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OFAC sanciona a red criminal liderada por dos mexicanos por tráfico de drogas y extorsión
Milenio
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hace 13 horas
OFAC, sancionó a una red criminal dirigida por dos mexicanos vinculados al tráfico de drogas y extorsión en México y Estados Unidos.
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La oficina para el control de activos extranjeros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos
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incluyó en su lista de sanciones financieras a una red de tráfico de personas liderada por dos mexicanos y también de India.
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Ángel Hernández, nos tienes la narración, los detalles de esta historia. Platícanos, Ángel, buenos días.
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¿Qué tal, Víctor Pamela? Buenos días.
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Efectivamente, esta unidad antilavado del Departamento del Tesoro ha sancionado esta red de tráfico de personas
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que también involucra con eritos como extorsión y tráfico de drogas.
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Además, hay que ha vinculado con oficiales corruptos dentro del gobierno mexicano.
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Se trata de una red liderada por dos ciudadanos duales, mexicanos y de la India,
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y que tendría base en Cancún y Quintana Roo.
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La red es descrita como la Organización de Tráfico Humano, Bartwash,
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por el líder que tiene ese apellido, Bikran Bartwash,
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quien junta a otras tres personas y un total de 16 empresas que fueron sancionadas
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para utilizar el tráfico de personas desde Europa al Medio Este y Sudamérica y Asia hacia los Estados Unidos.
01:10
Esta red, en primer lugar, establece que algunos de estos ciudadanos,
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sobre todo de Asia y de Europa, llegan a Cancún y Quintana Roo en avión.
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Otros llegan desde Sudamérica, sobre todo a través de una línea de yates que pertenece a esta misma red.
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Una vez en Cancún, en Quintana Roo, son transportados por el corredor que lleva Tapachula a Chiapas
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y después hasta Mexicali, California, a las personas para que después crucen ilegalmente hacia los Estados Unidos.
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Aquí es importante decir que para ello colabora con otra red de tráfico previamente designada y identificada,
01:44
la docelia Hernández Salas, alias Doña López, una mujer que de hecho ya se declaró culpable en Estados Unidos de tráfico de personas.
01:51
Bueno, esta persona estaría colaborando, o al menos su red, con esta otra red de ciudadanos indios y de México.
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Estos servicios, asegura el Departamento del Tesoro, generan miles de dólares en ganancias solamente por un individuo, por ejemplo,
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y además señalan que habrían colaborado con el cártel de Sinaloa.
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No se menciona una persona en específico del cártel de Sinaloa, pero sí que estaría involucrado.
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Además, se incluye a José Germán Valadez Flores dentro de esta red, un empresario y traficante de drogas asociado a Barguach,
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quien tiene un papel importante, cito, en el tráfico de inmigrantes a Cancún, al sobornar oficiales mexicanos corruptos.
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También se designó a Jorge Alejandro Mendoza Villegas, ex policía de Quintana Roo,
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quien tendría todavía acuerdos y contactos dentro del aeropuerto de Cancún para facilitar la llegada de inmigrantes.
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La cuarta persona sancionada es la esposa de Barbash, Burrani, una ciudadana, ya lo decía, india-americana,
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involucrada sobre todo en el tema del lavado de dinero.
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Además, hay varias empresas, muchas de ellas con sede en México, pero también con sede en la India y en los Emiratos Árabes Unidos
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vinculados al lavado de dinero de las ganancias que generarían por el tráfico de personas.
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La sanción, por último, hay que decirlo, además de estar relacionada con investigaciones del Departamento del Tesoro,
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tiene que ver con investigaciones de la Oficina de Seguridad Nacional, ACCI,
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y de la Administración para el Contrío de Drogas en los Estados Unidos y aquí en México
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a través de la unidad de inteligencia financiera de la Secretaría de Hacienda.
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Así que, Pamela Víctor, así la situación por el momento,
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estamos pendientes a ver si esto evoluciona también en una acusación criminal.
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Muy bien, Ángel, muchas gracias, y seguimos en estas historias
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y con la continuidad a esta noticia muy amable a través de tu trabajo.
03:40
Claro que sí, gracias por el espacio, buen día.
03:42
Buen día.
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