Grupo criminoso usava nome de empresa paranaense para obter créditos fraudulentos

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14/05/2025

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00:00O grupo criminoso de posse de documentações falsificadas, o WhatsApp clonado,

00:07enviava mensagens para eventuais fornecedores de mercadoria,

00:11se intitulando como dono de um determinado supermercado grande aqui do estado de Curitiba, do Paraná.

00:17Na sequência, eles faziam todas as tratativas, negociavam o valor.

00:22O grupo criminoso contratava uma pessoa para fazer o frete

00:26e, com base nisso, nessa documentação falsificada, nessa documentação fraudada,

00:31a carga era retirada com o valor a faturar, que não recebia na hora,

00:37e o freteiro entregava essa mercadoria no local distinto do que era combinado previamente.

00:42A carga era acondicionada num galpão que ficava armazenado

00:47e, com a carga ali, eles vendiam para diversos comércios no estado de São Paulo,

00:53em região metropolitana do estado de São Paulo.

00:55Quantas prisões ocorreram hoje e quantos mandatos foram cumpridos também?

00:59Hoje foram cumpridos cerca de 16 mandados,

01:02sendo 5 de prisão e 11 de busca domiciliar,

01:09na cidade de São Paulo, Itacoaquecituba e São José dos Campos.

01:14Como eram esses presos?

01:16Os presos são pessoas, os telonatários,

01:19não há nenhum vínculo entre eles com a empresa,

01:22com a pessoa jurídica alisada.

01:24Eles faziam toda aquela regimentação de documentação fraudulenta

01:29e, com base nisso, entravam em contato com diversos estabelecimentos

01:34ao longo de todo o Brasil.

01:35Deixo claro, esse golpe eles aplicavam em todo o Brasil.

01:40A gente tem notícia de que fato ocorreu em Minas,

01:43em São Paulo, em Santa Catarina,

01:45uma das vítimas que nós identificamos em Santa Catarina,

01:48bem como aqui na cidade de Curitiba.

01:51Doutor Degrado, como é que seria a articulação desses crimes?

01:55Como que eles começavam até chegar no ponto final

01:58que seriam fazer essas fraudes?

02:01Então, de posse de uma documentação falsificada,

02:04eles simulavam ser os proprietários do supermercado.

02:08Com base na credibilidade desse mercado,

02:11eles entravam em contato com os fornecedores

02:14e ali enviavam a documentação toda falsificada

02:17e as pessoas que são, na verdade, os fornecedores desses produtos

02:22entregavam de boa fé porque é um mercado ilícito

02:25com base na documentação fraudulenta.

02:27Não tinha como antever que aquela documentação era falsificada

02:30e acabavam entregando aquela mercadoria

02:32e não recebiam o valor daquele produto vendido.

02:36É uma segunda operação em fevereiro também,

02:38teve prisões, não, verdade?

02:39Tivemos na primeira fase, essa é uma operação que tivemos início

02:43em janeiro desse ano, naquela ocasião foram cumpridos

02:48dez mandados de busca e três mandados de prisão,

02:53sendo um negativo, o indivíduo ficou foragido.

02:55Nessa segunda etapa, atuamos para o núcleo financeiro.

03:00Faltava um indivíduo que ficou foragido,

03:02que foi preso nessa operação de hoje,

03:05mais o grupo financeiro.

03:07No núcleo financeiro, eles movimentaram cerca de 30 milhões de reais

03:12com a prática criminosa.

03:14Então, os indivíduos vão responder pelo crime de estelionato qualificado

03:17na modalidade eletrônica, vão responder pela associação criminosa,

03:21eventual lavagem de dinheiro e identificamos ainda o crime de usura,

03:25que é o anatocismo cobrando juros, emprestando dinheiro a juros

03:29superior ali de forma abusiva.

03:31Tem mais envolvidos, delegado, as investigações vão prosseguir,

03:35já que depois dessas prisões existem outros envolvidos?

03:40A Polícia Civil, nesse momento, não descarta outros envolvidos,

03:44mas o que é importante deixar claro,

03:47o grupo que aplicava golpe aqui no Estado, ele foi desarticulado.

03:51Eram cinco indivíduos, os cinco foram presos decorrentes,

03:54tanto da primeira quanto da segunda fase.

03:56Tem uma ideia de quanto eles movimentavam ou movimentaram o dinheiro,

04:00a questão financeira, delegado?

04:01Sim, num primeiro momento, quando a gente iniciou,

04:05pegamos uma movimentação financeira de cerca de 12 milhões,

04:09aprofundamos um pouco, eles utilizando o nome de interpostas pessoas,

04:14pessoas jurídicas que não existem, por exemplo,

04:18estabelecimento bancário, distribuidora de bebidas,

04:21que já não existe mais, estariam movimentando.

04:23Então, a partir disso, identificamos mais cerca de 13 a 14 milhões de reais.

04:29Então, esse grupo foi desarticulado,

04:32vamos continuar avançando agora, ainda no grupo financeiro,

04:36é importante que fique claro, não adianta prender apenas indivíduos,

04:40a gente precisa asfixiar o lado econômico

04:43para poder definitivamente desarticular essa associação criminosa.

04:47Doutor, foram três presos lá em fevereiro,

04:49hoje, efetivamente, os mandatos são presos, quantos foram presos?

04:52Hoje, eram cinco mandados de prisão,

04:55cumprimos quatro, foram positivos,

04:58e um deu negativo, que o indivíduo não se encontrava,

05:01dirigenciamos, não foi encontrado,

05:02então, nesse momento, a Polícia Civil considera esse indivíduo

05:06foragido da justiça.

05:07Obrigado, Roberto.

05:08Obrigado.

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