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Polícia Civil mira organização criminosa que movimentou R$ 19 milhões oriundos do tráfico no Paraná
SOT
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Além da comercialização de entorpecentes, a PCPR apurou que os envolvidos praticavam lavagem de dinheiro para ocultar a origem ilícita dos valores obtidos.
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Atenção em edição, sonora então com o delegado de polícia, doutor Ricardo Casanova.
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Doutor, com a operação com 38 ordens judiciais pedidas, mandados de prisão, busca e apreensão,
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principalmente contra um grupo que comandava o tráfico de drogas, especialmente no Fazenda
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Dica em Curitiba, qual que era o objetivo desse cumprimento dessas ordens?
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Bom, foi uma investigação essencialmente patrimonial, então a nossa missão seria
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descapitalizar esse grupo para que ele não prossiga no tráfico na região.
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Bom, desde o início da investigação nós verificamos que um dos principais expoentes
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da família se encontrava foragido em Mauneário Camboriú, lá ele conseguiu um documento
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ideologicamente falso no nome de outra pessoa e também constituiu uma empresa de serviços
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de pintura, a empresa essa que não existia, era uma empresa fantasma, que foi utilizada
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para movimentar valores ali oriundos do tráfico de drogas.
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Então, no período de dois anos, essa empresa movimentou 6 milhões de reais em créditos,
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entrou efetivamente nas contas vinculadas a essa empresa existente, 6 milhões de reais,
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até quando ele foi preso pela polícia local, também no litoral catarinense.
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Então, na ocasião ele foi preso com fuzis, dinheiro, esse apartamento também, Beira Mar,
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então eles já tinham constituído um patrimônio em relação ao tráfico que eles iam exercendo.
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Também é uma chácara de Araucária, então todo esse patrimônio está sob investigação.
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Hoje nós cumprimos ordens judiciais pela prática dos crimes de organização criminosa e
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lavagem era.
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Doutor, como que era a atuação deles?
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Apenas em Curitiba?
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Como que era essa distribuição?
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Porque era bem familiar, né?
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É, o núcleo é familiar.
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Então, é pai, mãe, filho, nora, irmãos, todos eles já têm antecedentes por tráfico,
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todos eles foram presos em alguma ocasião nos últimos 10 anos.
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Então, assim, em relação à droga, como nós já tínhamos os fatos antecedentes, as
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prisões por tráfico, nossa investigação foi voltada mesmo para o patrimônio, porque
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como ninguém nunca atacou o patrimônio desse pessoal, eles eram presos, mas eles continuavam
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movimentando e continuavam gareando recursos.
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Tanto que esse irmão, esse primogênito, ele morava em Balneário Camboriú, levava uma
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vida ali, dizendo que era empresário, não gravava um bom apartamento, tinha um bom
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carro, então o objetivo foi mesmo descapitalizar, deixar esse pessoal sem patrimônio para que
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eles não consigam aí prosseguir na traficância.
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Isso é feito por meio de bloqueios judiciais?
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Como vocês trabalharam?
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Nós quebramos os sigilos fiscais, fiscal e bancário desse pessoal, do ano de 2016 até
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o ano de 2004, então fizemos toda essa análise.
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Então, esse grupo ali, os familiares movimentaram a casa de 19 milhões de reais em créditos
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nesse período, e principalmente depois da constituição da pessoa jurídica fantasma,
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com nome falso dessa pessoa, nós verificamos a concentração dos recursos da empresa.
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E essa empresa foi destinada à compra de muito, muito material de construção e entregue
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alguns endereços aqui em Curitiba, então nós acreditamos que esses imóveis pertençam
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a eles, em nomes de terceiros, e que eles compraram, ou construíram, ou até mesmo reformaram
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esses imóveis, então tudo isso está sob investigação.
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Doutor, além do tráfico de drogas, tem a associação criminosa, né?
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Mas eles podem estar envolvidos em outros crimes, às vezes até para manter o domínio
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na região, como homicídios, de repente?
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Nós não investigamos isso, nós passamos a investigar eminentemente o tráfico de drogas.
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Há 45 dias atrás, um deles foi preso em uma outra operação policial que coincidiu
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com a nossa.
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Nessa operação policial foram apreendidos ali quase 10 quilos de cocaína, seria alvo
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nosso hoje.
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Então, a nossa função primordial não era ali investigar o tráfico, mas o patrimônio,
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mas aí, através de uma outra investigação que acabou coincidindo, materializou-lhe o comportamento
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deles mais uma vez em relação ao tráfico.
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E ainda é foragido, não?
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Tem.
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Tem um foragido, que esse não é um ente familiar, mas também tinha uma pessoa jurídica
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de existência apenas formal, ele movimentou bastante dinheiro com essa pessoa jurídica
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de serviços de pintura do grupo e hoje ele não se encontra mais no Brasil.
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Nós fomos hoje cumprindo um mandado e verificamos que ele está no exterior e a família disse
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que ele foi ameaçado, então por isso que ele se mudou do país.
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Doutor, eles tinham até em um dos endereços lá um fundo falso, né, que eles guardavam
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ali armas, drogas.
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O que vocês localizaram?
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Em um dos endereços, que são os endereços de notas fiscais, de muito material de construção
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que foi entregue, nós jurificamos a movimentação de pessoas, porque nós levantamos cada um desses
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esses endereços e havia ali, eles fizeram uma espécie de dispositivo com um imã de
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portão numa bancada na cozinha, um fundo falso, em que nós acreditamos que ali foi através
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dos nossos cães de faro, os operadores de cães de faro que acharam esse local, então
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seria muito difícil, né, só os policiais durante a busca encontrar esse local e ele certamente
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seria para esconder, ocultar ou dinheiro, ou droga, ou algum material relacionado.
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Doutor, e sobre esse foragido que está no exterior, agora entra na lista da Interpol,
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como que fica?
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É, nós verificamos que ele possui dupla nacionalidade, ele também possui nacionalidade italiana,
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nós vamos ver aí em relação com a Polícia Federal qual a melhor maneira de proceder
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a isso, mesmo se for o caso, se ele estiver disposto, nós fazemos o seu interrogatório
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à distância, né, por meio virtual, sem problema.
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O professor comentou que o líder desse grupo tinha até uma empresa do ramo de pintura,
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movimentou mais de 6 milhões de reais, mas há toda uma investigação sobre bem mais
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valores, né, dá para dizer que esse grupo tinha uma vida de luxo, ostentavam, compra de
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veículos, tudo isso provenientes do tráfico de drogas?
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O que seria mais em relação a esse expoente que foi morar em Balneário Cabriu, que ele
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passou a liderar, né, ele era o filho mais velho ali, desse casal, que já tinha antecedentes,
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que acho que pela nossa investigação já dominava a região, e ele sim, né, foi morar em Balneário
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Cabriu, ficou foragido, na época ele foi preso com bastante dinheiro, as armas, um carro
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novo, que ele acabaram de adquirir, então ele tinha uma vida mais luxuosa.
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Os outros passavam, né, despercebido, mas também tudo indica que possuem muitos imóveis
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na região e eles estavam investindo dinheiro ilícito em imóveis em nome de terceiros.
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Qual foi o balanço da operação de presos e da construção?
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Nós tivemos, hoje, foram duas pessoas que não foram localizadas, sendo essa que foi
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para o exterior, então nós temos oito presos e temos muita matéria arrecadada em relação
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a esses imóveis, que nós vamos ter que analisar toda essa documentação, inclusive nós temos
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agora a descoberta de, possível, de um outro imóvel em Balneário Cabriu, que pertence
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à associação.
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Não, nós temos os bloqueios de bens em relação às contas bancárias por eles utilizados,
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inclusive as pessoas jurídicas, então isso nos é encaminhado pelo Poder Judiciário
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no momento posterior.
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São duas pessoas que não foram encontradas hoje, no exterior.
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