El nuevo soborno de Lozoya

Name: El nuevo soborno de Lozoya
Uploaded: 2025-06-08T23:12:04+00:00
Duration: 4 min 20 s
Channel: Código Magenta
Description: El gobierno mexicano cree que el ex director de Pemex recibió 15.3 millones de dólares en sobornos de tres compañías: Odebrecht, AHMSA y Fertinal. La UIF está preparando una denuncia. El caso podría escalar.

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hace 7 meses

El gobierno mexicano cree que el ex director de Pemex recibió 15.3 millones de dólares en sobornos de tres compañías: Odebrecht, AHMSA y Fertinal. La UIF está preparando una denuncia. El caso podría escalar.

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00:00El gobierno mexicano cree que Emilio Lozoya recibió al menos 15.3 millones de dólares

00:10en sobornos de tres compañías, 9 millones de Odebrecht, 3.5 millones de Altos Hornos

00:16de México y 2.8 millones de Grupo Fertinal. Esta última operación es parte del caso más

00:23reciente que está preparando la administración de Andrés Manuel López Obrador en contra

00:27del exdirector de Pemex. De acuerdo a un informante del diario The Wall Street Journal, la Unidad

00:32de Inteligencia Financiera y la Secretaría de Hacienda presentaron una nueva denuncia

00:36ante la Fiscalía General de la República en contra de Lozoya por fraude, lavado de dinero

00:41y un soborno de 2.8 millones de dólares que fue entregado en una cuenta offshore en las

00:46Islas Vírgenes Británicas en relación al caso Fertinal. Esto es relevante por tres

00:52razones. Uno, porque la información fue filtrada en The Wall Street Journal, el medio corporativo

00:57más influyente de Estados Unidos, donde un informante anónimo ya presentó una denuncia

01:01ante el Departamento de Justicia y ante la Comisión de Valores por un presunto soborno

01:06a un alto funcionario del gobierno de Enrique Peña Nieto. El diario El Universal incluso

01:11estipula que se trataría del propio expresidente. En caso de que la investigación se profundice

01:16y se determine que Pemex violó la ley de prácticas corruptas en el extranjero, el largo

01:21brazo de la justicia estadounidense podría involucrar a todos los protagonistas del caso, empezando

01:26por los miembros del Consejo de Administración de Pemex que aprobaron la adquisición de

01:30Fertinal. Otro posible imputado sería Fabio Covarrubias, quien fuera el accionista mayoritario

01:35de Fertinal y que aparece mencionado en la nota del Wall Street Journal. El empresario

01:40mexicano no ha sido vinculado a proceso, a diferencia del dueño de Altos Hornos de México,

01:45Alonso Ancir Elizondo, que enfrenta cargos de lavado de dinero en México y un proceso

01:50de extradición en España. 2. Porque la unidad de inteligencia financiera

01:55parece tener pruebas de que el soborno se entregó en una empresa fantasma de las Islas

01:59Vírgenes Británicas. Esto quiere decir que es altamente probable que Santiago Nieto tenga

02:05la imagen completa del esquema financiero utilizado por Emilio Lozoya. Hay que recordar que los

02:11tres casos de presuntos sobornos están conectados. El exdirector de Odebrecht en México, Luis de

02:17Menesesville, dijo en una deposición de 2016 ante la Fiscalía de Brasil que Lozoya le

02:22entregó una lista con cuentas de dos empresas fachada para depositar las coimas. Secapan

02:27S.A. y Latin American Asia Capital Holding. Las dos están en las Islas Vírgenes Británicas.

02:34Además, el dinero que Altos Hornos de México le habría transferido a Lozoya también terminó

02:39en una de estas cuentas. La tesis de la Fiscalía es que la empresa de Alonso Ancira originalmente

02:45envió 3.5 millones de dólares a una empresa fachada en Escocia, Grange Mouth Trading Company,

02:50que fue montada por Odebrecht para distribuir dinero a las cuentas proporcionadas por Lozoya.

02:55A pesar de que el gobierno mexicano todavía no hace público el mecanismo a través del

03:00cual se habría entregado el soborno en el caso Fertinal, sabemos que esta compañía

03:03tiene entre sus accionistas a tres empresas fachada. Una inglesa, Westside Capital Markets,

03:09LLC, que está vinculada a Fabio Covarrubias, una sueca, Bayrock BBVA, y una belga, NPK Holdings,

03:16ambas ligadas a uno de los acreedores de Fertinal.

03:203. Porque la denuncia refiere que el soborno se habría pagado desde el 2014, un año antes

03:26de que se realizara el memorándum de entendimiento, la negociación y la firma del contrato entre

03:30Pemex y Grupo Fertinal. Esto implica que hay elementos para concluir que la venta de la

03:36compañía estaba pactada de origen, dado que la creación de la División de Pemex Fertilizantes

03:41fue parte del Compromiso 59 del Pacto por México. El caso Fertinal fue uno de los grandes fraudes

03:48del sexenio Enrique Pañaneto y de la gestión de Emilio Lozoya en Pemex. Se pagaron 635 millones

03:54de dólares por una compañía que fue adquirida en quiebra técnica, según admitió uno de

03:59los altos directivos de Pemex meses después de la compra. Y todo fue aprobado por el Consejo

04:04Administración. La cuestión es quiénes sabían de este soborno que ya es reconocido

04:09como hecho por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Después de Lozoya, ¿quién sigue?

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