Saques acima do saldo causam prejuízo milionário no ES

Tribuna Online

há 7 semanas

Operação mira 17 suspeitos de aproveitar falha em sistema bancário para fraudar instituições financeiras.
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00:00Rolou uma operação, hoje cedo, em Vitória, Vila Velha, Serra e Cariacica.

00:06Vocês estão vendo aí as imagens da polícia já nas ruas logo cedo.

00:1017 pessoas são suspeitas de furtar mais de um milhão de reais de caixas econômicas.

00:18Meu Deus, como é que foi isso?

00:20Suzy Faria pedindo passagem aqui no Tribuna Manhã, trazendo mais detalhes aí dessas prisões.

00:27Bom dia, Suzy. Como é que esse crime aconteceu?

00:33Pois é, bom dia aí, Bruna. Bom dia, amigos do Tribuna Manhã.

00:36Olha, em três dias foi um golpe superior a um milhão de reais envolvendo aí 17 pessoas.

00:43O delegado Leonardo Vaz está falando aqui com a gente, Lê do Seatis, e a gente vai ouvir um pouquinho do que foi feito sobre essa operação.

00:50Vamos ouvir.

00:50...das pessoas e sem que essas pessoas tivessem dinheiro saldo na conta.

00:57Saque. Na verdade, foram saques.

01:00Devido à instabilidade no sistema bancário, as pessoas conseguiam fazer esses saques sem debitar da sua conta,

01:06e mesmo sem elas tendo dinheiro na conta.

01:10Então, na operação de hoje, foram cumpridos 22 mandatos de busca e apreensão.

01:16Foram apreendidos celulares, aparelhos eletrônicos e cartões dos bancos,

01:21para comprovar esses saques irregulares.

01:25E foi apurado que, durante a análise bancária, foi possível chegar a esses investigados,

01:32que são 17 investigados no total, que fizeram 835 saques em valores que ultrapassam um milhão de reais.

01:40E foi possível chegar até eles devido ao fato de o perfil financeiro deles ser de uma movimentação mais modesta.

01:50E nesse intervalo de três dias, em que houve essa instabilidade,

01:54ocorreram altas movimentações financeiras.

01:58Esse prejuízo é de quanto, delegado?

02:00Mais de um milhão de reais.

02:01Essas 17 pessoas têm relação entre si?

02:03Não tem relação entre si, a princípio, mas as investigações seguem.

02:08Nós vamos analisar esses materiais apreendidos,

02:11verificar se há alguma ligação entre as pessoas e verificar eventuais outros delitos.

02:17Parece que, em um dos casos, um neto deu um golpe usando os dados da própria avó?

02:22Exato.

02:23Porque, devido à falha no sistema bancário,

02:26esses indivíduos conseguiam realizar o saque sem ser debitado da conta bancária.

02:30E, durante as buscas, até foi apreendido dinheiro em espécie.

02:35E uma das residências foi apreendida aproximadamente 5 mil reais em espécie.

02:40Vai ser apurada a procedência desse dinheiro.

02:42E, além das buscas e apreensões, foram bloqueadas as contas judiciais,

02:48as contas bancárias dos investigados.

02:51E também foi feito bloqueio judicial de veículos, imóveis e outros bens

02:57para assegurar o ressarcimento pelos danos causados por esses crimes.

03:02Um pouco sobre a utilização dos laranjas.

03:04Como é que eles estavam usando os dados de outras pessoas para fazer o saque também?

03:08Nessa investigação, a maior parte dos depósitos foram os próprios titulares,

03:12com as suas próprias contas que realizaram depósitos.

03:15Mas também, em alguns casos, eles utilizaram as contas de um parente

03:19ou de alguém conhecido para sacar.

03:22Mas a maioria, a maior parte dos saques foi feito na própria conta dos titulares,

03:29no que foi identificado até agora.

03:31Como é que eles descobriram essa estabilidade?

03:33Foi provocada por eles ou eles fazem um mapeamento?

03:35Foi uma falha sistêmica e foi possível perceber devido à alta movimentação financeira.

03:41nesse lápis de três dias.

03:44E também, fazendo um confronto com o histórico financeiro desses clientes,

03:48foi verificado que era incompatível a movimentação financeira com o histórico dessas contas.

03:55E aí, a partir disso, o banco identificou essa falha no sistema.

03:58Mas, delegado, desculpa, insistindo na pergunta da minha colega,

04:02como que essas pessoas descobriram que podiam fazer reiteradamente saques

04:06sem ter isso descontado da conta delas?

04:10Assim, foi um acaso?

04:11Aí, isso está em apuração, saber como essas pessoas descobriram.

04:16Mas há informação de que houve uma divulgação, até em rede social,

04:19de que o Banco X está conseguindo fazer o saque de tal forma.

04:25E, a partir disso, iniciaram esses saques.

04:29Grande parte desses saques foram durante a madrugada, 4, 5 da manhã.

04:33E, devido a essa divulgação aí.

04:37Essas pessoas podem ser presas?

04:39A acusação é por crime de furto, qualificado pela fraude.

04:45Então, a pena de 3 a 8 anos de reclusão pode gerar prisão, sim.

04:49Mas, até o momento, foram feitas só as buscas e apreensões e o bloqueio de valores.

04:54Essas pessoas fizeram essas operações pelo celular ou foi em caixa eletrônica?

04:59Foram em caixas eletrônicos.

05:01Então, foram saques presenciais, de valores em espécie.

05:05O que foi sobre o perfil dessas pessoas investigadas?

05:07Então, a maior parte são pessoas sem antecedentes criminais,

05:12que, aparentemente, se aproveitaram dessa situação.

05:16Mas, também, alguns dos investigados possuem antecedentes.

05:20E as investigações servem para saber se há altos delitos envolvidos aí.

05:24São jovens, são pessoas de mais idade, pessoas com profissão?

05:28A maior parte são pessoas jovens e com profissão.

05:32Pois é. Obrigada, delegado.

05:33E aí, só para destacar os números, 835 saques, num lapso de 3 dias e um prejuízo de mais de 1 milhão de reais.

05:42Pois é. Obrigada, delegado. Parabéns aí pela operação.

05:45Pois é, Bruna. Essas são as primeiras informações sobre essa operação que aconteceu aqui na Grande Vitória.

05:51E, como vocês viram, o delegado não falou, mas a gente sabe que foi uma média de 3 a 4 meses de investigação.

05:57Para chegar até esse dado, em 3 dias, mais de 1 milhão de reais, foram sacados de uma instituição financeira digital.

06:06Houve um lapso aí, como vocês viram, durante esse período.

06:09E eles começaram a sacar.

06:11E, como o delegado Zé Lopes falou um pouco antes para a gente,

06:13houve até o caso de um neto que usou o reconhecimento facial da avó

06:18para também fazer empréstimos no nome dela dentro dessa instituição financeira.

06:23Foi apreendido em Vila Velha um computador avaliado em mais de 100 mil reais.

06:27Além de, nessas outras residências, apreenderem vários objetos comprados dentro dessas residências.

06:34No TN1, é claro, a gente vai trazer outras informações sobre esse golpe.

06:39Então, espero o pessoal lá. Bruna?

06:42Combinado, Suzy. Eu estava impressionada aqui ouvindo as explicações do delegado.

06:45Impressionante. Realmente.

06:49Obrigada, tá, minha amiga, pelas informações.

06:52Suzy, certamente, vai voltar aí com mais detalhes desse caso,

06:55dessa operação tão importante que aconteceu hoje cedo.

06:59Obrigada, minha amiga. Bom trabalho aí para vocês. Um abração.

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