00:00Hatırlanacağı üzere aslında daha evvelde suç gelirlerinin suçtan elde edilen bir takım gelirlerin kapalı çarşıdaki döviz büroları üzerinden aklanmasına yönelik İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na soruşturma başlatılmış ve daha evvelde 3 ayrı operasyon gerçekleştirilmişti bu kapsamda.
00:19Ve bugün itibariyle sabah saatlerinde söz konusu soruşturmanın 4. dalga operasyonu gerçekleştirdi ve bu kapsamda da 10 ilde gerçekleşen çalışmalarda toplamda 76 ismin gözaltına alındığını söyleyelim.
00:33Peki ya detaylar neler hemen onlardan da bahsedelim özellikle burada suç gelirlerinin aklanmasına arıcılık etmek suçlaması söz konusu ve burada özellikle kurulan paravan şirketler üzerinden kapalı çarşıda faaliyet gösteren döviz istasyonlarında sırf suç gelirlerinin dönüşümünü sağlamak maksadiyle kurulan bir takım şirketler var.
00:57İki ayrı şirketten bahsediyor burada İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tespitini yapmış olduğu çalışmalarda.
01:06İki ayrı şirket üzerinden kapalı çarşıda suç gelirlerinden elde edilen bazı meblaların aklandığı yönünde ciddi tespitler söz konusu.
01:1610 ilde gerçekleştirildi operasyonlar demiştik şu anda 76 isim gözaltında.
01:21Mali Suçları Araştırma Kurulu'nun hazırladığı soruşturma kapsamında hazırladığı bir rapor var.
01:27Bu raporda da aklanan paranın miktarı 335 milyon Türk lirası değerinde bir mebladan söz ediliyor ki bu mal varlıklarına da el konuldu.
01:40Yine 31 araç ve 74 taşınmaza da soruşturma kapsamında el konulduğu bilgisini söyleyelim.
01:46İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ekonomik suçlar soruşturma bürosu tarafından yürütülüyor bu soruşturmalar.
01:53Özellikle ilk aylarda Eylül ayı itibariyle başladı.
01:57Bu zamana kadar 3 dalga operasyon gerçekleştirdi.
02:01Burada özellikle Mali Suçları Araştırma Kurulu'nun yani Masa'nın hazırlamış olduğu raporlar,
02:07Forex yatırım dolandırıcılığı, nitelikli dolandırıcılık gibi bir takım eylemlerin gerçekleştirildiği,
02:12paravan şirketler kurularak söz konusu paravan şirketler üzerinden de bu mal varlığı değerlerinin aklandığı yönünde bir takım tespitler var.
02:21Yine özellikle paravan şirketler üzerinden ve gerçek kişilerin paravan olarak açtığı hesaplar üzerinden bir organizasyonun kurulduğu
02:29ve oluşturulan bu sistemin, organizasyonun, para transferinin sisteminin takibini zorlaştırmak amacıyla da
02:37paravan şirketler üzerinden yani döviz büroları üzerinden gerçekleştirdiği yönünde yapılan çalışmaların neticesi.
02:4710 ilde 76 kişi gözaltında elbette ki soruşturmaya yönelik ilerleyen aşamalarda neler yaşanacak,
02:53takip ediyor ve gelişmeleri İstanbul Adliyesi'nden aktarmayı sürdürüyor olacağız.
İlk yorumu siz yapın