

02:59Enquanto houver, Zé Neto, quem lucra em silêncio, comprando imóveis, carros de luxo,

03:04empresas em nome de terceiros, isso tudo advindo de dinheiro sujo, advindo da criminalidade,

03:11esse crime ainda vai continuar sendo importante.

03:14Lavar dinheiro é dar oxigênio ao crime e entender isso é o primeiro passo para combatê-lo.

03:20Então é importante a gente ter uma concepção desse crime, desse tipo penal,

03:26para que possamos entender uma série de notícias que nos são bombardeadas todo dia

03:32sobre operações federais e sobre crimes que são tão noticiados.

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