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La Justicia Federal ha ordenado el cierre de tres cuentas bancarias en el extranjero, relacionadas con una presunta estafa por criptomonedas falsas que tuvo como principal víctima a la ciudad de San Pedro. Las cuentas, ubicadas principalmente en Estados Unidos, ya no podrán operar en el país. En San Pedro las víctimas comienzan a alzar la voz: Agustín, un joven de 26 años que invirtió sus ahorros tras vender su moto, comparte su experiencia y las amenazas recibidas por parte de los implicados.
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00:00Y tal como te decíamos hace instantes nada más, la justicia federal ordenó cerrar las
00:12cuentas con las cuales los inversores tenían contacto con los presuntos estafadores.
00:18Son tres cuentas que estaban radicadas en el exterior, en especial en Estados Unidos
00:23y aquí en la Argentina no van a poder operar, pero hay más detalles y los tiene Javier
00:27Hermoso allí en San Pedro, Javier ¿cómo te va?, buenas tardes.
00:32Chicos ¿cómo les va?
00:33Buenas tardes, así es, estamos en esta ciudad que se viene hablando desde hace una semana
00:37ininterrumpida y ininterrumpidamente en todos los medios de comunicación, nosotros estamos
00:42acá con el abogado, el abogado de las víctimas, el abogado de los damnificados que cada vez
00:46están empezando a salir, que es como que se están animando en algunos casos a hablar
00:53y a contar un poco por menores de por qué ingresaron y si han quedado con dinero adentro,
01:01me estoy refiriendo a Alfredo Suárez y estamos con Agustín, Agustín es un pibe de 26 años
01:06de acá de San Pedro, laburante, labura en un lubricentro y vendió su moto, vendió
01:12su moto y los dividendos de esa moto, alrededor de mil dólares, no me dejará mentir él aproximadamente,
01:19los metió aquí, los metió aquí y a mí me interesa muchísimo saber, sabiendo, sabiendo
01:26porque es una comunidad chica, que daban un interés excesivo, que era una cosa que no
01:34se podía creer, que en ningún lugar serio del mundo lo pagan, ¿cómo se te ocurre vender
01:40una moto y esos mil dólares meterlos en esta aplicación, en Rainbow X?, ¿no se te ocurrió
01:46en ningún momento por la cabeza decir, no, estoy haciendo una pavada, que puedo llegar
01:50a perder todo, me puedo quedar sin nada?
01:52Sí, sí, por supuesto, era bajo el riesgo mío, nada más que mío y yo me metí por
01:59medio de unos amigos que me explicaron cómo funcionaba y vi que le iba bien y quería
02:05que me vaya bien a mí también.
02:08Esos amigos, vos veías los dividendos y veías que habían depositado 100 y que por ahí
02:12al mes tenían 200 y que a los tres meses tenían 400 y vos dijiste, ¿por qué no puedo
02:18ser uno de ellos?
02:19Sí, exactamente y bueno, hoy en día no puedo operar y ahora se cayó la plataforma, yo
02:25no puedo ingresar más, pero mi esperanza era mi capital duplicarlo y bueno, lo dupliqué
02:33pero nunca pude retirar nada.
02:35Eso no es todo, si bien es mucho chicos y ahora les voy a pasar, no es todo lo que está
02:39sufriendo Agustín porque no solamente él, sino hay muchos, de hecho hace un rato se
02:44acaba de ir otra persona, que recibió amenazas, las amenazas cuando uno lee en algún lado
02:51dejate de molestar o nos estás complicando, es una cosa, pero cuando te están amenazando
02:56de muerte ya la cosa empieza a pasar a otro color la situación, en tu caso todavía y
03:03por suerte y esperemos que continúen así, no hay amenazas de muerte, pero sí te están
03:08amenazando en algunas redes sociales?
03:10Sí, por supuesto, me estaban amenazando en Telegram, me lo comunicaban mis amigos, me
03:16decían que para qué me metí, para que estoy acá y yo creo que también me están culpando
03:21de que esto se haya caído porque yo no puedo ingresar más y no sé si alguien más puede
03:26ingresar, yo personal no puedo.
03:28A ver si Javi puede hablar con Agustín.
03:31Si te parece preguntarte antes que nada, ¿quién te está amenazando?
03:34Si es por Telegram, ¿tiene nombre y apellido o no?
03:37Es alguien que conocés, entiendo que quizás no querés decir quién, pero alguien de allí,
03:41de San Pedro.
03:42Sí, sí, por supuesto, son todos de San Pedro, las amenazas si bien no son directas hacia
03:51mí, o sea, no me la comunicaban directamente a mí, sí me lo han hecho llegar mis amigos,
04:01las amenazas, saben dónde trabajo, quién es mi papá, saben toda mi información y
04:08nada, es algo que me hace sentir mal porque tengo miedo ahora de salir a la calle.
04:13Y Agustín, ¿qué dicen las amenazas exactamente, concretamente, cómo te lo cuentan, cómo
04:19te lo dicen, cómo te lo han escrito?
04:21No, no, me lo describen como algo muy malo, directamente no me dicen qué me están diciendo,
04:27me están diciendo para qué te metés, yo creo que o es muy, muy grave o no sé, pero
04:34sí, conociendo cómo va el asunto y escuchando a mucha gente que vino a hablar a la tele,
04:40o sea, a los medios, sé que es bastante grave.
04:43Pero vos lo tomás como una amenaza o te dijeron en algún momento no te metas más porque
04:47si no la vas a pasar mal o algo por el estilo.
04:49Sí, yo creo que me lo han dicho, me lo han dicho y la verdad que eso a mí me incomoda
04:58bastante, o sea, me han dicho para qué me meto o que me va a ir mal.
05:03Bueno, eso es una verdadera amenaza, por lo menos a propósito de esto.
05:06¿Hay otras personas que se animaron a hablar, Agustín, como vos, otros damnificados?
05:14Sí, como yo no, sé que Adolfo está tratando con gente que también ha sido víctima de
05:21esta plataforma, pero no han salido a hablar como yo, creo que hasta ahora por el momento
05:26soy el único que sale a hablar.
05:29Bueno, ¿cómo era tu moto?
05:30¿Vos la vendiste?
05:31¿A cuánto la vendiste?
05:32¿A mil dólares?
05:33Sí, aproximadamente ese precio.
05:38Y sin dudarlo agarraste la plata, la llevaste a una financiera, te cobraron el porcentaje
05:43pertinente que es parte de la estafa y allí empezaste hasta a duplicar, llegaste a tener
05:48dos mil dólares.
05:49Sí, básicamente.
05:50¿Y en ningún momento querías sacarlos antes de llegar a los dos mil dólares?
05:56No, mi idea era sacarla en una fecha que yo tenía más o menos reseteada, programada
06:04y no llegué.
06:07Y Agustín, ¿vos sabés si hay alguien o hay gente que haya sacado verdaderamente todo
06:14lo que puso mal los dividendos?
06:17Sí, por supuesto, sé que hay gente que ha retirado, ha retirado todo antes de que pase
06:24todo esto.
06:25Claro, y después se probó.
06:26Perdón chicos, ¿se podía retirar todo, la totalidad se la podía retirar o se podía
06:31retirar solamente un porcentaje o lo que vos habías puesto o el capital?
06:35¿Cómo era?
06:36No, no, podías retirar todo, sí, no había ningún problema si vos retirabas todo.
06:40El tema es que ahora no se puede retirar nada, es así de sencillo, la plataforma no te deja,
06:46no es por medio de la financiera simplemente que también te manejabas, sino que por una
06:51billetera virtual vos te podías hacer el depósito de cualquier medio, siempre y cuando
06:56maneje USDT.
06:57¿Y vos recomendaste a alguien también meterse en esta, bueno, ahora supuesta estafa?
07:03No, no, no, personalmente no, sé que hay mucha gente que ha metido.
07:09¿Y sabés si le pagaban a aquellos que traían más clientes?
07:13Sí, por supuesto, te da un porcentaje, una comisión.
07:18Una comisión te da prevista de cuánto, ¿sabés cuánto era?
07:24No, creo que es dependiendo el ingreso que meta el invitado.
07:27Ahora quería ver si el abogado nos está escuchando, ¿está bien Javi?
07:33Preguntarle doctor, a ver, ¿aumentó la cantidad de denuncias, tuvo oportunidad de llevar a
07:38más de 5?
07:43Nosotros en principio, les comento, teníamos 10 personas para el viernes declarar, lo que
07:52pasa es que se demora dos horas por persona, la fiscalía, recordemos que es una fiscalía
07:57de pueblo, acá lo que se tiene que tomar en claro es que San Nicolás tendría que
08:02centralizar con una fiscalía tematizada desde nuestro punto de vista o bien unificar con
08:07el federal para estar bastante tiempo, mañana y tarde tomando toda la denuncia, porque recién
08:14por ejemplo de las tres denuncias casi se llegan a tomar dos, que ingresaron el viernes,
08:21pero teníamos muchas más y me llegan muchas más, yo el lunes me reúno con el fiscal
08:26Dilelo para poder coordinar actividades en conjunto, ¿por qué?
08:30Porque recién el miércoles tenemos citado al resto de personas que van a denunciar.
08:35¿A cuánto llegaría más o menos doctor?
08:39Y no tenemos hoy un número estipulado porque cada vez se suman más, hasta el momento
08:44el viernes eran 10.
08:45Doctor, recuerdo esta semana dialogar con usted y una de las noticias que daba a conocer
08:51Night Consortium era que a través de Telegram y mensajes que se hicieron virales, durante
08:5714 días no iban a poder retirar su dinero, ¿eso quedó en algo?
09:01¿Sabes si alguno de los damnificados más allá de los 14 días que no transcurrieron
09:06pudieron sacar parte del dinero o desde el miércoles esta parte no avanzó?
09:11No, en primer lugar ellos lo que aprovecharon es, al segundo día hicieron una liberación
09:19como que estaba una disponibilidad de los fondos, entonces se ilusionó mucha gente
09:25que en 14 días efectivamente, es más hubo una reunión acá en San Pedro donde todos
09:29se sentaron en una pantalla a escuchar a la China, que la China les dijo que en 14 días
09:35si vos querés seguir operando, porque ellos están en tratativas con el gobierno argentino,
09:41la verdad yo desconozco quién está en tratativas y que se han sometido voluntariamente a la
09:46investigación, desconozco porque acá en la Fiscalía de San Pedro no apareció nadie
09:50y con el doctor Dilé lo menos, entonces ellos se someten a una investigación y que en 14
09:56días vos podás retirar tu dinero o podrás seguir apostando, pero mientras tanto vos
10:01podés seguir depositando dinero, te siguen ofertando premios y siguen manejándose los
10:06administradores por Telegram y recién le mostraba al periodista en Instagram como este
10:14señor Pardo nos ha amenazado ya en su oportunidad, donde dice vengan acá que yo doy la cara,
10:21que tengo una financiera, bueno, qué está esperando la justicia para citar en calidad
10:27Claro, eso es lo que dice Pardo, lo leímos en conjunto, lo tengo en la captura de Instagram.
10:32Un 308, inciso quinto, testimonial informativa para el señor Pardo para que venga a dar
10:40explicaciones en qué carácter detenta él como administrador, como parte, como qué.
10:45Bueno, de hecho los primeros los fueron a allanar que fueron a otro domicilio del dueño
10:49de la financiera que allanaron, punto uno.
10:51Tal vez el juez, perdón, el fiscal, lo que está esperando es juntar más data para poder
10:57citarlo, el tema es lo que contábamos ayer, si lo cita a indagatoria lo cita como testigo.
11:03Ese es un punto.
11:04Ahora, ¿Pardo tiene una financiera también?
11:10Y según lo que él dice, es que nosotros somos unos envidiosos, es lo que dice él
11:15en Instagram, tenemos la captura, él me ha mandado incluso amenazas, tanto a mí como
11:19a Lili Bernardi, que presentó la denuncia, me confirmó Lili Bernardi, periodista de
11:24acá del medio de San Pedro, donde él plantea que es todo por una envidia y que él se maneja
11:31con una financiera y que salió de un barrio humilde, pero lo que nosotros planteamos
11:35no nos interesa de dónde salió, su origen y demás, sino que acá venga y rinda cuenta,
11:39si el dinero, como dice Rolando Graña, que lo he escuchado varias veces, si yo voy a
11:43responder, no podés congelar los fondos 14 días, él necesita el dinero ahora y mucha
11:49gente, una docente que estaba llorando el otro día mientras hacía la denuncia, me
11:53dijo, esta es la última vez que me meto en una plataforma porque necesita los 6 millones
11:57de pesos ahora, hay mucha gente que necesita el dinero ahora.
12:01Chicos, perdón, perdón que interrumpa, porque la verdad que esto es increíble, hay gente
12:07que vendió una cosechadora, 300 lucas verdes de campo, hay gente que ha pedido préstamos,
12:14lo llamaban hace un rato, me dice, acabo de cortar con un policía de la provincia
12:18de Buenos Aires, de Bahía Blanca, que también es otra ciudad donde al parecer hay muchos
12:24damnificados por esta cuestión, en Gualeguaychú también, en la provincia de Entre Ríos,
12:29pero de Bahía Blanca, dice, pidió un préstamo y lo volcó a ese capital a Rainbow Exchange,
12:37entonces la bola es inmensa, ¿o no?
12:41Es inmensa, me están llamando gente de Rosario San Lorenzo, después está la China de San
12:48Juan, después tenemos también otra plataforma operando en Bahía Blanca con la misma China,
12:54que es el policía que pidió el préstamo, de la zona de Úrlinga, de la zona oeste del
12:59Gran Buenos Aires, de Capital Federal, me llamaron de la ciudad de Córdoba, donde
13:05hay 60 que ya estaban involucrados.
13:06Yo lo que no termino de entender es, hoy, pasadas las 6 y cuarto de la tarde, ¿uno
13:11puede seguir depositando?
13:12Sí, sí, sí, usted puede seguir operando con la plataforma tranquilamente.
13:18¿Entonces qué fue lo que hizo la…?
13:20El tema es el siguiente, Rainbow está bloqueado, por ejemplo, para algunos está bloqueado
13:25y para otros no, otros nos están diciendo que tiene acceso y una gran mayoría que no,
13:30pero hay otras provincias donde sigue operando y sigue diciendo que deposite dinero, pero
13:35es más, voy a adelantar algo, tengo el nombre ya, no lo recuerdo en este momento, de la
13:41plataforma que en breve van a lanzar en San Pedro que va a reemplazar a la moneda china,
13:46como se le dice en la calle, y donde te van a decir, sacá la moneda de ahí para protegerte
13:51y deposital acá, porque el otro día estábamos comiendo en un bar y nos dicen los mozos,
13:57esto es una guerra de ricos contra pobres, esta moto que yo tengo acá me la compré
14:01por la china, entonces esto es una guerra donde nos quieren cortar el negocio, y no
14:06se está dando cuenta la gente de la estafa piramidal, y esta gente tiene la habilidad
14:11de enfrentar a los medios con ellos, como que hay un interés de tirarlos abajo.
14:16Ahora doctor, dos cositas, ahora vamos a leer el texto de la página de Fiscalía, de Fiscales.gob.ar
14:22que es la página oficial, más allá de que el fiscal Dilelo había pedido justamente
14:26que las tres plataformas sean bloqueadas, pero le hago una pregunta, en este caso que
14:34estamos analizando, ustedes preguntaron, no estoy infiriendo nada, y yo sé que la fiscal
14:38es una muy buena fiscal allí, si la fiscal por ejemplo no invirtió, también, o alguien
14:44de la fiscalía, o alguien de la policía que está investigando, ¿sabe por qué le
14:47digo? porque se invirtieron, y están investigando, la verdad veo que puede levantar hasta sospechas.
14:53Acá la tercera parte de la población invirtió, y se comenta, por ejemplo, el Consejo Deliberante
15:01le iba a dar tratamiento al tema y no le dio tratamiento, me parece que acá hay temas
15:05urgentes que tratar, el Consejo Deliberante debió dar tratamiento y armar un expediente
15:09administrativo respecto al tema, porque eso es lo mínimo que pudo haber hecho el Consejo
15:15Deliberante en una localidad de 70.000 habitantes, que está funcionando una aplicación que
15:19es una mentira, que es un robo, se enteran el día antes de que empiece a funcionar que
15:25hay algo así, exactamente, esto ha funcionado hace cuatro años.
15:30Para hacer un raconto y tener en cuenta este dato, es difícil que un Consejo Deliberante,
15:35independientemente de la independencia de la Intendencia, pueda hacer algo porque hay
15:41una oficina municipal que está pegada al depósito que usa con el Consorcio Night,
15:48el Nacional Consortium, para el depósito de alimentos que ellos dicen usar justamente
15:52para las donaciones y demás, por lo tanto, conocerse, conocen todos, es muy complejo
15:58que quizás la justicia pueda actuar de manera cómoda, por decirlo de alguna manera, es
16:05como le dijo recién Javi, quizás hay gente damnificada o que defiende este tipo de estafa
16:11porque está metida.
16:12Es difícil, es difícil saberlo, todos son supuestos, acá hay una gran realidad, nosotros
16:21el lunes vamos a presentar una denuncia porque Agustín fue amenazado, les digo a todos los
16:27que los amenazaron que ya tenemos, no se pueden capturar los telegram, pero los tenemos filmados,
16:32así que si algo le pasa a Agustín en el transcurso de estos días o a su familia,
16:37vamos a responsabilizar a varios de los que los telegram lo han amenazado, a su integridad
16:44además va a ser padre.
16:45Vamos a mostrar lo que publicó hace minutos nada más la página de la Fiscalía, la página
16:50oficial de Fiscales, esto es oficial, además de que nosotros lo venimos informando, pero
16:57ordenaron bloquear los sitios web de la plataforma de criptomonedas sospechada de una posible
17:01estafa piramidal en San Pedro, lo que dice es más abajo en la información que el dictamen
17:07fue hecho, en este caso instado por el doctor Dilelo que es el titular de la Fiscalía Federal
17:12y el doctor Asolín que es el titular en este caso obviamente de la Unidad Fiscal Especializada
17:19en Ciberdelincuencia, la UFESI, a instancias del juez federal Villafuerte Russo que es
17:26quien ordena esta medida también, a quien le ordenan esta medida, a LENACOM, es el ente
17:32obviamente que está vinculado a todo lo que son las páginas web, las transmisiones televisivas
17:38radiales y demás.
17:39Perdón Javi, pero yo te pregunto, a ver, ¿esta página web es donde te dirige para
17:43hacer la compra de algo o me parece que es solo una página web?
17:47No, en realidad son tres, tres nominaciones que ha pedido el fiscal y esas servían no
17:53solamente para conectarse sino también obviamente para invertir, entonces ante esta sospecha,
17:59miren en qué punto estamos, que está de a poco la justicia bloqueando todo, porque
18:06alguna certeza doctor deben tener, deben tener, porque si no no avanzarían como están avanzando
18:11paso firme.
18:12Alguna certeza, pero necesitaríamos, claro, no, no, no, la justicia federal está avanzando
18:16paso firme, por eso el lunes me reúno con el doctor Dilelo para colaborar y llevar también
18:21los testimonios de mucha gente que operó y cómo operó, pero la justicia provincial,
18:27la doctora Viviani no es que ha trabajado mal, lo que digo es que es una fiscalía pequeña
18:32y que necesitaríamos mayor cantidad de gente, pero hay dos temas centrales que nosotros
18:37planteamos.
18:38A partir de la difusión en los medios nacionales me están llamando de todo el país, principalmente
18:42Córdoba, entonces nosotros con el doctor Saker, que es mi socio, estamos constituyendo
18:48una ONG que es para la protección de criptomonedas, es decir, no nos olvidemos, los datos biométricos
18:55que te tomaron para abrir cuentas, no nos olvidemos que no hay un responsable físico
19:00y no nos olvidemos que esto se está dando en todo el país con distintas plataformas.
19:04Es una locura y por eso cuanto mayor cantidad de gente quede alertada o por lo menos tenga
19:10dudas a la hora de hacer una inversión de estas, es un poco mejor, pero le pedimos doctor
19:14a usted junto a Javier Mozo que preste atención y escuche justamente esto.
19:19Yo comencé invirtiendo en febrero, principio de marzo de este año 2024 y comencé con
19:30muy poco y llegué a hacer bastante plata, sinceramente, llegué o en unos días llegaría
19:36a los 6.000 dólares.
19:37Llega este evento donde es el que salió en la tele, a mí me pareció un montón porque
19:42yo me metí sabiendo los riesgos de esta plataforma, creo que la mayoría de gente que se metió
19:47sabe, es consciente de que, o sea, es algo, no es algo para toda la vida, es algo, una
19:55inversión con alto riesgo, con alta rentabilidad, pero no está regulada.
20:01¿Qué pasa cuando no está regulada?
20:04Cuando empieza a haber mucho, mucha ambición, mucho ostentamiento o intentan llamar mucho
20:11la atención, como pasó en este evento, llaman mucho la atención y empiezan a hablar
20:15todo de Rainbow, claro, al ser una entidad no regulada, claramente, va a alertar a las
20:23personas que controlan el comercio, que no me acuerdo cómo es el nombre, pero como decirte
20:28una FIP internacional, a lo cual estos pelotón, al hacer el evento, llaman mucho la atención,
20:36entonces al llamar mucho la atención, sabiendo que es algo que no está regulado, es tipo
20:41ok, tiene que ser perfil bajo, ¿qué pasa?
20:44Alertó a los medios, los medios empezaron a decir un montón de cosas que no da, o sea,
20:49porque hay mucha gente metida y estaban los medios divulgando que es una estafa, una estafa,
20:53una estafa, una estafa, todo estafa, tipo, está bien, listo, será eso, están alertando,
20:58está perfecto, pero todavía no pasó y gracias a que alertaron un montón de cosas, claramente
21:05le cayeron con el juicio, o no sé, o están en proceso de revisión a los de Rainbow,
21:11y te da una re bronca, porque gracias a todos esos medios, todos los que estamos metidos,
21:14estamos defendiendo, estamos apoyando de que siga adelante, de que queremos seguir adelante
21:18y que se normalice todo para que podamos hacer los retiros, los fucking retiros, y claro,
21:25al salir uno tras otro, más otro, más otro video de esta gente denunciando algo que todavía
21:31supuestamente no cayó, porque yo me estoy comunicando con, o sea, estamos comunicados
21:35en grupos y demás, nos están avisando, se detuvieron un montón de cosas por todos estos
21:40vídeos alertando a la gente de algo que todavía no sucedió y gracias a todos estos vídeos entran
21:47en proceso que sucedan, o sea, más claro imposible. En mi caso, por ejemplo, yo metí...
21:51Bueno, a ver, Carlos, si te parece explicar un poco y traducir de alguna manera qué es lo que
21:58veíamos recién en este TikTok. ¿Existe esto de, por una revisión, como dice el vídeo,
22:05de la justicia, uno no puede retirar su dinero? A ver, primero, hicimos una serie de consultas,
22:13venimos haciendo esta tarde, al gobierno, al gobierno nacional, en este caso. Primero
22:19refiero a lo que comunicó el miércoles, creo, la CNB, la Comisión Nacional de Valores,
22:26que ninguna de estas entidades está registrada, ni está habilitada, ni nada por el estilo. Ni
22:34Rainbow, ni NY Consortium, ni siquiera la financiera Overcash, que es la que fue allanada,
22:41está habilitada para hacer este tipo de operaciones. Con lo cual, si Overcash recibía dólares para hacer
22:48una inversión en criptomonedas, aunque esa inversión, que no es el caso, hubiera sido en
22:55una blockchain legal, o sea, los lugares, las páginas donde se pueden comprar criptomonedas,
23:02aun si lo hubiera sido en una blockchain legal, no estaba habilitada para hacerlo. Primero,
23:08y fundamental, la CNB no tiene habilitada esta operatoria. Pará un segundo ahí, detenete ahí,
23:14porque esto es importante. Le pregunto a Agustín, ¿vos fuiste a la financiera en algún momento?
23:20No, antes, antes, antes. Nunca fuiste. Fuiste a depositar y listo. Ah, por eso, fuiste,
23:34fuiste a depositar. Bien, Carlos. A ver, voy a hacer una pregunta y créeme que la hago de buena fe.
23:39Pero ya empezó mal, no él, sino todo. Claro, vos fuiste a depositar. La pregunta te la hago en serio,
23:45insisto, y te la hago de buena fe. ¿Te dieron algún papel por ese depósito?
23:52No, ningún papel, nada. Ahí ya arrancamos con el primer problema. El segundo. Claro,
23:58con el segundo problema. Suponete que vos llevas dólares a un banco. Cualquiera de nosotros alguna
24:06vez en los últimos tiempos llevó dólares a un banco o a una billetera virtual. Cuando vos
24:13depositás esos dólares, viste que te hacen firmar un montón de cosas. Por ejemplo,
24:18¿de dónde los sacaste? ¿De dónde salen esos dólares? Y vos podés ahorro, o los tenía en mi
24:25casa, o una indemnización, o me los regalaron. Herencia. Pero esto tiene que estar registrado.
24:33Exacto. Para que una entidad financiera pueda recibir dólares hoy en la Argentina,
24:39tiene que quedar registrado. Si no es una cueva. Si no es una cueva. Ahora,
24:46¿a qué se dedica una cueva de las clásicas? ¿A comprar y vender dólares? ¿En negro? Sí. ¿Sobre
24:53la base de qué? Y generalmente ocultas, están en un departamento, en un edificio. O más o menos.
24:57Bueno, acá no. O sobre la base de la confianza de qué, la operación cuál es. Yo vendo dólares y
25:08vos me das pesos. O yo vendo pesos y vos me das dólares. Y ahí se terminó. Vos no te llevaste
25:15ningún papel, pero ¿qué te llevaste? Los billetes. Los billetes. Y ¿qué te importa que no tengan
25:21papeles? Porque vos ya lo que ibas a hacer lo hiciste. ¿Cuál es el problema acá? Vos llevaste
25:27dólares y nadie te dio nada a cambio. Nadie te dio un papel, nadie te dio un certificado,
25:35nadie te dio un documento que el señor Overcash o Rainbow X o quien sea, tiene tus dólares y los
25:45va a invertir en determinada operatoria autorizada por la CNB. Nada de eso existe. A partir de ahí,
25:53como periodistas tenemos la obligación de denunciarlo. Si con esto arruinamos un negocio,
26:01mala suerte. Es nuestro deber denunciarlo. Ahora, vamos al otro problema de por qué nosotros nos
26:08detenemos en esta operatoria. Y aquí hablamos como, en cierta manera, especialistas en el
26:17sistema financiero, no argentino, mundial. No hay inversión en el planeta que deje 1% diario en
26:28dólares. No la hay. No existe. No existirá. No puede ser posible. No hay nadie hoy en el mundo
26:37que invierta en cualquier cosa y pueda rescatar 1% diario en dólares. Claro, pero vos tenés una
26:45enorme cantidad de gente, que es lo que nos comentaba Agustín, que le devolvieron, no es
26:51que le devolvieron, pero que pudo empezar a sacar el dinero que había invertido. ¿O no, Agustín?
26:55Y eso, ¿por qué? Porque esto dura un tiempo, hasta que se junta una masa crítica de dinero,
27:02y después desaparece el que tiene ese dinero. No lo estoy inventando. Ya pasó. Ya sucedió
27:10varias veces, dos, tres veces por año, en la Argentina. Y además es la misma operatoria.
27:17Retero, aquel que deposita los primeros, después vienen los segundos, los terceros y los cuartos.
27:22Los segundos, terceros y cuartos le proveen a todo lo que quieren sacar, primero, segundo y tercer
27:28escalón. Cuanto más va subiendo, digo subiendo porque se van sumando, son los que van proveyendo
27:34al resto. En un momento determinado eso se corta. Y de acá para abajo quedan todos pagando. En
27:41realidad quedan sin plata. Ahora hay gente que todavía cree en esto. Sí, Javi. Sí, claro. De
27:49hecho, acá hay un montón. Y en la zona de influencia a San Pedro hay un montón. Dato que
27:54tiene que ver con las cuevas que hablaban ustedes, que no son tan cuevas acá al menos, porque están
28:00a la vista de todos y están en la calle céntrica. Están una enfrentada a la otra. Esta semana ninguna
28:07de las dos abrió. Ninguna de las dos abrió. Vaya a saber los motivos, ¿no? Ninguna de las dos abrió.
28:14Pero es un montón la gente que entra y sale permanentemente de la casa. Pero imaginate
28:20por qué no abrió. ¿Sabes quién es el dueño de Overcash? Agustín no fue a la allanada. Agustín
28:28fue a la otra. El de Overcash es Damián Liberatti. Estaban buscándolo a propósito de esto. Es el
28:37propietario, doctor, ¿no es cierto? De este Overcash, esta financiera que allá daban.
28:42Exactamente. Ahí está trabajando la justicia federal a través de Dilelo por lo que es el
28:47artículo 310, intermediación de valores. Y nosotros queremos ver si podemos unificar el
28:53criterio porque está avanzando muy rápido la fiscalía federal y esto le permitiría a todos
29:00los que en este momento tienen congelados los activos poder recuperar. Porque acá lo que quiere
29:05muchas víctimas es recuperar el dinero. Entonces lo primero es la denuncia penal para
29:10concretamente saber que vos fuiste estafado. Y en segundo lugar recuperarlo. Y en el caso
29:15de este policía que me llamaba quiere hacer una medida cautelar contra el banco para protegerse
29:20de no tener que pagar todo junto y demás por el estado de defalco que le produce
29:24esta situación de estafa, ¿no?
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