Polícia investiga lavagem de dinheiro para o PCV com envolvimento de empresários e advogados

Tribuna Online

21/05/2025

Advogados, empresários e um policial são apontados como facilitadores do esquema criminoso.
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00:00Minha gente, atenção porque o Tribuna Notícias agora atualiza pra você informações sobre a Operação Baeste,

00:07que a gente vem acompanhando desde o início da semana.

00:11Sacode as imagens aí pro Espírito Santo.

00:13Sabe por quê? Porque 20 pessoas estão sendo investigadas, entre elas advogados, tá?

00:19Tem advogados, empresários, inclusive um coronel da reserva.

00:24Vocês se recordam disso?

00:25Nós falamos no dia dessa operação, um coronel da reserva também está sendo investigado, da reserva da Polícia Militar.

00:33As investigações apontam que o grupo lavava dinheiro para o primeiro comando de Vitória.

00:39O grupo é ligado ao Marujo, que foi preso aqui no Espírito Santo, um dos traficantes mais perigosos aqui da nossa terra.

00:49Suzy, faria, por favor, a atualização aí sobre a Operação Baeste, minha amiga.

00:55Pois é, Douglas. Semana passada nós já demos aí essas informações quando a operação, após dois anos de investigação, foi pra rua.

01:05Eram tantas pessoas envolvidas que a investigação se concentrou em 20.

01:09E aí tem esses personagens que você acabou de citar.

01:13Um advogado, um coronel da reserva, um empresário e advogados aí envolvidos nessa trama que tinham um único objetivo,

01:22lavar o dinheiro do tráfico de drogas, inicialmente do PCV e depois se descobriu que a coisa era muito maior.

01:29A cifra que eles pediram para bloquear, 104 milhões de reais.

01:33E pelo que foi adiantado nessa coletiva, que a gente vai ver daqui a pouco, 40 já estão bloqueados, fora seis imóveis, inclusive um lá em Minas Gerais.

01:44Isso daí se esconde para outros estados também.

01:46Mas nessa entrevista coletiva, tanto o secretário de informação como o delegado do SEAT, Alamoreno,

01:54eles explicaram como a lavagem de dinheiro do tráfico usa a área imobiliária e também concessionárias de veículos

02:02para dar legitimidade a um dinheiro ilícito que vem do tráfico de drogas.

02:08Quem esteve presente na coletiva foi a nossa colega Júlia Cássia e ela vai detalhar para a gente tudo isso aí.

02:15E acreditem, as cifras em torno de dois, três anos ultrapassam uns milhões de reais.

02:22Mas é a Júlia quem vai falar para a gente esses detalhes. Vamos acompanhar.

02:27O dinheiro do tráfico de drogas e armas materializado em bens luxuosos.

02:32A Polícia Civil divulgou o balanço final da Operação Baeste, que mira a lavagem de dinheiro vinda do comércio de entorpecentes.

02:40Entre as 20 pessoas investigadas estão advogados, empresários e até um coronel da Polícia Militar da Reserva.

02:47Figuras acima de qualquer suspeita.

02:49Essas pessoas não são aquelas pessoas, os traficantes de drogas em si, né?

02:53A gente está falando aquelas pessoas que fazem o tráfico acontecer.

02:56São as pessoas que giram o dinheiro.

02:58São aquelas pessoas que utilizam de estratégias, né?

03:01Para fazer com aquele dinheiro que era ilícito, volte de forma alista e faça o ciclo vicioso do tráfico de drogas.

03:08São empresários.

03:09Nós temos investigados servidores públicos, né?

03:12Pessoas que trabalham advogados.

03:14Então, assim, você vê que não são pessoas aquelas que normalmente são presas por tráfico de drogas, né?

03:19Na semana passada, a Polícia Civil cumpriu 19 mandados de busca e apreensão em mansões como essa.

03:24Carros de luxo avaliados em mais de um milhão de reais, armas de fogo, joias, relógios, vinhos e obras de arte foram apreendidos.

03:35Ao todo, 40 milhões de reais foram bloqueados.

03:39A polícia rastreou o dinheiro sujo através da prisão de Tiago Cândido Viana, o BAE, em 2021.

03:46O delegado explicou como o criminoso fazia a ponte do tráfico capixaba com a fronteira do Paraguai.

03:52Descobrimos primeiramente que ele realmente tinha uma movimentação financeira totalmente incompatível com seus rendimentos.

04:00Ele tinha aberto uma pessoa jurídica também para lavar dinheiro, que era uma transportadora.

04:04Não tinha nenhum veículo, não tinha nenhum empregado e na sede física nunca existiu qualquer empresa.

04:11Então, uma empresa puramente de fachada.

04:13Ele recebia drogas e armas.

04:15É bom enfatizar que a droga e arma não passavam na mão dele.

04:19É assim que o tráfico funciona.

04:20Ele manda o dinheiro, ele é um fornecedor intermediário.

04:23Ele manda o dinheiro para lá.

04:25Nisso já está o fornecedor lá de Guaíra.

04:28Já tem que fazer a logística.

04:29A logística de como aquela droga e aquela arma vai chegar aqui no Espírito Santo.

04:34Segundo a Polícia Civil, esse dinheiro que vem da facção 1º Comando de Vitória

04:39era lavado de diferentes formas.

04:41Um exemplo é o fracionamento em contas bancárias para dificultar o rastreio.

04:46E a prática mais comum é a compra de veículos e imóveis com fraude na hora de declarar o patrimônio.

04:54Primeiro, eles passavam por várias contas bancárias, isso é tradicional.

04:58Isso aí dificulta o rastreamento do dinheiro pelas autoridades.

05:02Eles faziam smurfing, que são pequenos depósitos, pequenos depósitos,

05:07que não chamariam, não teriam a notificação automática para o COAF,

05:11que manda toda aquela informação para as autoridades.

05:15Então, eles faziam pequenos depósitos, fracionamentos dos depósitos.

05:18E também a lavagem de dinheiro por veículos, essa é muito comum, por revendedoras de veículos.

05:25Um veículo, por exemplo, que custa R$ 100 mil, eles colocam ali na documentação

05:30que pagaram R$ 30 mil, por exemplo, dão os outros R$ 70 mil por fora,

05:35que é aquele dinheiro que tem que ser lavado, é o dinheiro sujo do tráfico de drogas,

05:39eles dão por fora.

05:40E quando eles vendem esse veículo pelo preço real de R$ 100 mil,

05:43eles têm essa diferença, que é como se fosse o lucro.

05:48E pela primeira vez, a Polícia Civil contou com um laboratório próprio

05:52especializado em lavagem de dinheiro.

05:55Ela é uma unidade que serve como auxílio às outras unidades policiais,

06:01principalmente investigações financeiras complexas,

06:04em que se exige análise de grande volume de dados.

06:07Comprovada a origem suja do dinheiro pela polícia e justiça,

06:11o patrimônio vai para a Polícia Civil.

06:14Esses recursos, então, voltarão para a polícia e ela poderá fazer novos investimentos

06:20em metodologia, investimento em tecnologia, em mobilidade,

06:24também em infraestrutura, para estar sempre competitiva com relação ao crime.

06:31O Douglas, vale lembrar, tanto para você como para os nossos telespectadores,

06:36que essa operação não acabou.

06:39As investigações financeiras continuam, porque há muito ainda que fazer o cruzamento dos dados

06:45para verificar toda essa fraude que acontece aí, para deixar de lícito algo que não é.

06:54E o que mais impressiona é que quem deveria estar a nosso favor, agiu contra.

06:59Como esse coronel da reserva aí, que ajudou a lavar o dinheiro do tráfico de drogas.

07:05Douglas?

07:05Uma vergonha, né? Obrigado, Suzy.

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