AMLC, sisilipin na rin ang mga casino; mga personalidad na nadidikit sa anomalya, iniimbestigahan | Saksi - video Dailymotion

GMA Integrated News

Saksi is GMA Network's late-night newscast hosted by Arnold Clavio and Pia Arcangel. It airs Mondays to Fridays at 10:20 PM (PHL Time) on GMA-7. For more videos from Saksi, visit http://www.gmanews.tv/saksi.   #GMAIntegratedNews #KapusoStream   Breaking news and stories from the Philippines and abroad: GMA Integrated News Portal: http://www.gmanews.tv Facebook: http://www.facebook.com/gmanews TikTok: https://www.tiktok.com/@gmanews Twitter: http://www.twitter.com/gmanews Instagram: http://www.instagram.com/gmanews   GMA Network Kapuso programs on GMA Pinoy TV: https://gmapinoytv.com/subscribe

Transcript

00:00Sisilipin na rin ang Anti-Money Laundering Council ang mga kasino,

00:04kasunod po ito ng mga ibinulga ni Sen. Ping Laxon tungkol sa tinaguriang BGC Boys

00:09na kinabibilangan ng mga DPWH engineer na sangkot sa issue ng flood control projects.

00:15Saksi, si Maki Pulido.

00:20Sa privileged speech ni Sen. Ping Laxon,

00:23duda niya hindi lang nagsusugal sa kasino ang mga binansagan niyang BGC Boys

00:28o Bulacan Group of Contractors.

00:30Apat dito, mga naging opisyal ng DPWH Bulacan.

00:34Maaari, sabi niya na naglo-launder ang mga ito ng pera

00:37o nililinis ang perang nakamal mula sa mga flood control project.

00:41Sa kanyang pagsasaliksik, sa loob ng mahigit dalawang taon mula 2023,

00:46mahigit dalawang bilyong piso ang cash na pinapalitan ng chip sa kasino ng BGC Boys.

00:51Baka naman money laundering scheme.

00:55May report kami at ito ay aming pang binabalidate.

00:58Na peke lang ang pagdeklaran nilang panalo.

01:02How so?

01:03Magpapalit ng cash into casino chips.

01:05Pero pag natalo ng kaunti,

01:07pupunta sa cashier para mag-cash out at ideklarang panalo

01:11ang pinagpalitan nilang chips.

01:14Ayon sa Anti-Money Laundering Council,

01:16isa ito sa mga paraan para linisin ang itinuturing na maruming pera

01:20dahil galing sa korupsyon o krimen.

01:22Binibili po nilang chips,

01:24and then they engage in minimal play.

01:26Sometimes walang laro.

01:27And then these launderers cash out yung mga chips po na yun.

01:34The funds can be presented as legitimate gambling winnings.

01:38Kaya isa raw ang mga casino sa covered institutions.

01:42Ibig sabihin, may mga regulasyong dapat silang sundin tulad ng pag-report sa AMLC

01:46kung may transaksyon na 5 million pesos o higit pa.

01:50Red flag o dapat na rin i-report sa AMLC kung masyadong malaki ang halagang pinapalitan.

01:55Kailangan nga raw may valid ID na iprisinta at may certificate of winning mula sa kasino

02:01para matiyak na totoong galing sa panalo ang kasino chips na i-co-convert na sa cash.

02:07Matapos ang pagbubulgar ni Laxon,

02:09sabi ng AMLC,

02:10i-imbestigahan nila ang mga kasino.

02:13May kalagay po yun na penalty under our rules of administrative cases against covered persons.

02:20May may table of penalties po yun,

02:22depende po sa possible na violation na makikita namin.

02:26Iniimbestigahan na rin ng AMLC ang mga personalidad na nadidikit sa mga questionableing flood control project,

02:32mga opisyal ng gobyerno, construction companies, pati na mga kaanak nila.

02:37Katama rin po yung mga nagpanggit na mga pangalan.

02:40Alam naman po natin, laundering of funds, even corruption can extend,

02:44even disassociates or family members of those involved in corruption.

02:51Kaya lumalawak po siya,

02:53tapos initial finding namin,

02:55napakaraming bank accounts,

02:56napakaraming properties,

02:57whether real or personal properties.

03:00Tinitiyak ng AMLC,

03:01kasunod ng kanilang imbesigasyon,

03:03ang paghingi sa Court of Appeals ng freeze order

03:06para hindi magalaw na mga nagsabuatan sa korupsyon

03:09ng flood control projects,

03:11ang ninakaw nilang pera.

03:12Para sa GMA Integrated News,

03:14ako si Maki Pulido,

03:15ang inyong saksi.

03:18Mga kapuso,

03:19maging una sa saksi.

03:20Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube

03:22para sa ibat-ibang balita.

AMLC, sisilipin na rin ang mga casino; mga personalidad na nadidikit sa anomalya, iniimbestigahan | Saksi

Category

Transcript

Be the first to comment

Recommended