MBI商业结构曝光“层层洗钱”   警扣35亿资产   2丹斯里落难 - video Dailymotion

新闻报报看 | 备受瞩目的MBI跨国金融诈骗案，今天再迎来突破性进展！继上个月和前几天展开的大动作逮捕后，警方今天首次对外召开记者会，一口气公开14名落网嫌犯的照片，当中包括2名丹斯里、1名拿督斯里、4名拿督，以及多名企业家和名人。（主播：颜江瀚、梁宝仪）

Transcript

00:00看影片之前提醒你热点网站有更多内容哦

00:03备受瞩目的NBI跨国金融诈骗案今天再有突破性的进展

00:10那即上个月和前几天展开大动作逮捕之后呢

00:14警方今天第一次对外召开记者会给大家透露了一些新的详情

00:19一口气公布了14名落网嫌犯的照片

00:22当中包括两名单司理一名拿督司理

00:25四名拿督以及多名企业家和名人

00:29不过由于这个嫌犯还没有被提空

00:31所以警方在公布照片之前已经预先用黑框打蒙了他们的双眼

00:35根据初步调查显示呢

00:37最新落网的单司理还有拿督司理相信是生意伙伴关系

00:42那除了向媒体大众展示落网嫌犯的照片

00:45警方也在行动当中扣押了超过35亿令吉的资产和财务

00:50从记者拍到的画面可以看到

00:52那这些资产呢包括榴莲园酒店地皮工厂豪宅豪车商业电屋

00:59以及各国的货币等等

01:01总警长的秘书处反洗黑钱

01:04罪案调查组主任默哈默哈斯布拉在记者会上指出

01:08警方是顺着NBI国际集团创办人张玉发的生意顺藤摸瓜

01:14才理出了背后的商业结构

01:16这名主任就强调呢根据有关的示意图

01:20在张玉发为首的团队之下分别有两名律师和六名货币兑换商

01:26那他们负责什么呢

01:27律师负责付款和文件的相关事宜

01:30然后货币兑换商呢则负责将那些从国外引回来的钱

01:35使用非法汇款的方式呢透过非授权经销商进行洗白交易洗白

01:41然后在第三层面呢有四名代理主要是转移非法资金和购买在大马的资产

01:47他们有可能是集团的合伙人而这些代理呢都是张玉发最信任的人

01:53那截至目前呢警方在调查NBI投资骗局之后就发现

01:57大部分落网者呢他们都是企业家或者是普通人

02:02并没有政治人物牵涉其中

02:04然而让人觉得离奇的是那NBI骗局导致全球多国有超过千万人上当

02:10涉案金额高达五千亿人民币

02:14但是在我国马来西亚却只有六名受害者他们报了案

02:19而且这六人呢最后全都撤销案件哦

02:23经过警方调查他们相信本地受害者呢

02:26不是因为受到恐吓才撤销案件的

02:28很可能是他们私底下收到了赔偿

02:32所以才会决定不再报案

02:34然后再说