المليشيات العراقية الموالية لإيران تفرغ البلاد من الدولار

Alarabiya العربية

مصادر العربية: "الخزانة الأميركية" تكشف عن اعتماد المليشيات العراقية الموالية لإيران على "فيزا" و"ماستر كارد" لتهريب الدولار #العراق #نشرة_الخامسة #قناة_العربية

Transcript

00:00القصة بدأت في فبراير من عام 2025 حين زار فريق من وزارة الخزانة الأمريكية وإدارة مراقبة الأصول المالية العاصمة بغداد

00:11مصادر العربية كشفت أن الفريق أظهر معلومات تفيد أن الميليشيات تعتمد في أحد طرقها لتهريب الدولار على شركات الدفع المسبق

00:22أي الفيزا أو الماستر كارد أو الكي كارد وغيرها

00:26وخلال الزيارة أبلغ الفريق الأمريكي جانب العراقي أن البنوك الإسلامية المرتبطة بشخصيات معينة متورطة بعمليات التهريب سوف تدرج ضمن العقوبات

00:39وأيضا كشف الوفد أنه من المقرر أن تدرج الخزانة عددا آخر من المصارف ليرتفع العدد إلى نحو 67 مصرفا

00:49وهو ضعف العدد الحالي للمصارف المعاقبة التي تبلغ 37 مصرفا من أصل 74 منتشرة في العراق

00:59طبعا هذه المصارف المعاقبة ممنوعة من استخدام الدولار والتعاملات الخارجية وحتى إصدار البطاقات

01:07مصادر العربية كشفت أيضا عن طرق أخرى تستخدمها الميليشيات الموالية لإيران إلى جانب الفيزا والماستر كارد

01:15تعرف بعمليات التحويل الأسود تتم عن طريق تهريب الأموال عن طريق السفر بالطائرات

01:22الطريقة الأخرى غسيل الأموال من خلال شركات تجارية وهمية أو ترتيب صفقات وأوضاع تجارية داخل العراق

01:31مقابل مبالغ مالية كبيرة قدرت بالملايين

01:36طريقة تهريب أخرى تتم عن طريق تهريب صهاريج النفط الخام وبيعها خارج العراق

01:43حيث توضع الأموال في حسابات خارج العراق بأسماء ثانوية

01:47لكن ما هي أبرز الميليشيات التي تستخدم الفيزا لتهريب الدولار بحسب مصادر العربية

01:55كتائب حزب الله والعصائب والنجباء وأيضا بعض الشركات المالية اللبنانية المختصة بالتحويلات

02:03مصادر العربية كشفت أيضا أن حركة عصائب أهل الحق أصبحت تسيطر على ثلاثة أقسام في البنك المركزي العراقي

Category

Transcript

Be the first to comment

Recommended