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Estados Unidos acumula pruebas contra “El Mayo” Zambada por lavado de dinero
Milenio
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hace 6 días
La DEA sigue el rastro del Lavado de Dinero de “El Mayo” Zambada, líder del Cártel de Sinaloa, desmantelando redes y asegurando millones vinculados al narcotráfico internacional.
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Las dudas se acumulan en México sobre el caso del mayo.
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Las autoridades de Estados Unidos ya tienen listos a distintos de sus operadores financieros
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y decenas de millones de dólares también preparados para ser presentados en un posible juicio.
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Ángel Hernández tiene los detalles.
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Para Washington, la ruta del dinero es vital para llegar a desmantelar un cártel.
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Sin el blanqueo de recursos, una organización criminal no sobreviviría más que un pez fuera del agua.
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Por eso, como parte de las investigaciones contra Ismael El Mayo Zambada,
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uno de los narcotraficantes más prolíficos de México,
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Estados Unidos tiene un puñado de operadores y decenas de millones de dólares
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vinculados directamente al cofundador y líder del cártel de Sinaloa.
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En 2010, la división antilavado de la DEA lanzó el operativo Rush Hour
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para desmantelar una red de intermediarios al servicio del Mayo Zambada y su compadre Joaquín El Chapo Guzmán.
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Identificó una operación de lavado con empresas fachada y cuentas bancarias en México, Asia, Centro y Sudamérica
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en coordinación con gente del cártel en Los Ángeles, California.
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Solo en una de esas cuentas aseguraron un millón ciento cincuenta y cinco mil dólares,
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más de veintidós millones de pesos que llegaban a la cúpula del cártel de Sinaloa.
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Identificaron a Cuauhtémoc Quintero Angulo, alias Cheto,
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y Marco Iván Zaragoza Pelayo como los encargados de coordinar las operaciones en México.
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Un agente infiltrado de la DEA que se hizo pasar por un narco colombiano
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obtuvo una confesión del Cheto admitiendo que trabajaba para El Chapo y El Mayo.
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En otro operativo, en dos mil veinticuatro, el Tesoro Estadounidense
01:22
y otras agencias contra el crimen organizado desmantelaron una red que recibía órdenes de ambos capos.
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Enrique Esparragosa Rosas, un sinaloense, y otras once personas fueron acusadas
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de usar empresas fantasma en Wyoming para blanquear los fondos del tráfico de drogas.
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En total aseguraron diecisiete millones de dólares y cuentas bancarias
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que, según Washington, tenían como destino los bolsillos de los líderes del cártel de Sinaloa.
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Otro blanqueador de fondos vinculado a Zambada García
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es Juan Manuel Álvarez Insulza, extraditado a los Estados Unidos en dos mil veintiuno.
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Mensajes de Blackberry interceptados prueban que transfería millones de dólares de ganancias
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por la venta de drogas a México y Colombia a nombre del Mayo y del Chapo.
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Así, Estados Unidos logró frenar tres punto cinco millones de dólares,
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unos setenta millones de pesos que iban camino a México,
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y ahora forman parte del cúmulo de evidencias contra Zambada.
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Mario Pinedo Álvarez Correa, por otro lado,
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es una ficha ganadora de la Fiscalía Estadounidense.
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El colombiano nació en una familia dedicada al narcotráfico
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y aunque en un inicio traficó cocaína y marihuana junto a su padre y hermano,
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eventualmente se dedicó a lavar dinero.
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Además, cobraba por ser intermediario para reinvertir las ganancias
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en la compra de más cocaína colombiana para mantener a flote los negocios del cártel
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y así lo hizo entre 2004 y 2010.
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Luego confesó que llevaban el dinero a Colombia, Ecuador, Perú, Panamá y otros países
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desde el aeropuerto de la Ciudad de México.
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Treinta o cuarenta millones de dólares semanales solo del cártel de Sinaloa,
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más otros quince de los Beltrán Leiva y la misma suma de los Zetas
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para quienes también trabajaban.
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En total, unos sesenta millones de dólares semanalmente
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que finalmente llegaban a decenas de traficantes de cocaína,
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casi todos de Cali, Colombia,
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con los que se lograba cerrar el círculo de comercio internacional de cocaína
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con el que el cártel de Sinaloa se impuso
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a casi todas las demás organizaciones criminales de México.
02:59
Para Milenio Noticias, Ángel Hernández.
03:01
¡Gracias!
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