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Nuevas imputaciones por Daily Cop, estafa que comprometió más de $8.000 millones
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hace 1 año
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00:00
Nuevas imputaciones por Daily Cop, estafa que comprometió más de 8.000 millones de pesos.
00:08
Daily Cop fue un modelo de estafa a través de invertir monedas virtuales que dejó más de 100 víctimas.
00:15
La Fiscalía informó que nuevas personas fueron vinculadas al esquema ilegal de estafa masiva conocido como Daily Cop.
00:23
Las autoridades imputaron a Carolina Granada Hernández, Luis Fernando Adam Suárez y Gloria Izquierdo López,
00:31
representantes legales de las empresas que hicieron parte del holding que le dio la fachada de legalidad a la inversión.
00:38
Adams era el contador y revisor fiscal de varias compañías relacionadas con Daily Cop.
00:45
El modelo de engaño se basó en la captación de dinero por una presunta inversión en criptomonedas.
00:52
Cristian Camilo Giraldo López está investigado por presuntamente promocionar y recibir los dineros en Bogotá.
01:00
Según informaron las autoridades, Daily Cop fue un modelo de inversión en monedas virtuales o criptomonedas
01:07
que prometía ganancias en pesos colombianos del 0.5 diarios y 12% mensuales.
01:14
Los recursos de los inversionistas eran consignados en cuentas de empresas asociadas.
01:20
Sin embargo, la rentabilidad no se veía, sino que el dinero presuntamente terminó en la compra de inmuebles y vehículos de alta gama.
01:28
La fiscalía ha recibido 60 denuncias de 113 víctimas que cayeron en este modelo de estafa.
01:35
Las pérdidas superan los 8 mil millones de pesos.
01:40
Las detenciones siguieron en Cali y Bogotá.
01:43
Un fiscal de la dirección especializada contra el lavado de activos los presentó ante un juez de control de garantías
01:48
y les imputó los delitos de concierto para delinquir lavado de activos y enriquecimiento ilícito.
01:56
Ninguno aceptó los cargos y el juez les impuso medida de aseguramiento privativa en sus lugares de residencia.
02:03
Cabe recordar que el pasado 27 de septiembre, el fundador de Daily Cop, Juan José Benavides,
02:10
fue imputado por los delitos de concierto para delinquir lavado de activos y enriquecimiento ilícito por la presunta captación masiva.
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