- hace 8 meses
Jessica Sirio bajo investigación por su patrimonio 💼
La justicia investiga el patrimonio de Jessica Sirio tras declaraciones de Insaurralde sobre donaciones. El fiscal Mola solicita profundizar en sus bienes y contratos.
Jessica Sirio se encuentra nuevamente en el centro de una investigación judicial debido a su patrimonio. El fiscal Sergio Mola ha solicitado al juez federal Luis Armela que se investiguen los bienes de Sirio, luego de que Martín Insaurralde mencionara donaciones recibidas por parte de ella para justificar su propio patrimonio.
La solicitud incluye la convocatoria de escribanos, contadores y arquitectos para certificar propiedades, vehículos y contratos relacionados con Sirio. Según las declaraciones, Insaurralde habría recibido donaciones significativas que no cuadraban con sus ingresos declarados, lo que ha llevado a la justicia a indagar más profundamente en los activos de Sirio.
El abogado penalista Claudio Cafarello, representante legal de Jessica Sirio, explicó que las transferencias hacia la cuenta bancaria de su cliente están respaldadas por un convenio con Zumba Fitness LLFID en Estados Unidos. Cafarello destacó que todas las transacciones están documentadas y niega cualquier irregularidad en el manejo del dinero.
La justicia investiga el patrimonio de Jessica Sirio tras declaraciones de Insaurralde sobre donaciones. El fiscal Mola solicita profundizar en sus bienes y contratos.
Jessica Sirio se encuentra nuevamente en el centro de una investigación judicial debido a su patrimonio. El fiscal Sergio Mola ha solicitado al juez federal Luis Armela que se investiguen los bienes de Sirio, luego de que Martín Insaurralde mencionara donaciones recibidas por parte de ella para justificar su propio patrimonio.
La solicitud incluye la convocatoria de escribanos, contadores y arquitectos para certificar propiedades, vehículos y contratos relacionados con Sirio. Según las declaraciones, Insaurralde habría recibido donaciones significativas que no cuadraban con sus ingresos declarados, lo que ha llevado a la justicia a indagar más profundamente en los activos de Sirio.
El abogado penalista Claudio Cafarello, representante legal de Jessica Sirio, explicó que las transferencias hacia la cuenta bancaria de su cliente están respaldadas por un convenio con Zumba Fitness LLFID en Estados Unidos. Cafarello destacó que todas las transacciones están documentadas y niega cualquier irregularidad en el manejo del dinero.
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NoticiasTranscripción
00:00En el centro de la mira judicial, Jessica Sirio, sus bienes, su patrimonio,
00:05hay un fiscal que le está pidiendo, un juez federal,
00:07profundizar el camino justamente de los bienes de Jessica Sirio,
00:12porque el propio Insaurralde fue el que dijo cuando intentaba justificar su patrimonio,
00:17bueno, recibía algunas donaciones de Jessica.
00:19Ah, muy bien, dijo la justicia, existieron donaciones por parte de Jessica Sirio,
00:23entonces, profundicemos ese camino judicial,
00:25y a partir de ahí es donde vuelve a estar en el centro de la escena Jessica Sirio.
00:31Exactamente, si te parece, repasamos este requerimiento del fiscal Mola,
00:36ahí está, piden investigar ingresos y patrimonio de Jessica Sirio,
00:40la solicitud es de Sergio Mola, el fiscal, que además es el fiscal de la causa de realidad,
00:44de allí lo recordamos todos.
00:46Mola se lo pide a Armela, que es el juez federal.
00:49El juez federal de Quilmes, Luis Armela, ahora tenemos algunos detalles de este requerimiento.
00:54Repetimos que es una solicitud que se hace, porque el propio Insaurralde en la causa cuenta
01:01que hay determinado dinero que justamente tenía que ver con la donación que había hecho Jessica Sirio.
01:08Van a ver ahora la solicitud.
01:10Ahí está, ahí repasamos parte del texto de esta solicitud.
01:13Bueno, básicamente es el propio Armela que le pide, el propio Mola le pide a Armela justamente convocar a escribanos,
01:26convocar contadores, convocar arquitectos que certificaran sus casas, sus terrenos, sus autos, sus contratos y sus bienes.
01:35¿Cómo se inicia? Porque el propio Insaurralde cuenta, por números que no cerraban,
01:41que había recibido donaciones de 250 mil dólares y dos millones de pesos,
01:46habría que buscar a qué momento y cuánto esto estaba valuado,
01:50para justificar el crecimiento patrimonial de los últimos 13 años.
01:54Es ahí que, en base a esto, es que la justicia le empieza a pedir profundizar justamente la información a Jessica Sirio.
02:02De hecho, dice que estos préstamos están acreditados ante escribano.
02:06Sí.
02:07Entonces, digamos, también facilita esa documentación, lo cual fuerza a una investigación sobre el patrimonio de Jessica Sirio.
02:14¿Estamos en comunicación con el doctor Caffarello?
02:16Bien, doctor Claudio Caffarello, que es el abogado penalista de Jessica Sirio.
02:20Gracias por atendernos. ¿Cómo le va?
02:23Hola Marina, ¿qué tal? Facundo, buenas tardes.
02:25¿Cómo le va, doctor? ¿Cómo hablas?
02:27Bueno, a ver.
02:27Bien, muy bien.
02:28En este lío la vuelve a meter Insaurralde a Jessica Sirio.
02:32Nos explica un poco qué información tienen ustedes
02:34y por qué hora la justicia vuelve a poner la mira en los bienes,
02:38bienes, contratos, bienes muebles, bienes inmuebles de Jessica.
02:43Mirá, Facundo, el tema es así.
02:46Esto viene siendo ya materia de investigación con distintas medidas de prueba
02:49que en su momento el juez Kreplak, ahora el doctor Armela,
02:54a instancias del pedido de los fiscales, el doctor Mola y el doctor Velasco de la Procelac,
03:00realizan sobre el patrimonio de distintos involucrados en la causa.
03:05Yo particularmente en este punto que ustedes están tocando,
03:09sería muy prudente y muy cuidadoso,
03:11porque, por lo menos de mi parte,
03:14porque estamos hablando de declaraciones juradas fiscales,
03:17Facundo, que como bien sabemos por ley son secretas.
03:20Son secretas, claro.
03:23Entonces, yo lo que me atrevería,
03:26hasta donde puedo atreverme a llegar a decir,
03:30es que, según la nota que publica el diario La Nación ayer,
03:33esa cuenta a la que se alude no son para transferencias al exterior,
03:40sino todo lo contrario,
03:42que son transferencias del exterior hacia la cuenta de Jessica,
03:47en virtud de un convenio de representación que ella tenía
03:50con Zumba Fitness LL Cidros, Estados Unidos,
03:55de quien ella fue la representante...
03:56Claro, ella era la embajadora de la marca, ¿no?
03:59Acá en la Argentina, exactamente durante casi más de 10 años.
04:04Por supuesto que cada giro o cada transferencia de fondos
04:11desde Estados Unidos a la cuenta del banco que refirió Marina
04:16al principio de la nota...
04:17La del Galicia.
04:19...está respaldado con la respectiva factura, por supuesto.
04:22Usted lo que dice, doctor, es que...
04:23Y además, no se olviden de otra cosa, no se olviden de otra cosa.
04:27Mal pudo haber habido transferencias al exterior en ese periodo
04:32cuando en la Argentina...
04:33No se podía.
04:34...y para giros todavía sigue funcionando el cepo.
04:39Claro.
04:39Con lo cual cada salida de dólar tenía que ser autorizada
04:42por el Banco Central o en su defecto adquirirse de ARS.
04:46Pero que no, obviamente, no es el caso.
04:49Usted lo que dice, doctor, es que esa cuenta del Galicia
04:52es una cuenta a la cual le remitían dinero a Sirio,
04:56que era dinero contra factura.
04:58Es decir, era el pago por sus servicios de embajadora
05:01de esta franquicia de Zumba, que no era una cuenta de egreso,
05:04sino de ingreso de divisas a la Argentina.
05:07Y, digamos, más allá de esto, entendemos que el origen
05:11de la investigación que pide Mola tiene que ver
05:13con esta declaración de Insaurralde.
05:15¿Existieron estos préstamos de Sirio a Insaurralde?
05:18¿Existió este préstamo de 250 mil dólares?
05:21Y dos millones de pesos.
05:22Mirá, existió una entrega de dinero de parte de Jessica
05:26a Insaurralde, y no voy a dar más detalles,
05:30que está certificado por Escribano y con las respectivas
05:33respaldos de origen de fondos de parte de Jessica a Insaurralde.
05:36Claro, claro, o sea que ella...
05:38¿Y el concepto de qué?
05:39¿Por qué le presta o le dona?
05:42No sé si es préstamo o donación, de paso le pregunto,
05:46pero ¿en concepto de qué?
05:49Marina, ya te pido que me eximas, me estás pidiendo detalles
05:52sobre cuestiones que están contabilizadas en declaraciones juradas.
05:55Claro, claro, claro.
05:57Bien.
05:57Doctor, ¿y cuál es la situación actual de Jessica en esta causa?
06:01Porque, por lo que uno puede ir viendo,
06:03pareciera que se vuelve a complicar su situación,
06:07no por las conductas de ella misma,
06:10sino por lo que le tira el propio Insaurralde.
06:13Sí.
06:14Por lo que le caiga.
06:14Mirá, Facundo, la situación de ella es la misma...
06:17Perdón.
06:18La situación de ella es la misma que viene haciendo hace varios meses.
06:21Es una investigación compleja, con requerimientos judiciales
06:24a los Estados Unidos, requerimientos de cuentas al Uruguay.
06:27Muchos de ellos ya fueron contestados y dieron de manera negativa.
06:32Con lo cual, la situación de ella, repito,
06:37a diferencia de otros imputados en la causa,
06:39ella no tiene requerimiento de ser convocada a prestar declaración indagatoria
06:43en esa causa.
06:44Ahora, doctor, lo que está pendiente,
06:46lo que está pendiente, cierro con esto,
06:48es que actualmente hay una pericia contable
06:51ordenada por el juez, oportunamente Creplac,
06:54ahora para cumplimentarse por el juez Armela,
06:57que está subrogando,
06:59respecto a, con las declaraciones juradas patrimoniales en la mano,
07:05bueno, se establezca un perfil patrimonial, operaciones y demás,
07:09pero que todavía no dio comienzo.
07:10No se hizo.
07:11No se hizo.
07:12Doctor, no me quiero ir de esta respuesta suya,
07:14porque al pasar, habló de requerimientos a determinadas plazas fiscales,
07:20nombró Uruguay, y usted dijo, dieron resultado negativo.
07:24Usted sabe que se especuló mucho sobre el acuerdo de división de bienes
07:28al momento del divorcio de Sirio Insaurralde,
07:30de hecho, según información de Carlos Pañi,
07:33ella habría, no quiero decir cobrado,
07:35pero le habrían quedado 20 millones de dólares en una cuenta en Uruguay,
07:40producto del divorcio con Insaurralde.
07:42El expediente dice exactamente...
07:44Y usted me dice que en Uruguay no hay nada.
07:47El expediente dice exactamente...
07:50Las autoridades del Banco Central de Uruguay
07:52se encargaron de desmentir esa especulación.
07:55Eso es meramente una especulación.
07:59Te contesto como lo hice siempre.
08:01Bien.
08:01Expediente.
08:02Bien.
08:03Doctor, hay una sociedad que está en la causa,
08:06cuyo nombre es Sasaxa Libero Sociedad Anónima.
08:10Supuestamente la identifican con Insaurralde.
08:14¿Sirio no tiene nada que ver con esa sociedad anónima?
08:17No, para nada.
08:18Para nada.
08:20Es la única...
08:21Digo, ¿ella sí es parte de sociedades anónimas?
08:24Si yo tenga entendido, no.
08:26No.
08:27O sea, que todo lo que ella...
08:28Los movimientos financieros tenían que ver con sus propios contratos
08:32como modelo, como conductores y como embajadora del formato Zumba, ¿no?
08:39Correcto.
08:40Bien, bien.
08:41O sea, que no hay sociedades anónimas que la justicia pueda encontrar a nombre de Jessica.
08:47Desconozco.
08:47No quiero hacer una aseveración tal,
08:49pero no involucradas en operaciones que estén bajo la lupa de la justicia
08:52sobre...
08:53Bien.
08:53O que hagan foco en Martín Insaurralde.
08:55Clarísimo.
08:56Clarísimo.
08:56¿Y alguno de los ingresos de Sirio, doctor,
08:58está respaldado por facturación a empresas vinculadas a la municipalidad
09:06que comandaba Insaurralde?
09:07¿O algún posible negocio más o menos blanqueado de Insaurralde?
09:13No, la verdad, Marina, a eso no estoy en condición de responderte.
09:16Lo que te puedo decir son, no en cantidad, por supuesto,
09:20porque no quiero ser prudente, estamos hablando de secretos fiscales.
09:22Porque, de hecho, hay algunos mencionados.
09:24Está, si no me equivoco, Hipódromo.
09:26Sí, sí.
09:26Hay varias empresas mencionadas en el requerimiento del fiscal Mola.
09:29Servicios prestados por Jessica Sirio, Marina.
09:33Servicios podrían ser publicidad no tradicional.
09:36Publicidad de conducción, eventos.
09:38Ah, ok.
09:38Sí, todas cosas visibles, doctor, también.
09:41Porque en este punto hay que ser claro.
09:42Ella tenía, digo, más allá de Insaurralde, un camino que era muy visible,
09:46era conductora de un programa muy visto, hacía, bueno, sus eventos.
09:50¿Usted sabe si le están requiriendo a una línea aérea norteamericana,
09:55que es American Airlines, los movimientos realizados por Jessica en el exterior,
10:01viajes, etcétera?
10:02Hay unos requerimientos que se cruzaron en marzo respecto a distintas estadías
10:08que ellos habrían tenido en Miami, pero que todavía no están respondidos.
10:14Claro.
10:14Entiendo que son viajes a Miami entre el 17 de julio del año 2012 y el 30 de julio del
10:21año 2012, entre otros.
10:23Y ahí se involucra no solamente el requerimiento a la firma de American Airlines, sino a la agencia
10:28de viajes Julia Tours.
10:29Sí, que es un mayorista.
10:32Imposible recordar que te pueda dar las fechas que están en el expediente, imposible que
10:37te las pueda dar ahora, no las recuerdo.
10:39Pero hay un requerimiento a la justicia de Estados Unidos que todavía no está respondido.
10:43Bien.
10:44Bien.
10:44Ahora, doctor, y para entender un poco, tal vez lo excede la pregunta que le voy a hacer,
10:49pero entiendo que la justicia quiere determinar quién pagaba los viajes al exterior, ¿no?
10:53No sé si esto está atado a una declaración de Insaurralda en relación a que los viajes
10:57los pagaba Sirio, con lo cual sería él quien otra vez, ¿no?, de alguna manera la pone
11:03en el ojo de la tormenta, o si es simplemente para determinar cómo era el manejo financiero
11:10de la sociedad conyugal.
11:11Esto, no sé si usted tuvo acceso al expediente y si entiende por qué están pidiendo esto.
11:17No es usual que pidan quién pagó los viajes.
11:19Marina, el problema es que, como te acabo de decir, está pendiente de respuesta los
11:26requerimientos a los mayoristas turísticos de Estados Unidos respecto a esas estadías,
11:32con lo cual serán ellos los que van a informar cómo se pagó, quién pagó, de qué manera
11:36y demás.
11:38Bien.
11:39¿Y por qué se cita un arquitecto acá, doctor?
11:42Eso es pericial, es una tarea pericial que se hace.
11:44Mirá, eso va por el tema de la casa de finca San Vicente y la otra sociedad en la cual
11:49no quiero meterme.
11:50Ok.
11:51Porque es una cuestión de que, obviamente, debe dar explicación a la otra parte en el
11:55proceso.
11:56Claro.
11:57¿Ese es un bien de Insaurralde?
12:01Desconozco, la verdad que no te podría decir, no recuerdo con exactitud si era un asociado
12:05de Insaurralde bien, la verdad que no lo recuerdo.
12:07Y usted sabe, doctor, si Jessica está vinculada a una oficina ubicada en la calle Arroyo al
12:12886, que también está en la línea.
12:15No, en Absoluto.
12:15En Absoluto.
12:16Perfecto.
12:17Es muy importante, Claudio, tenerlo a usted.
12:21Primero porque nos tiene una paciencia enorme, debe ser el abogado que más paciencia nos
12:24tiene.
12:24No, por favor.
12:26No, pero aparte sirve, doctor, porque en el blanco sobre negro uno puede ir descartando
12:31información, subiendo, porque si no se mete todo adentro de una historia y eso, digo,
12:38nosotros ponemos la lupa periodística, pero en el medio es como una ensalada de información
12:43que no se logra entender.
12:44Entonces se habla de una oficina en la calle Arroyo donde pasaban un montón de cosas.
12:49Usted dice, nada que ver con Jessica esta oficina.
12:51En lo más mínimo.
12:52Bien.
12:53Otra consulta, doctor, y por eso aprovechamos que lo tenemos, se pide también en el requerimiento
13:00comprobantes de liquidación de sociedades.
13:03Y enumero, desarrollos turísticos, Victoria, ESECA, Plumari, Casino de Victoria, Televisión
13:10Federal, que entiendo que es Telefe, y el Hipódromo Argentino de Palermo.
13:14¿Esto con qué tiene que ver?
13:15¿Son trabajos que hizo Jessica?
13:17¿Son auspiciantes de Jessica?
13:19¿Por qué aparecen especificados en el requerimiento?
13:22¿Por qué se les pide a estas empresas que expliquen transferencias a Jessica?
13:27Te lo acabas de responder, Marina.
13:31Auspiciantes.
13:33Auspiciantes, trabajos, servicios, como vos dijiste, Televisión Federal, Telefe, toda su actividad profesional como conductora en Telefe, eventos, publicidades y demás.
13:45Servicios que prestó Jessica.
13:47Claro, todo, insisto, doctor, acreditado por cuestiones visibles, porque cuando uno conduce un programa, bueno, aquí estamos.
13:54Cuando uno conduce un evento, el evento está acreditado.
13:57Y Juan, en esto le voy a ser honesta, doctor, y también fue información en su momento publicada por Carlos Pañi, hay mucha especulación sobre algunos auspiciantes de Jessica y de sus vínculos con lo que era la Municipalidad de Lomas de Zamora y de los vínculos políticos detrás de esas empresas, en algunos casos, prestatarias de servicios en el Estado municipal, ¿no?
14:20Esto se lo tengo que blanquear, porque si no siento que no estoy siendo honesta con usted.
14:25No, yo no dudo que sos honesta conmigo, quedate tranquila, no hay ningún problema.
14:29Lo que sí dejame responderte es que vos mismo lo decís, que es una especulación.
14:34Sí, es cierto.
14:36Digamos, acá lo que está en investigación, no en esta causa, pero investigación periodística, es si había aprovechamiento de su llegada al poder para hacerse de recursos para financiar sus emprendimientos
14:48o para auspiciar sus programas. Usted sabe que esto está en el tapete, Pañi lo desarrolló largamente, doctor.
14:55Por supuesto que sí, obvio, no soy, veo generalmente a Carlos y demás.
15:01Ahora, como te dije antes, con respecto a lo de Uruguay, el expediente se encarga de desmentirlo.
15:06Esto es un dato concreto y objetivo.
15:09Lo otro, como decís, no, por los contactos de...
15:12No, bueno, mirá, las facturaciones están ahí.
15:14Sí, son servicios que, como dice Facundo, fueron visibles. Están ahí, fueron trabajos hechos y realizados.
15:21Bien, bueno, doctor, entonces este requerimiento de la justicia, usted se entera por los diarios, ya lo sabía, ya se presentó toda esta información o todavía está en proceso?
15:33No, por supuesto que lo sabíamos porque está publicado en el expediente.
15:36Esto es un expediente que, a diferencia del otro, no tuvo un secreto eterno.
15:40No, esto, las partes, las partes, podemos acceder.
15:43Y este fue un dictamen que emitió la Fiscalía, acompañado de un informe técnico contable,
15:50de donde surgen todas estas actividades y declaraciones impositivas de Jessica,
15:58que, abro paréntesis, no tienen firma de un técnico contable y contador,
16:03específicamente es un informe sin firma, pero la verdad, Marina, como no hay ningún problema ni nada que ocultar,
16:09efectivamente el juez Armella pidió las declaraciones juradas patrimoniales de Jessica Alarca en el periodo que quieren observar
16:16y ahora se realizará una pericia contable y se dirá.
16:20Por eso trato de ser muy prudente y muy...
16:22Está claro, está claro, está todo en curso.
16:25Porque estamos en una materia de secreto fiscal.
16:27Está claro, está claro.
16:28Doctor, y nosotros le agradecemos nuevamente, refrendando la idea de la paciencia que nos tiene,
16:32porque tanto en aquella causa como en esta siempre nos atiende.
16:36Y reiteramos el interés de en algún momento escucharla a Jessica,
16:42por supuesto como hacemos con todo el mundo,
16:44o movilizarnos nosotros o invitarla a ella aquí en nuestro estudio.
16:48No somos tan malos como parece.
16:49No, para nada.
16:50No, de ninguna manera.
16:52Pero además a Marina fue una de las pocas que le dio nota vía WhatsApp.
16:55Está claro, es clarísimo.
16:57Creo que te consta, Marina.
16:58Sí, por supuesto, doctor.
16:59Y también gracias a sus buenos oficios.
17:01Así que...
17:02No, ya no te paga, no, no.
17:04Gracias por eso.
17:04Muchas gracias, doctor.
17:05Y gracias por estar siempre del otro lado del WhatsApp y ahora del Zoom.
17:10Gracias, doctor Caffarello.
17:11Gracias.
17:11Gracias.
17:12Un gusto, como siempre.
17:13Gracias.
17:14Doctor, quiero recapitular.
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