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  • il y a 4 mois

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00:00Ce qui nous saute aux yeux quand même, c'est qu'il y a trois éléments dont vous parlez.
00:06Et si on peut parler du cas de Rehenders, oui, ça saute aux yeux qu'il y a quelque chose qui a cloché dans la procédure.
00:14La première chose, c'est que vous avez tous parlé des personnes politiquement exposées.
00:18Vous avez même mentionné plus de 3,8 millions de clients, mais 2300 PPE dans votre base de données.
00:28Donc, vigilance accrue vis-à-vis de ces personnes-là.
00:32Alors oui, vous n'avez pas la liste, mais M. Rehenders, ce n'est quand même pas non plus le politicien le plus inconnu de la Terre.
00:40Donc, c'est bizarre qu'il aurait échappé à ce signalement-là et qu'il n'y aurait pas eu de vigilance accrue.
00:49La deuxième chose, c'est le cash.
00:51Il n'y a pas eu de stratagème très compliqué.
00:53Vous avez tous des unités cash.
00:56Le cash, c'est vraiment suspect.
00:58Voilà, comme ça a été dit, un patron de café ou un frituriste qui vient déposer du cash.
01:04C'est normal.
01:04Il y a du paiement en cash qui se fait dans son commerce.
01:09Un politicien, un commissaire européen, je ne sais pas, ministre des Finances qui dépose 700 000 euros de cash.
01:16C'est quand même bizarre.
01:18Et puis, il y a le délai de notification à la CETIF.
01:20Donc, vous avez tous dit, on essaye d'avoir fait ça dans les 90 jours en cas de transaction.
01:27Et ici, on est quand même devant 10 ou 5 ans.
01:31Et donc, oui, la question, voilà, et tous les banques sont un peu mis en cause aujourd'hui.
01:36Comment se fait-il que finalement, la Loterie nationale, qui n'est pas soumise à la loi sur le blanchiment d'argent,
01:42va notifier une pratique de blanchiment à la CETIF, qui apparemment n'a pas été notifiée par le ou la banque en question.
01:50Donc, oui, j'aurais quand même voulu éventuellement voir comment c'est possible de passer en dessous du radar.
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