00:00Hazine ve Maliye Bakanlığı Mali Suçları Araştırma Kurulu, mücevher taşınmaz ve
00:09araç alım satımıyla ilgili suç geliri uyarısında bulundu.
00:12Edinilen bilgiye göre MASAK İş Dünyası'na Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'ne bir
00:18yazı iletti.
00:19Özellikle mücevher alım satımı, taşınmaz ticareti ve araç alımına yönelik denetimler
00:24sonucunda mevzuat düzenlemelerine ilişkin farkındalığın düşük olduğu vurgulandı.
00:29Ve yükümlülük ihlalleri sonucunda karşılaşılan yaptırımların zaman zaman yükümlülüğün
00:35ticari faaliyetlerini sekteye uğratacak boyuta vardığı görülmektedir denildi.
00:43Edinilen bilgiye göre MASAK'ın Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'ne yönelik yazısında
00:49suç gelirlerinin aklanmasının önlenmesi hakkında kanuna göre bazı iş gruplarının
00:54Müşterinin tanınması, şüpheli işlem bildirimi, bilgi ve belge verme, muhafaza ve ibras,
01:00yükümlülük denetimi gibi yükümlülükleri olduğu hatırlatıldı.
01:03Bu yükümlülükleri uymadığı tespit edilenlere idari para cezası uygulandığı, adli ceza
01:09öngörülen ihlallerde ise Cumhuriyet Savcılıkları'na suç duyurusunda bulunulduğu belirtildi.
01:17MASAK'ın iş dünyasına ilettiği finansal olmayan belirli iş ve meslekler için MASAK
01:22yükümlülük rehberinde, altın, diğer kıymetli madenler ve yüksek değerli taşınmazların
01:28genellikle nakit karşılığı alınması denetim dışı işlemleri arttırabilir uyarısı yer aldı.
01:33Ayrıca altın, mücevher, diğer kıymetli madenler küçük hacimde büyük değer taşıdığı
01:38ve taşınması kolay olduğu için kolayca el değiştirilebilir ve yasadışı kullanılma
01:43riski taşır denildi ve rehberde gayrimenkul ve menkul alım satımı içinde büyük miktarlarda
01:49nakit ödeme alınmasıyla tarafların kimlik bilgilerinin eksik beyan edilmesinin risk yarattığı vurgulandı.
Yorumlar